永艺家具股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 关于对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责。 现将审计委员会对年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）2023 年度审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

回购情况 - 2021年8月3日同意以集中竞价回购，资金2500 - 5000万元，价不超15.9元/股[1] - 截至2021年9月30日累计回购4294606股，占比1.42%，支付45000479.22元[2] - 2021年12月2日2600000股过户至事业合伙人持股计划账户[3] 库存股注销 - 拟注销1694606股库存股，尚需股东大会审议[1] - 注销前股份总数33290776股，注销后331213170股[7] - 监事会认为注销合规，同意该议案[8]

永艺家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地 履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决 策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要 求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议、2次股东大会，本人均亲自出席会 议并 ...

业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[10] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 内控体系日常运行有一般缺陷，已建双重监督机制[20] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19][21] 未来展望 - 下一年深化内部控制体系建设，完善并严格执行制度[22]

永艺家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地 履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决 策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议、2次股东大会，本人均亲自出席会 议并充分履行独立董事职责：在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取 公司管理层、股东对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营管理情 况，积极参与会议讨论，对相关事项认真发表独立意见，以科学审慎的态度行 使表决权。2023年度本人对董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事参加各专门委员会会议共3次[6] - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票，未行使特别职权[5][6] - 2023年持续完善治理结构和提升治理水平，修订/制定多项内部制度[15] 财务相关 - 2023年与浙江安吉交银村镇银行开展关联交易，定价公允[10] - 2023年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控运行良好[11] - 2022年度财务报告审计费用87万元，内控审计费用25万元[13] - 2022年度利润分配方案实施完毕[14] 其他事项 - 2021年事业合伙人持股计划进入第一批归属期[13] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 2023年严格按规定进行信息披露[14] - 2024年独立董事将继续发挥积极作用[16]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-028 永艺家具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-021 永艺家具股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事项 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-022 永艺家具股份有限公司 审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第 五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议 案》。本事项尚需提交股东大会审议。 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）外销业务涉及的 外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应 增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为 规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及下属子公司拟根据实际经营情 况适度开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 交易工具：公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 交易场所：具有合法经营资质的银 ...

（一）审议通过《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案》 经核查，公司 2024 年预计与浙江安吉交银村镇银行股份有限公司在确保公 允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围， 有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵循公开、公正、公平的原则，不会 影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。同意上述事项，并提交公司董事会审议。 永艺家具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (2024 年 4 月 22 日通过) 一、会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举本次 会议由邵毅平女士主持，会议应到董事 3 人，实到董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作细则》等相关规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事审议，会议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...