珀莱雅化妆品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求,珀莱雅化妆 品股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会对公司独立董事马冬明先生、葛伟 军先生的独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见: 董事会对独立董事马冬明先生、葛伟军先生的任职经历以及其签署的相关自 查报告进行了核查,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,在2024年度不存 在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 规则以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 珀菜雅化妆品 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

中信建投证券股份有限公司 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为珀莱雅 化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及信息披露相关要求等，对珀莱雅 公开发行可转换公司债券募集资金2024年的存放及使用情况进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408 号），公司由主承销商中信 建投采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 751,713,000.00 元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司债 券 7,517,1 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将珀莱雅化妆品股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

业绩数据 - 2024年营业收入1077841.18万元，同比增21.04%[3] - 2024年净利润155199.57万元，同比增30.00%[3] - 2023年现金分红359037396.90元，占比30.07%[5] - 2023 - 2024年回购股份2210825股，用资19211.57万元[5] - 2024年预计现金分红468903708.70元，占比30.21%[6] 技术成果 - 截至2024年底拥有专利229项，发明专利123项[8] - 截至2024年底累计主导或参与制定多项标准[8] 产品研发 - 2024年自研燕麦发酵液支持面膜新品上市[8] - 藜麦发酵液等2025年用于支持产品上市[8] 公司策略 - 2024年强化“关键少数”约束，完善薪酬与激励机制[13] - 2024年组织“关键少数”参加专题培训[13] - 2025年加强与“关键少数”沟通，组织参加培训[14] - 2025年关注法规更新，增强“关键少数”责任意识[14] - 2025年跟踪承诺履行情况，督促履职[14] - 持续评估行动方案，履行信息披露义务[15] - 继续聚焦主业回报投资者[15] 其他事项 - 已连续5年披露可持续发展报告[10] - 2024年12月参加业绩说明会与投资者交流[11]

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 2025 年第一季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2024 年第一季 度平均售价 | | 2024 年第四季 度平均售价 | | 2025 度平均售价 | 年第一季 | 同比变 | 环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/支） | | （元/支） | | （元/支） | | 动比率 | 动比率 | | 护肤类 (含洁肤) | | 73.28 | | 72.45 | | 73.62 | 0.46% | 1.61% | | 美容彩妆类 | | 99.06 | | 91.93 | | 93.63 | -5.48% | 1.85% | 一、2025 年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 产量(支) 销量(支) 营业收入（元） ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事现场审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报 ...

此外，同时发布的年度分配计划显示，珀莱雅拟每10股派现11.9元(含税)，分红总额4.69亿元(含税)，2024年现金分红(含回购金额)占归母净利润40.07%。通 过集中竞价回购1.53亿元(含税)，上市以来公司累计分红及回购金额超20亿元，真金白银回馈股东。 洗护品牌Off&Relax定位亚洲头皮健康养护专家，升级大单品"OR蓬松洗发水2.0"，联合权威机构发布《亚洲人头皮健康白皮书》，2024年营收3.68亿元，同 比增长71.14%，天猫双店成交金额逆势增长80%，抖音双店增长超100%。 多品牌矩阵释放增长新动能 珀莱雅2024年业绩爆发，得益于"科技驱动产品、多品牌协同、全域渠道融合"三大战略协同发力。 主品牌珀莱雅全年贡献营收85.81亿元，占比近80%，展现强劲增长韧性。在电商平台竞争中，天猫旗舰店成交金额跃居美妆类目第一，抖音平台位列第 二，京东平台排名第五且国货第一。产品端持续深化"大单品策略"，升级红宝石、源力系列，推出美白光学、油皮净源等新品；营销层面围绕性别平等、家 庭责任等议题策划"谢谢记得""回声计划"等活动，实现品牌价值与销售业绩双提升。 渠道布局上，珀莱雅推进线上线下（300 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股 份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 （二）审议 ...

关于不向下修正"珀莱转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 24 日，珀莱雅化妆品股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%（82.80 元/股），已触发"珀莱转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"珀莱转债"转股价格。并且在未来六个月内（即 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日），若"珀莱转债"触发向下修正条款，公司亦不向下修正"珀莱 转债"的转股价格。以 2025 年 10 月 24 日之后的首个交易日重新计算，若"珀 莱转债"再次触发向下修正条款，公司董事会将 ...