财务表现 - 2025年上半年归母净利润1.3亿元，同比增长5% [1] - 2025年第二季度归母净利润0.7亿元，同比减少10% [1] 产能布局与优势 - 2018年率先在越南建设生产基地，已奠定客户资源、产能规模、本地化供应链及技术工艺优势 [1] - 罗马尼亚生产基地2023年投产后加速新品导入和产能爬坡 [1] - 2024年新购置土地及成熟厂房设施以扩大有效产能 [1] - 拥有TUV、BV认证的坐具检测中心，持续提升高工艺产品承接能力 [1] 市场战略 - 坚持"数一数二"市场战略，加强对TOP国家TOP客户的洞察与开拓 [1] - 通过分析客户需求与竞争格局制定针对性营销策略，加速新客户拓展 [1] - 越南与罗马尼亚产能为欧美市场拓展提供支撑 [1]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月17日在浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长张加勇主持 [2] - 全体6名董事 3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案作为特别决议议案获得出席股东所持有效表决股份总数2/3以上通过 [4][6] - 包含12项子议案的关于修订公司部分内部治理制度的议案作为普通决议议案获得出席股东所持有效表决股份总数1/2以上通过 [4][5][6] - 具体通过议案包括修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等12项内部治理制度 [4][5][6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 同步免去职工代表监事黄孟玲职务 [9] - 选举笪玲玲为职工代表董事 与第五届董事会非职工代表董事共同组成新董事会 [9][10] - 董事会中兼任高管的董事及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [10] 董事会决议事项 - 第五届董事会第九次会议于2025年9月17日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席 [15] - 选举张加勇为代表公司执行事务的董事并继续担任法定代表人 [16][17] - 确认审计委员会由邵毅平 包磊 尚巍巍组成 邵毅平任召集人 [18][19] - 补选笪玲玲进入新设立的董事会战略与可持续发展委员会 [20][21] 内部治理制度全面修订 - 董事会审议通过19项内部治理制度的制修订议案 包含审计委员会工作细则 提名委员会工作细则等 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及监管要求 [37] - 制度全文均在上海证券交易所网站披露 [37]

制度适用对象 - 适用于持有公司5%以上股份的股东等人员[2] 责任追究规定 - 追究年报披露差错人员责任[5] - 情节恶劣从重或加重处理[5] - 有效阻止不良后果从轻、减轻或免予处理[8] - 追究形式包括责令改正、通报批评等[9] 信息披露要求 - 发生重大会计差错如实披露原因及影响[9] - 季度、半年报差错责任追究参照执行[11] 制度相关说明 - 由董事会负责解释[11] - 自董事会审议通过之日起生效[11] - 制定日期为2025年9月17日[12]

提名委员会组成 - 成员3名，全为董事，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 提前3日通知并提供资料，紧急情况除外[8] - 三分之二以上成员出席方可举行[8] - 决议须全体成员过半数通过有效[8] - 成员可书面委托，每人最多接受一人委托[9] 职责与建议 - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核提建议[7] - 建议事项包括提名任免等[10] 结果报送与生效 - 议案及表决结果书面报董事会[11] - 工作细则经董事会审议通过生效[13]

永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，增强公 司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设 的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权 的范围内独立行使职权。 第四条 战略与可持续发展委员会应当对公司中长期发展战略及重大投 资方案、可持续发展战略进行研究并提出建议。 第二章 战略与可持续发展委员会的人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员 3 名，全部由董事组成。 第六条 战略与可持续发展委员会召集人由董事长担任，负责主持委员会 工作。除董事长外，战略 ...

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内审工作[6] - 每年结束后提交内审工作报告[6] - 至少每半年检查重大事件和资金往来并提交报告[7] 审计职责 - 负责公司内控评价，出具年度报告[6] - 对离任人员、重大经济活动审计[6] 违规处理 - 转移隐匿违法所得等行为依规处理[18] - 利用职权谋私利等行为依规处理[18] - 构成犯罪依法移交司法机关[18]

印章适用范围 - 公章适用于经营类合同等八类文件[6] - 董事会印章用于董事会名义公告、报告等文件[5] - 财务印鉴章用于财经管理中心财务凭证等[5] - 法定代表人印章用于法定代表人签章文件[5] - 部门印章用于部门内部通知等[7][13] 印章管理 - 公章等刻制由董事长审批，部门章由总裁办审批[9] - 公章等重大使用需董事长批准，财务印鉴章重要事项需财务负责人批准[11][14] - 公章原则不外出，特殊情况两人同行并负责[15] - 违反规定追究相关责任人责任[19]

永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范董事会审计委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的专门 工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会认为 必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 ...

永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 永艺家具股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范汇率风险，强化公司内部风 险控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律法规、中国证监会和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品"是指远期合约、互换合约、期权合约 等产品或上述产品的组合。本制度所称"外汇衍生品交易"是指根据公司及控股 子公司（以下简称"子公司"）的外币收付汇、外币存贷款等实际经营情况，在 金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及子公司，子公司开展外汇衍生品交易业务视 同公司开展外汇衍生品交易业务，应当按照本制度相关规定，履行相关审批程序 和信息披露 ...

会议通知与资料 - 公司应不迟于独立董事专门会议召开前3日通知并提供相关资料，紧急情况可免[3] 会议召开条件 - 须三分之二以上独立董事出席，决议经全体过半数通过有效[3] 会议记录保存 - 会议记录应至少保存10年[5] 临时会议提议 - 两名及以上独立董事提议可召开临时会议[3] 会议方式与主持 - 可采取现场、通讯或结合方式，由过半数推举一人召集主持[3] 审议事项与保密 - 关联交易等事项、特别职权行使前需经会议审议并同意[4] - 公司应为会议提供便利，出席者负有保密义务[5]