芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd （住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603596 二〇二四年一月 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一：审议《关于增加预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 5 | | 议案二：审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易预案的议案》 11 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 2024 年 1 月 12 日 14:00 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二、 会议地点 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室 三、会议出席对象 (一)股东及股东代表 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师 五、会议议程 （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会 议的高级管理人员和律师。 （二）主持人向大会报告出席 ...

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会对本激励计划首次授予的第二个解除限售期规定的条件进行了审查， 董事会认为：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》 设定的 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成 就。根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》及 相关规定，2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期符合解除限售条件 的激励对象合计 57 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 29.4 万股， 占公司目前总股本 43,663.2116 万股的 0.067%。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司 2019 年限制性股票激励 计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：2023- 111）。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-109 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-113 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则， 对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东 利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 26 日审议通过了《关于 预计公司 2024 年度日常关联交易预案的议案》。关联董事李中兵先生回避表决， 其他董事均发表了同意意见，本次 2024 年度日常关联交易预计事项在提交董事 会审议前已经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-112 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于增加预计 2023 年度日常关联交易的公告 ● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对 公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益 的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 26 日审议通过了《关于增 加预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。关联董事李中兵先生回避表决，其他 董事均发表了同意意见。本次日常关联交易增加预计事项在提交董事会审议前已经 公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事发表了同 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-114 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限 售条件成就的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均 不持有伯特利的股份，与伯特利之间亦不存在可能影响公正履行职责的其他关 系； 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司激励计划的行为以及本次修订的合法性、合规性进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏； 4、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提 供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材 料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的副 本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上 的签署、印章是真实的，并已履行该等 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-111 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限 售期解除限售条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 294,000 股。 本次股票上市流通总数为 294,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 4 日。 一、2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实施情 况 （一）限制性股票激励计划方案及履行的程序 1、2019 年 8 月 12 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》，公司独 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-110 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计 划》设定的 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条 件已经成就。监事会同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的 57 名激励对 象所持有的 29.4 万股限制性股票办理解除限售手续。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司 2019 年限制性股 票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告 编号：2023-111）。 （二）审议通过《关于增加预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。 1 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-108 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 261,840,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.3781 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况： 本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召 集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2023 年 12 月 5 日在芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室召开的公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下 称"中国法律法规"）及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不 ...