制度相关 - 2025年9月17日公司第五届董事会第九次会议通过制修订部分内部治理制度议案[1] - 公司修订18项内部治理制度[1][2] - 公司制定《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》[1] - 内部治理制度全文详见上海证券交易所网站[2]

人事变动 - 2025年9月17日召开第一次职工代表大会[2] - 免去黄孟玲职工代表监事职务，仍任其他职务[2] - 选举笪玲玲为职工代表董事，任期至第五届董事会届满[2] 新董事信息 - 笪玲玲1978年11月出生，曾任职安吉瑞麦，2007年加入公司[5] - 笪玲玲现任大客户事业中心总经理，未持股，无关联关系及禁任情形[5]

会议时间与地点 - 股东大会通知于2025年9月2日公告[4] - 现场会议于2025年9月17日14点在浙江安吉召开[5] - 上交所交易及互联网投票时间为9月17日[5] 参会股东情况 - 7名现场股东持191,106,419股，占比57.8351%[8] - 182名网络股东持18,469,026股，占比5.5893%[8] 议案表决结果 - 多个议案同意股数占比超99%获通过[12][15] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定[17]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-042 永艺家具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | | | | | （%） | | （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 209,443,695 | 99.9371 | 123,650 | 0.0590 | 8,100 | 0.0039 | 2、 议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 189 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,575,44 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-044 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免本 次会议的通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先 生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举张加勇先生为代表公司 执行公司事务的董事，为公司法定代表人。本次选举完成后，公司法定代表人未 发生变更。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4.02 审议通过《关于修订<永 ...

永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 永艺家具股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永 艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规、 中国证监会和上海证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第四条 本制度所称"董事、高级 ...

公司股价表现 - 9月16日股价上涨5.01%至11.95元/股 成交额1.23亿元 换手率3.54% 总市值39.49亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省安吉县 2001年4月27日成立 2015年1月23日上市 [1] - 主营业务为办公椅和按摩椅椅身研发设计生产销售 兼营功能座椅配件及沙发业务 [1] 机构持仓动态 - 大成竞争优势混合A基金二季度增持7.51万股 现持有252.24万股 占流通股比例0.84% [2] - 该基金当日浮盈约143.78万元 [2] 基金产品信息 - 大成竞争优势混合A成立日期2011年4月20日 最新规模34.96亿元 [2] - 今年以来收益率16.87% 近一年收益率38.45% 成立以来累计收益362.83% [2] - 基金经理徐彦任职12年324天 管理规模193.67亿元 任职最佳回报152.72% [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月17日14:00，网络投票时间为9月17日9:15 - 15:00[5] - 签到时间为9月17日13:00 - 14:00，现场会议地点在浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室[5] - 会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订公司部分内部治理制度等[5] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使其职权[10] - 董事会中设立一名职工代表董事，仍由7名董事组成[10] - 原代表公司执行事务的董事为法定代表人，现董事长为法定代表人[11] 股本与股东 - 公司设立时总股本为5850万股，注册资本为5850万元[12] - 公司目前股本总数为33043.317万股，均为普通股[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] 股东权利与义务 - 股东享有按股份份额获得股利等权利，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[15][16] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名[38] - 董事会决定公司经营计划等职权，超过股东会授权范围事项需提交股东会审议[39] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[49] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东大会审议批准[40] - 与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需董事会审议通过[47] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）需股东会审议通过[45][46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[55] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[58][60] - 当公司出现最近一年审计报告非无保留意见等特殊情形时可不进行利润分配[61] 其他事项 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[55] - 公司拟根据相关法律法规修订部分内部治理制度，含12个子议案[69] - 修订后的《公司章程》全文见公司2025年9月2日披露资料，最终以市场监督管理部门核准内容为准[66]

分配方案核心内容 - 每股派发现金红利0.16元（含税）[1][2] - 以总股本330,433,170股为基数 共计派发现金红利52,869,307.20元[2] - 不涉及派送红股或转增股本的差异化分红[2][3] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年9月9日[1][2] - 除权除息日与最后交易日均为2025年9月10日[1][2] - 现金红利发放日未明确公告具体日期[1][2] 分红实施方式 - 通过中国结算上海分公司向已办理指定交易的股东派发红利[2] - 永艺控股等特定股东的现金红利由公司直接发放[3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[2] 税收处理细则 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税 实际每股派0.16元[3][4] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股实得0.144元[5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股实得0.144元[6] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 每股实得0.16元[6] 决策程序依据 - 利润分配方案基于第五届董事会第七次会议审议通过[2] - 符合2025年中期利润分配计划授权 无需提交股东大会审议[2]

公司分红方案 - 永艺股份2025年半年度利润分配方案为A股每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月9日[2] - 除权除息日安排为2025年9月10日[2]