股本与注册资本 - 公司于2015年1月4日首次发行2500万股普通股，1月23日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为33043.317万元，总股本33043.317万股[7][15] - 公司设立时总股本5850万股，注册资本5850万元[14] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股份收购与注销 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情形按规定处理[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可特定情形下请求诉讼[24] 股份质押与报告 - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[26] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七类担保事项[29] - 审议按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%担保事项，须三分之二以上通过[29] - 审议单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等五类财务资助事项[30] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定六种情形下2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持股10%以上股东请求时2个月内召开临时股东大会[31] 股东大会通知与提案 - 发出通知后变更现场会议地点应提前2个交易日公告[32] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[36] - 监事会同意后5日内发通知[37] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东特定情况可自行召集和主持[37] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] 股东大会投票与决议 - 网络或其他方式投票时间有规定[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[40] - 发出通知后延期或取消应提前2个工作日公告[41] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事与监事选举 - 非独立董事候选人由董事会、持股3%以上股东提名[55] - 独立董事候选人由董事会、监事会、持股1%以上股东提名[55] - 非职工代表监事候选人由持股3%以上股东提名[56] - 选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[57] 利润分配与实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，2个月内实施[62] 董事任期与限制 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[65] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[65] 董事任职资格与责任 - 特定犯罪、破产清算等情况人员不能担任董事[64] - 董事执行职务违规给公司造成损失应赔偿[69] 董事会组成与会议 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[71] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[80] 交易审批权限 - 交易（除财务资助、担保）等不同情形分别由股东大会或董事会审议[74][76][77] - 关联交易按金额不同分别由股东大会或董事会审议，董事会需独立董事过半数同意[78][79] 专门委员会 - 专门委员会成员全为董事，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[73] 高管与监事任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[85] - 监事任期每届3年，连选可连任[90] 监事会组成与会议 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例三分之一[92] - 每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[93] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[96] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[96] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[98] - 股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利（或股份）派发[97] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[100] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[100] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低30%[100] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[100] 会计师事务所聘用 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[106] 公司合并、分立与减资 - 合并或分立应10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人可要求清偿或担保[112] - 减资应10日内通知债权人，30日内在报纸公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[112][113] 公司解散与清算 - 持股10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[116] - 特定情形解散须经三分之二以上股东通过修改章程存续[116] - 特定情形解散应15日内成立清算组[116] - 清算组成立10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人申报债权[117] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议股东[123]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加6次审计等会议[6] - 2024年独立董事出席2次业绩说明会[9] 决策表决 - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票，无反对弃权[5][6] 资金与担保 - 2024年公司无控股股东等占用资金情况[11] - 2024年公司无违规和逾期担保情况[11] 财务相关 - 2023年度财务报告审计费用87万元，内控审计费用25万元[13] - 2024年审议同意多份财务相关报告及方案并实施[12][13] 制度与治理 - 2024年公司信息披露合规，完善治理结构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

永艺家具股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 蔡定国，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任亚信科技（中国）有限公司系统工程师、IBM(中国)有限公司销售专家、海康 威视数字技术股份有限公司高级管理人员、公司独立董事，在视频监控、物联网 领域拥有近 20 年管理经验，曾负责国内、国际市场销售及 HR 工作，特别对于国 际市场开拓拥有十多年经历，对于战略、市场和销售、品牌、全面 HR 管理等工 作拥有非常丰富的经验。因第四届董事会届满，本人自 2024 年 3 月 21 日起不再 担任公司独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度，公司共召开5次董事会会议、2次股东大会，本人应出席1次董事 会会议和1次股东大会，本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责：在会前 认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司管理层、股东对公司重大决策事项 发表 ...

永艺家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地 履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决 策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人包磊，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任花旗银行（中国）有限公司财务经理、恒生银行（中国）有限公司预算分析 主管、芯鑫融资租赁有限责任公司业务负责人等职。现任金棒控股集团有限公司 战略总监兼董事长助理、浙江维安支护科技股份有限公司独立董事、公司独立董 事，2024 年 ...

业绩相关 - 2023年度财务报告审计费用87万元，内控审计费用25万元[4] 会议情况 - 2024年审计委员会召开六次会议，委员均出席[2] - 各次会议审议通过多项议案，如审计计划、选聘制度等[2][3] 未来展望 - 2025年审计委员会强化监督审查职能[7] 审计机构 - 建议续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[4]

未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] 利润分配策略 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低30%[6] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[7] 特殊情况与审议规则 - 最近一年审计报告非无保留意见等可不进行利润分配[8] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[8] - 存在股东违规占用资金，利润分配时扣减其现金红利[8] 实施条件 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起实施[9]

业务决策 - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，融资额度不超15亿[1][3] - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[1][6] 业务详情 - 业务期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 交易标的为部分应收账款，保理方式分有无追索权两种[3][4] - 保理融资利息根据市场费率协商确定[4] 业务影响 - 开展保理业务利于资金周转、降成本、改善现金流[5] - 监事会认为符合经营情况，同意该议案[7]

无有效关键要点可提取。

人员数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 风险保障 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2][12] 执业情况 - 近三年在华仪电气案担5%连带责任并履行判决[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[4] 审计安排 - 2024年年报审计项目合伙人陈彩琴等[5] - 2024年审计无意见分歧，方案围绕收入确认[7][9] - 配备专属团队，核心成员经验丰富[10]

业绩相关 - 2025年度公司及子公司拟申请银行综合授信总额不超20亿[2] 其他新策略 - 授信期限以协议为准，额度可循环，融资金额按需定[2] - 有效期至2025年年度股东大会召开，授权董事长决策[2]