永艺家具股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师履职情况的评估报告 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允发表意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所基本情况如下： 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | ...

担保情况 - 2024年度公司及子公司预计为全资子公司提供不超9亿元对外担保额度，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产比例41.79%[2][5] - 截至2024年4月23日，公司及子公司对全资子公司担保总额4000万元，实际担保余额638.63万元[2] - 永艺越南预计担保额度4亿元，占上市公司最近一期净资产比例18.57%[4] - 永艺尚品预计担保额度2亿元，占比9.29%，截至2024年4月23日担保余额638.63万元[4] - 永艺罗马尼亚预计担保额度2亿元，占比9.29%[4] - Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具预计担保额度均为2000万元，占比均为0.93%[4] - 截至2024年4月23日，公司对外担保总额4000万元，占2023年末经审计归属股东净资产的1.86%[15] - 截至2024年4月23日，公司实际担保余额638.63万元，占2023年末经审计归属股东净资产的0.30%，无逾期担保[15] 业绩数据 - 截至2024年3月31日，永艺越南净利润542万元，永艺尚品净利润 -76.01万元，永艺罗马尼亚净利润 -239.5万元，Moxygen净利润 -78.35万元[6][7][8] - 截至2023年12月31日，公司资产总额9.49万元，负债总额35.04万元，归属股东净资产-25.55万元，2023年净利润-1.62万元[9] - 截至2024年3月31日，公司资产总额9.22万元，负债总额38.53万元，归属股东净资产-29.31万元，2024年1 - 3月净利润-3.72万元[9] - 截至2023年12月31日，永艺龙（香港）有限公司资产总额1035.73万元，负债总额6322.50万元，归属股东净资产-5286.77万元，2023年1 - 3月净利润-270.31万元[9] - 截至2024年3月31日，永艺龙（香港）有限公司资产总额1372.88万元，负债总额6631.01万元，归属股东净资产-5258.13万元，2024年1 - 3月净利润51.44万元[10] - 截至2023年12月31日，贝特家具有限公司资产总额6667.15万元，负债总额5481.57万元，归属股东净资产1185.59万元，2023年净利润-230.08万元[10] - 截至2024年3月31日，贝特家具有限公司资产总额6678.90万元，负债总额5299.38万元，归属股东净资产1379.52万元，2024年1 - 3月净利润191.89万元[10] - 截至2023年12月31日，优美家具有限公司资产总额431.87万元，负债总额414.06万元，归属股东净资产17.81万元，2023年净利润17.74万元[11] - 截至2024年3月31日，优美家具有限公司资产总额440.02万元，负债总额414.78万元，归属股东净资产25.24万元，2024年1 - 3月净利润7.41万元[11]

永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司 回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公 司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》 等相关规定，拟对回购专用证券账户中 3 年持有期限临近届满的 1,694,606 股 库存股予以注销。 本次注销完成后，公司注册资本和股本总数将减少。根据《公司法》等相关 规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 33,290.7776 | 万元。 | 33,121.317 | 万元。 | | 第二十条 | 公 司 的 股 本 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 33,290.7776 | 万股，均为普通股。 | 33,121.317 | 万股，均为普通股。 ...

永艺家具股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项报告 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度任职的独立董 事共三位，分别为邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生，其在 2023 年度任职 时间均为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，公司 董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2023 年度，公司三位独立董事邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生严格遵 守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立 性的情形。 永艺家具股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 附：《永艺家具股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》 永艺家具股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人邵毅平作为永艺家具股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职 期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-013 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和 ...

融资情况 - 永艺股份定向增发30395136股，募资总额199999994.88元，净额193819079.74元[1] 合规情况 - 2023年度公司及相关方无违法违规等事项[3][4] - 公司内控制度合规有效，募集资金使用合规[3][6] - 公司按规定信息披露，无虚假记载等问题[7] 保荐人情况 - 2023年9月国信证券因保荐业务问题被责令整改[9] - 保荐人已积极整改并递交总结报告[9]

公司基本信息 - 公司于2015年1月4日核准首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，1月23日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币33121.317万元[7] - 公司设立时总股本5850万股，注册资本为人民币5850万元[13] - 公司股本总数为33121.317万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销；合并、股东异议情形应在6个月内转让或注销[18] - 因员工持股等三种情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25% [20] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董事等将持有的本公司股票6个月内买卖所得收益归公司所有，董事会不执行的，股东有权要求其30日内执行[20][21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[29] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[41] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[50] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[52] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名[53] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[53] - 非职工代表监事候选人由单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名[54] - 累积投票制下当选董事、监事得票总数应超出席股东所持表决权（未累积股份数）的二分之一[56] - 股东大会对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[56] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形之一，由股东大会审议批准[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，由董事会审议批准[75] - 董事会审议财务资助、对外担保事项，需经出席董事会的三分之二以上董事同意，且不少于董事会全体董事的二分之一[76][77] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等4种关联交易，经股东大会审议[77] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等2种关联交易，经董事会审议[77] - 关联交易需经公司全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议[77] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[79] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[79] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[80] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理6名，均由董事会聘任或解聘[82] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[82] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[86] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表的比例为三分之一[88] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[90] 财务与报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司需在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低30%[97] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[98] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[103] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[109,110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[112] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过修改章程存续[112,113] - 公司因部分情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[112,113] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内申报债权[113] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[119]

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-026 永艺家具股份有限公司 关于预计 2024 年度关联银行业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，以 5 票赞成、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案》， 关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。 公司独立董事专门会议就该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司 2024 年预计与安吉交银在确保公允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富 公司的合作银行及产品选择范围，有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵 循公开、公正、公平的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易 对关联方产生依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述事项， 并提交公司董事会审议。 关 联 交 易类别 关联人 2023 年度预计单 日最高余额 2023 年末余额 ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润2.98亿元，与2021年复合增长率28.17%[3] - 事业合伙人持股计划成本摊销前归母净利润3.04亿元，与2021年复合增长率29.58%[3] 事业合伙人持股计划 - 2021年12月2日，260万股公司股票过户至持股计划账户[2] - 存续期80个月，权益份额分三批归属，比例40%、30%、30%[2] - 第一批归属数量104万份，第二批78万份[3][4] - 多人有新归属份额，归属后6 - 18个月可分配不超50%现金收益[5][8]

永艺家具股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-023 有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开 之日止。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具 体决策并签署相关文件。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授 信额度的议案》。 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及 子公司 2024 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 20 亿元（最终以各家银 行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授 信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...