| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司高级管理人员 集中竞价减持股份结果暨减持未实施的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"） 副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉女士持有公司股份 315,491 股，占公司 总股本比例为 0.0795%；公司副总经理金衍华先生持有公司股份 303,762 股，占 公司总股本比例为 0.0765%。 因公司发行的"珀莱转债"自 2022 年 6 月 14 日起可转换为公司股份，转股 期间为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日；公司于 2023 年 5 月 29 日完成 2022 年度权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积 金向全体股东每 1 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：珀莱雅化妆品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受珀莱雅化妆品股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 291,078,543 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.3521 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议 室 本 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年双十一主要品牌经营数据公告 （说明:1、上述 GMV 统计口径为退货前已全款支付的金额；2、上述天猫数据统计 时间 2023 年 10 月 31 日 20:00-11 月 3 日 23:59:59；抖音数据统计时间：2023 年 10 月 20 日 00:00-11 月 3 日 23:59:59） 二、说明事项 1、上述主要品牌经营数据为初步核算数据，仅供投资者参考，不能以此推 算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意风险。 2、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、 《中国日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定 的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为 准。 特此公告。 珀莱雅化妆品股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023年11月 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出 ...

详细参会机构清单请参见"附件：参会机构清单"。 二、会议纪要 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 三季报业绩说明会会议纪要 一、会议召开情况 1、时间：2023 年 10 月 24 日 15:05-16:05 2、地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 3、公司参会人员：董事兼 CEO 方玉友，副总、董秘兼财总王莉 4、主要参会机构： （一）副总、董秘兼财总王莉介绍 2023 年三季报主要经营数据 2023 年 1-9 月，公司营业收入 52.49 亿元，同比增长 32.47%；归属于 上市公司股东的净利润 7.46 亿元，同比增长 50.60%；归属于上市公司股东 的扣非净利润 7.26 亿元，同比增长 52.18%。其中，7-9 月，公司营业收入 16.22 亿元，同比增长 21.36%；归属于上市公司股东的净利润 2.46 亿元， 同比增长 24.24%；归属于上市公司股东的扣非净利润 2.47 亿元，同比增长 25.95%。 公司对盈利能力、营运能力等指标以及投资者关心的主要问题进行了说明。 （二）问答环节 1、Q3 期末预付款项较年初增加原因？ 答：主要系预付形象宣传推广费增加（预付双十一推 ...

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为16.22亿元人民币，同比增长21.36%[3] - 年初至报告期末营业收入为52.49亿元人民币，同比增长32.47%[3] - 线上渠道营收同比增长，第二成长曲线品牌较快增长，推动营业收入增长32.47%[8] - 公司2023年前三季度营业总收入为52.49亿元人民币，同比增长32.5%[17] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元人民币，同比增长24.24%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.46亿元人民币，同比增长50.60%[3] - 净利润同比增长53.70%，金额同比增加2.71亿元人民币[8] - 公司2023年第三季度净利润为774,947,059.21元，同比增长53.7%[18] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为745,963,141.07元，同比增长50.6%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.99亿元人民币，同比增长3.52%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为799,016,528.87元，同比增长3.5%[20] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,548,852,049.32元，同比增长25.5%[20] - 投资活动现金流出小计为154,669,627.76元，同比增长30.7%[21] - 筹资活动现金流入小计为365,676,000.00元，同比增长82.8%[21] - 筹资活动现金流出小计为460,758,399.61元，同比增长8.6%[21] - 现金及现金等价物净增加额为386,626,511.97元，同比增长32.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为3,511,959,597.02元，同比增长21.6%[21] 资产与负债 - 总资产为68.75亿元人民币，同比增长18.99%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.38亿元人民币，同比增长16.02%[4] - 公司2023年9月30日货币资金为35.20亿元人民币，较2022年底增长11.3%[13] - 公司2023年9月30日应收账款为2.01亿元人民币，较2022年底增长96.9%[14] - 公司2023年9月30日存货为10.88亿元人民币，较2022年底增长62.6%[14] - 公司2023年9月30日流动资产合计为51.29亿元人民币，较2022年底增长23.7%[14] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为17.46亿元人民币，较2022年底增长7.0%[14] - 公司2023年9月30日资产总计为68.75亿元人民币，较2022年底增长19.0%[15] - 公司2023年9月30日流动负债合计为20.96亿元人民币，较2022年底增长46.8%[15] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为39.38亿元人民币，较2022年底增长11.7%[16] 成本与费用 - 公司2023年前三季度营业总成本为42.04亿元人民币，同比增长29.5%[17] - 公司2023年第三季度研发费用为128,863,076.27元，同比增长35.1%[18] 其他财务指标 - 利润总额同比增长57.59%，其中营业收入同比增长32.47%，毛利额同比增长35.81%[8] - 公司2023年第三季度基本每股收益为1.87元，同比增长6.3%[19] - 公司2023年第三季度利息收入为52,008,372.20元，同比增长22.5%[18] - 公司2023年第三季度投资收益为-1,623,342.48元，同比减少75.6%[18] - 公司2023年第三季度资产减值损失为-99,139,522.86元，同比减少12.7%[18] - 公司2023年第三季度综合收益总额为775,669,948.00元，同比增长54.0%[19]

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为： （2）《公司 2023 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证 券交易所的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更 登记的议案》，具体情况如下： 根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规 定，鉴于授予的8名激励对象已离职而不再符合激励条件，对其已获授但尚未解除 限售的66,192股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2023年9月15日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制 性股票的公告》（公告编号：2023-058）。实施回购注销上述限制性股票后，公司 注册资本将由396,823,165元变更为396,756,973元，股本总额将由396,823,165股 变更为396,756,973股（不包括2023年7月1日至本公告披露日期间的可转债转股数 量）。修订后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司所出具的《证券变更登记证明》为准。 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整之 法律意见书 致：珀莱雅化妆品股份有限公司 根据珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅""公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受珀 莱雅的委托，担任公司 2 ...