永艺家具股份有限公司 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一: | 关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案 | 6 | | 议案二: | 关于第五届董事会独立董事薪酬的议案 | 7 | | 议案三: | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 8 | | 议案四: | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 14 | | 议案五: | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 15 | | 议案六: | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 16 | | 议案七: | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 17 | | 议案八: | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 18 | | 议案九: | 关于选举第五届董事 ...

永艺家具股份有限公司董事会战略委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （于二〇二四年三月五日修订） 第一章 总 则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权。 第四条 战略委员会应当对公司中长期发展战略及重大投资方案进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第五条 战略委员会成员 3 名，全部由董事组成。 第六条 战略委员会召集人由董事长担任，负责主持委员会工作。除董事 长以外，战略委员会其他成员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会成员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连 任。任职期间如有成员不再担任本公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事 会根据上述第五 ...

制度修订 - 公司于2024年3月5日审议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] - 拟修订《永艺家具股份有限公司股东大会议事规则》等多项制度[16] - 拟制定《永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等制度[16] - 《永艺家具股份有限公司股东大会议事规则》等修订需提交股东大会审议[16] - 《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等修订无需提交股东大会审议[16] 人员提名与选举 - 非独立董事候选人由董事会、3%以上股份股东提名[2][5] - 独立董事候选人由董事会、监事会、1%以上股份股东提名[2][5] - 非职工代表监事候选人由3%以上股份股东提名[2][5] - 股东大会选举两名以上董监事实行累积投票制[2][6] - 累积投票制下股东投票权等于股份数与应选董监人数乘积[4][6] - 独立董事与其他董事分别选举保证比例[4] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名独立董事[5] 董监管理 - 董事会、监事会对改选或增补董监进行资格审查[3] - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年[8] - 董事会2日内披露董事书面辞职情况[8] - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一[8] 董事会决策 - 董事会审议财务资助需三分之二以上董事同意且不少于全体董事二分之一[8] - 关联交易需二分之一以上独立董事同意[8] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[9] 公司架构 - 公司设副总经理6名[9] 利润分配 - 董事会2个月内完成股利派发[9][10][11] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[10][13] - 成熟期无重大支出安排现金分红最低80%[10][12] - 成熟期有重大支出安排现金分红最低40%[10][12] - 成长期有重大支出安排现金分红最低30%[10][12] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[9] - 董事会未作现金利润分配预案应披露原因，独立董事发表意见[11] - 存在股东违规占用资金扣减现金红利偿还[11][15] - 公司特定情形可不进行利润分配[13] - 年度股东大会审议下一年中期现金分红上限不超净利润[14] - 公司无法按政策确定分配方案需披露原因[15] - 年报披露现金分红政策制定及执行情况[15]

永艺家具股份有限公司 第四届董事会提名委员会审查意见 一、公司第五届董事会董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行 董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的 不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担 任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件， 符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要 求。 二、同意提名张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、杨红春先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，邵毅平女士、章国政先生、包磊先生为公司第五 届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 永艺家具股份有限公司 董事会提名委员会委员：章国政、阮正富、蔡定国 2024 年 2 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限 公司（以下简称"公 ...

永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （于二〇二四年三月五日修订） 第一章 总 则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权。 第四条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大方案在形成决议前已 得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第五条 提名委员会成员 3 名，全部由董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第六条 提名委员会成员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上 独立董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会召集人由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集 人由董事会在独立董事成员中选举产生。 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-006 永艺家具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （于二〇二四年三月五日修订） 第一章 总 则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围 内独立行使职权。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大方案在 形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； 第五条 薪酬与考核委员会成员 3 名，全部由董事组成，其中独立董事应 当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会成员由董事长、三分之一以上董事或者二分之 一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-003 永艺家具股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.02 提名程军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 一、监事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知 于 2024 年 2 月 29 日以电话和书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名笪玲玲 ...

永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （于二〇二四年三月五日修订） 第一章 总 则 第一条 为强化永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，规范董事会审计委员会运作， 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《永艺家具股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责包 括：监督及评估外部审计机构工作；监督及评估内部审计工作；审阅公司的财 务会计报告并对其发表意见；监督及评估公司的内部控制；协调管理层、内部 审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；董事会授权的其他事宜及法律法 规和上海证券交易所相关规定中涉及的其他事项。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。 ...

董事会议事规则 （于二〇二四年三月五日修订） 第一条 宗旨 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效履职，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》、《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 永艺家具股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会办公室 永艺家具股份有限公司 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应董事长要求可以征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。 ...