募集资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[6] 监管协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人等签三方监管协议[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司应重新论证项目可行性等[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[9] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[11] - 募投项目实施中支付困难，自筹资金支付后6个月内可置换[11] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月[12] 资金检查 - 公司审计部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[7] 专户设置 - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[6] 超募资金管理 - 超募资金应存放于募集资金专户管理[6] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，至迟在同批次募投项目结项时明确使用计划[14] 流动资金补充 - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[13] 节余资金披露 - 单个募投项目节余资金低于100万元或低于承诺投资额5%，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万元或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[16] 节余资金审议 - 募投项目全部完成后，节余资金占净额10%以上，使用需股东会审议[16] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[22] 鉴证报告披露 - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并随年报披露[24] 核查报告披露 - 每个会计年度结束后，董事会在报告中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和鉴证报告结论性意见[24] 募投项目变更 - 变更募投项目需董事会决议、保荐人或独立财务顾问发表意见，涉及特定情形还需股东会审议[18] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，由董事会决议[18]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议[6] - 董事长应10日内召集主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知董事[11] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 会议表决 - 每名董事有一票表决权[22] - 提案除特殊情形经全体董事过半数通过[25] - 对外担保等事项需特定条件通过[25] 会议变更 - 定期会议变更需发书面通知[12] 董事回避 - 三种情形董事回避表决[26] 职权行使 - 董事会按授权行事，法定职权集体行使[27] - 特定情形收购股份需特定会议决议[28] - 利润分配等先依草案，正式报告后再决议[29][30] 会议记录与决议 - 记录含会议日期等，人员签字保存[31] - 决议含通知方式等内容[32] - 董事签字确认，有意见可说明[33] 决议执行与通报 - 董事长督促落实并通报执行情况[34] - 董事执行决议，特定情形及时报告[35] 档案保存 - 会议档案由秘书保存至少十年[36] 规则说明 - 规则为附件，董事会制定解释，股东会通过生效[37]

永艺家具股份有限公司独立董事工作制度 永艺家具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确独立董事工作职责，充分发挥独立董事作用，保护全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 永艺家具股份有限公司独立董事工作制度 子女； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中 ...

第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易事 项，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，确 保关联交易不损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 永艺家具股份有限公司关联交易管理制度 永艺家具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五） 中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人（或者其他组织）。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织） ...

永艺家具股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 1 永艺家具股份有限公司章程 目 录 第五章 董事和董事会 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 永艺家具股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 永艺家具股份有限公司章程 永艺家具股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 审计业务规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况及原因[7] - 项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[8] - 承担上市审计业务上市后连续执行期限不超2年[10] 监督与披露 - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[12] - 年报披露服务年限、审计费用等信息[13] - 每年披露履职评估报告，变更需披露前任情况[13] 关注情形 - 关注连续两年或多次变更事务所情形[12] - 关注拟聘任事务所近3年受罚或被调查情况[12] - 关注聘任期内审计费用或成交价变化情形[12] 制度相关 - 未尽事宜按相关规定执行[15] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效[15]

投资决策机制 - 对外投资分短期和长期，实行分层决策机制[2][4] - 不同资产占比情况分别由董事会、股东会审议[5] - 其他投资事项由总经理办公会议审批[7] 投资管理 - 总经理为组织实施主要负责人[9] - 审计部负责合规监督检查[12] 投资处置 - 四种情况可收回或转让对外投资[14] - 审批处置程序、权限与实施相同[14]

担保审批规则 - 对外担保需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事审议通过并披露[3] - 七种情形下担保需提交股东会审议[3][4] - 股东会审议超总资产30%担保时，需出席股东表决权三分之二以上通过[4] 担保额度管理 - 可对控股等企业预计12个月新增担保总额度并提交股东会[4][5] - 获调剂方满足条件可进行担保额度调剂[5] 担保流程及监督 - 被担保人提前10个工作日提交申请及资料[7] - 为关联人担保需非关联董事审议并提交股东会[8] - 审计部至少半年对担保事项监督检查[10] 其他规定 - 被担保人债务到期未还等情况需及时披露[9] - 债务展期继续担保视为新担保需重审批披露[11] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[16]

公司治理结构 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 董事会设立一名职工代表董事，仍由7名董事组成[2] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 经营范围 - 公司经营范围新增信息技术咨询服务等多项内容[4] 股本结构 - 公司发起设立时总股本为5850万股，注册资本为5850万元[5] - 各股东认购股份及占比：永艺控股42.5641%、安吉尚诚永盛26.9231%、阮正富13.8462%、张加勇10%、何烽3.5897%、黄卫书3.0769%[5] - 公司已发行股份数为33043.317万股，均为普通股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[6] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，需在3年内转让或者注销[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[13] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种财务资助情形须经股东大会审议通过[13] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 多种情形下公司应召开临时股东会及相关时间要求[14][15][16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] 董事与监事 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[33][35] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[23][26] - 非职工代表监事候选人由单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[59] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[63] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归母净利润[66] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[58] - 公司拟修订部分内部治理制度以完善公司治理[73] - 《永艺家具股份有限公司股东会议事规则》等12项制度修订需提交股东大会审议[74]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月17日14点在浙江安吉召开[4] - 网络投票9月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案[7] 时间安排 - 各议案9月1日经董事会审议通过，9月2日披露决议及公告[8] - 股权登记日为9月10日[15] - 参会登记9月15日9:30 - 16:00[18]