报告义务人 - 持有公司5％以上股份的股东等为报告义务人[2] 报告情形 - 预计年度利润总额等孰低者为负且扣特定收入后营收低于3亿需报告[7] - 预计年度净利润与上年同期相比升降超50％需报告[7] - 公司营业用主要资产被查封超总资产30%需报告[8] - 除董事长、总经理外董监高无法履职达3个月以上需报告[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化大需报告[9] 报告流程 - 董事会办公室是重大信息报告管理协调部门[12] - 下属单位报告义务人向职能中心报告并报董事会办公室[13] - 重大信息由下属单位收集整理，经负责人签字报董事会办公室[15] - 报告义务人以电话等方式报拟报告信息[16] 职责与义务 - 董事会秘书负责定期报告工作，下属单位提供资料[20] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时及时履职[21] - 相关人员对未公开重大信息保密[18] 其他 - 重大事项金额标准及报告时限由细则规定[10] - 董事会办公室可询问责任人或报告义务人[17] - 重大事项提交审议等情形，报告义务人应及时报告[18] - 董事会或股东会决议进展，报告义务人应及时报告[19] - 未按规定报告，公司追究责任[18] - 制度由董事会解释，审议通过生效[22]

薪酬与考核委员会组成 - 成员为3名董事，独立董事应过半数[3] 会议召开规则 - 定期会议至少每年召开一次[7] - 不迟于会前3日通知成员[7] 会议出席与决议 - 三分之二以上成员出席方可举行[7] - 决议须全体成员过半数通过[7] 委托出席规则 - 成员最多接受一名成员委托，独立董事委托其他独立董事[9]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任和解聘，任期与董事会一致[4] - 有违规记录者不得担任[4][5] - 解聘或辞任应及时报告并说明原因[6] 职责与支持 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[9] - 公司应为其履职提供便利，相关人员应配合[10] 特殊情况处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[7]

离职生效 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管自董事会收到辞职报告生效[1] 特殊履职 - 特定情形原董事履职至新董事就任，公司60日内完成补选[2] 离职程序 - 高管任期届满前辞职提前通知董事会，程序依劳动合同[2] 职务解除 - 特定不得任职情形立即停止履职，被交易所认定不适合30日内解除[3] 后续义务 - 离职做好交接或审计，履行承诺、忠实保密等义务[3][4][5]

委托理财规则 - 可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[4] - 按额度不同分别提交董事会、股东会审议或董事长审批[7] - 可对未来12个月委托理财额度预计，期限不超12个月[7] 管理监督 - 财经管理中心评估、选受托方、审核产品并建台账[9][10] - 审计部负责监督检查委托理财事项[12] 信息披露 - 达披露标准应及时披露委托理财事项[14]

制度相关 - 2025年9月17日公司第五届董事会第九次会议通过制修订部分内部治理制度议案[1] - 公司修订18项内部治理制度[1][2] - 公司制定《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》[1] - 内部治理制度全文详见上海证券交易所网站[2]

人事变动 - 2025年9月17日召开第一次职工代表大会[2] - 免去黄孟玲职工代表监事职务，仍任其他职务[2] - 选举笪玲玲为职工代表董事，任期至第五届董事会届满[2] 新董事信息 - 笪玲玲1978年11月出生，曾任职安吉瑞麦，2007年加入公司[5] - 笪玲玲现任大客户事业中心总经理，未持股，无关联关系及禁任情形[5]

会议时间与地点 - 股东大会通知于2025年9月2日公告[4] - 现场会议于2025年9月17日14点在浙江安吉召开[5] - 上交所交易及互联网投票时间为9月17日[5] 参会股东情况 - 7名现场股东持191,106,419股，占比57.8351%[8] - 182名网络股东持18,469,026股，占比5.5893%[8] 议案表决结果 - 多个议案同意股数占比超99%获通过[12][15] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定[17]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-042 永艺家具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | | | | | （%） | | （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 209,443,695 | 99.9371 | 123,650 | 0.0590 | 8,100 | 0.0039 | 2、 议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 189 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,575,44 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-044 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免本 次会议的通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先 生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举张加勇先生为代表公司 执行公司事务的董事，为公司法定代表人。本次选举完成后，公司法定代表人未 发生变更。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4.02 审议通过《关于修订<永 ...