永艺家具股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况的评估报告 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允发表意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 日 组织形式 | 7 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...

业绩相关 - 2025年度公司及子公司拟申请银行综合授信总额不超20亿[2] 其他新策略 - 授信期限以协议为准，额度可循环，融资金额按需定[2] - 有效期至2025年年度股东大会召开，授权董事长决策[2]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-015 永艺家具股份有限公司 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）外销业务涉及的 外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应 增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为 规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适 度开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 交易工具：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。 交易金额：公司及子公司拟开展不超过 30,000 万美元或等值外币额度的 外汇衍生品交易业务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约 余额不超过 30,000 万美元或等值外 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-019 永艺家具股份有限公司 关于预计 2025 年度关联银行业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对上市公司的影响：永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"） 遵循公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行 股份有限公司（以下简称"安吉交银"）开展日常资金业务，包括但不限于存款、 购买理财产品等，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围，不影响公司的独 立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及股东利益 的情形。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，以 5 票赞成、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》， 关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | ...

担保情况 - 2025年度公司及子公司预计为全资子公司提供不超90000万元对外担保额度，占2024年末净资产40.39%[3][6] - 截至2025年4月23日，公司及子公司对全资子公司担保总额4000万元，实际担保余额700.44万元[3] - 永艺越南、永艺尚品预计担保额度20000万元，占最近一期净资产比例8.98%[5] - 永艺罗马尼亚、永锐香港预计担保额度20000万元，占最近一期净资产比例8.98%[5] - Moxygen等预计担保额度2000万元，占最近一期净资产比例0.90%[5] - 截至2025年4月23日，公司对外担保总额4000万元，占2024年末净资产1.80%[18] - 截至2025年4月23日，公司实际担保余额700.44万元，占2024年末净资产0.31%，无逾期担保[18] 子公司业绩 - 永艺越南2024年净利润3563.57万元，2025年1 - 3月净利润849.49万元[8] - 安吉永艺尚品2024年净利润79.05万元，2025年1 - 3月净利润374.49万元[8][9] - 永艺罗马尼亚2024年净利润 - 3229.17万元，2025年1 - 3月净利润 - 490.32万元[10] - 永锐香港2024年净利润3493.30万元，2025年1 - 3月净利润1573.37万元[10][11] - Moxygen2024年净利润237.46万元[11] - Anjious Furniture2025年1 - 3月净利润 - 0.29万元[12] - 永艺龙（香港）2025年1 - 3月净利润28.07万元[13] - 贝特家具2025年1 - 3月净利润 - 637.92万元[14] - 优美家具2025年1 - 3月净利润9.02万元[14] 其他 - 公司归属于上市公司股东的净利润为155.98万元[12] - 相关担保协议尚未签署，具体内容将协商确定[15] - 公司本次担保预计基于子公司经营和业务发展需求，风险可控[16] - 董事会和监事会认为被担保方有偿还能力，担保风险可控，同意担保议案[17]

公司资本变动 - 2025年4月23日会议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 2021年事业合伙人持股计划第三批780,000份权益份额对应股票零对价回购注销[2] - 股份注销后注册资本由331,213,170元减至330,433,170元[2] - 股份注销后总股本由331,213,170股减至330,433,170股[2] 后续安排 - 事项尚需提交股东大会审议[3] - 提请授权管理层办理工商变更等事宜[3] - 修订后《公司章程》详见上交所网站[3]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-022 永艺家具股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 ...

永艺家具股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项报告 经核查，公司独立董事邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生、包磊先生未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及其主要股东不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对独立董事 独立性的相关要求。 永艺家具股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，永艺家具股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职的独立董事邵毅平女 士、章国政先生、蔡定国先生、包磊先生的独立性进行评估并出具专项意见，具 体如下： 二〇二五年四月二十三日 ...

委托理财决策 - 2025年4月23日公司会议通过使用闲置自有资金委托理财议案[3] 委托理财额度 - 公司及子公司委托理财单日最高余额不超7亿且额度可滚动使用[3][5][6][9] 额度使用期限 - 自本次董事会通过至下一年度审议年报董事会召开日[3][6] 实施安排 - 财经管理中心负责实施，受托方为金融机构[3][6][5][6] 资金与收益 - 资金为闲置自有资金，收益计投资收益[6][9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[3] - 第五届董事会第六次会议通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿，客户707家[3] - 2024年上市公司审计收费7.20亿，同行业客户544家[3][4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿超2亿[4] - 近三年受行政处罚4次等[5] 审计费用 - 2024年度财报审计87万，内控25万，合计112万，与2023年相同[7]