现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议、第三届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 14 日审议通过了《关于回购注销 部分股权激励限制性股票的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》或"本激励 计划"）授予的 8 名激励对象因离职而不再符合激励条件，公司同意将对其剩余 已获授但尚未解除限售的 66,192 股限制性股票进行回购注销（其中 5 名激励对 象的部分已获授但尚未解除限售的股份已于 2023 年 8 月 24 日完成回购注销）。 1、2022年7月8日，公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之法律意见书 致：珀莱雅化妆品股份有限公司 根据珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅""公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事:_ 3212 马冬明 2023.9.8 t and the subject of 。 . t and the subject of 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》等法律、法规和规范性文件及《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的 规定,作为珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本着 对公司及股东负责的态度,按照实事求是的原则,我们对公司第三届董事会第十 四次会议的相关事项进行认真审查,基于独立判断立场,发表如下独立意见; 1、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的独立意见 公司符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司 《2022 年限制性股票激励计划〈草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）及其他法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形;公司具备 实施股权激励计划的 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年九月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划已经履行的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）公司 2022 | 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 | | 情况的说明 8 | | | （二）公司 2022 | 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的具体情 | | 况 10 | | | （三）结论性意见 10 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 珀莱雅、本公司、公 | 指 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 年限制性股票激励计 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意 公司为 89 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限 售 811,398 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （ ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内 容合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事现场审议通过了如下议案： 监事会认为： 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本 次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年9月 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登 记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为 限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 六、 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于收到上海证券交易所信访投诉事项的工作函 并就相关问题进行核实的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收到 上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市公司管理一部《关于珀莱雅化妆品 股份有限公司信访投诉事项的监管工作函》（上证公函[2023]1018 号），公司对 相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、方玉友先生为本公司的董事、总经理，截至本公告披露日，方玉友先生 持有本公司 59,625,258 股股份，持股比例为 15.0217%，系本公司持股 5%以上股 东，非本公司控股股东；方玉占系方玉友的弟弟、公司原股东之一；鲍菊兰系方 玉占的前妻。 2、2013 年 11 月，方玉占与方玉友签订《股权转让协议》，约定方玉占将其 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为36.27亿元，同比增长38.12%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4.99亿元，同比增长68.21%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.79亿元，同比增长70.49%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为11.81亿元，同比增长65.49%[16] - 公司总资产为66.70亿元，同比增长15.43%[16] - 基本每股收益为1.25元，同比增长17.92%[17] - 稀释每股收益为1.24元，同比增长19.23%[17] - 加权平均净资产收益率为13.29%，同比增加3.19个百分点[17] - 公司2023年上半年营业收入为36.27亿元，同比增长38.12%，其中主营业务收入为36.19亿元，同比增长38.36%[28] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.99亿元，同比增长68.21%[33] - 公司2023年上半年销售毛利率为70.51%，同比提升0.81个百分点[33] - 公司2023年上半年研发费用率为2.52%，同比增加0.52个百分点，研发费用同比增加49.87%[33] - 公司2023年上半年营业收入为36.27亿元人民币，同比增长38.12%[47] - 公司2023年上半年营业成本为10.69亿元人民币，同比增长27.77%[47] - 公司2023年上半年销售费用为15.80亿元人民币，同比增长41.46%[47] - 公司2023年上半年研发费用为9152.09万元人民币，同比增长49.87%[47] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为11.81亿元人民币，同比增长65.49%[47] - 公司2023年上半年营业总收入为36.27亿元，同比增长38.1%[122] - 公司2023年上半年净利润为5.28亿元，同比增长71.2%[123] - 公司2023年上半年营业成本为29.41亿元，同比增长36.6%[122] - 公司2023年上半年销售费用为15.80亿元，同比增长41.5%[122] - 公司2023年上半年研发费用为9152.09万元，同比增长49.9%[122] - 公司2023年上半年资产总计为56.96亿元，同比增长16.6%[120] - 公司2023年上半年负债合计为22.86亿元，同比增长42.4%[120] - 公司2023年上半年所有者权益合计为34.10亿元，同比增长4.0%[121] - 公司2023年上半年在建工程为2.67亿元，同比增长29.2%[120] - 公司2023年上半年合同负债为3.60亿元，同比增长429.1%[120] - 公司2023年上半年综合收益总额为5.295亿人民币，同比增长71.8%[124] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5.008亿人民币，同比增长68.8%[124] - 公司2023年上半年营业收入为17.305亿人民币，同比增长29.3%[125] - 营业成本为8.238亿人民币，同比增长33.6%[125] - 研发费用为8827万人民币，同比增长40.7%[125] - 公司2023年上半年净利润为3.274亿人民币，同比增长11.1%[126] - 经营活动产生的现金流量净额为11.813亿人民币，同比增长65.5%[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金为40.123亿人民币，同比增长33.9%[127] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.383亿人民币，同比增长28.3%[127] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,035,765,343.69元，同比增长57.2%[129] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-105,067,648.22元，较去年同期改善52.7%[129] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-251,713,383.73元，同比减少42.5%[130] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为2,817,914,027.86元，同比增长44.9%[130] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,184,341,066.74元，同比增长40.0%[129] - 公司2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为96,289,876.84元，同比增长34.1%[129] - 公司2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为249,213,328.27元，同比增长41.1%[129] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为3,524,488,659.96元，与上年末基本持平[131] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为153,659,418.21元，同比增长35.5%[129] - 公司2023年上半年支付的各项税费为200,776,457.67元，同比增长25.3%[129] - 公司本期综合收益总额为500,763,631.07元，同比增长1,269,633.36元[132] - 公司所有者投入和减少资本总额为51,908,747.87元，其中股份支付计入所有者权益的金额为49,961,246.32元[132] - 公司本期利润分配总额为-246,662,694.93元，主要由于对所有者（或股东）的分配[132] - 公司本期期末所有者权益总额为3,869,854,925.47元，较期初增长94,726,219.22元[135] - 公司本期资本公积转增资本（或股本）金额为80,403,986.00元[138] - 公司本期综合收益总额为296,690,398.45元，同比增长-249,117.09元[136] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为983,511.77元，其中所有者投入的普通股为700,000.00元[137] - 公司本期利润分配总额为-172,868,570.76元，主要由于对所有者（或股东）的分配[137] - 公司本期资本公积转增资本（或股本）金额为80,403,986.00元[138] - 公司本期其他综合收益结转留存收益金额为-41,695,970.62元[139] - 公司本期期末余额为2,981,566,646.29元，较上期有所增长[140] - 母公司所有者权益合计为3,276,918,205.52元，本期增减变动金额为132,674,250.29元[141] - 本期综合收益总额为327,449,763.07元，主要来源于未分配利润的增加[141] - 本期所有者投入和减少资本总额为51,908,747.87元，其中股份支付计入所有者权益的金额为49,961,246.32元[142] - 本期利润分配总额为-246,662,694.93元，主要由于对所有者（或股东）的分配[142] - 本期期末余额为3,409,592,455.81元，较上期有所增长[143] - 2022年半年度所有者权益合计为2,725,282,201.70元，本期增减变动金额为127,195,057.97元[144] - 2022年半年度综合收益总额为294,708,080.68元，主要来源于未分配利润的增加[144] - 2022年半年度利润分配总额为-172,868,570.76元，主要由于对所有者（或股东）的分配[145] - 2022年半年度期末余额为2,852,477,259.67元，较上期有所增长[145] 渠道与品牌表现 - 线上渠道收入为33.30亿元，同比增长44.23%，占总收入的92.03%[29] - 直营渠道收入为26.59亿元，同比增长52.36%，占总收入的73.49%[29] - 分销渠道收入为6.71亿元，同比增长19.04%，占总收入的18.54%[29] - 线下渠道收入为2.89亿元，同比下降5.81%，占总收入的7.97%[29] - 公司旗下品牌包括珀莱雅、彩棠、Off&Relax、悦芙媞等，覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等领域[21][22][23] - 公司以线上渠道为主，线下渠道并行，线上主要通过天猫、抖音、京东等平台销售，线下通过经销商模式运营[23] - 珀莱雅品牌2023年上半年收入为28.92亿元，同比增长35.86%，占总收入的79.87%[30] - 彩棠品牌2023年上半年收入为4.14亿元，同比增长78.65%，占总收入的11.45%[30] - OR品牌2023年上半年收入为0.97亿元，同比增长94.17%，占总收入的2.69%[30] - 悦芙媞品牌2023年上半年收入为1.32亿元，同比增长64.80%，占总收入的3.64%[30] - 护肤类（含洁肤）2023年上半年收入为30.56亿元，同比增长38.06%，占总收入的84.44%[32] - 美容彩妆类2023年上半年收入为4.66亿元，同比增长32.30%，占总收入的12.87%[32] - 珀莱雅品牌2023年上半年在天猫平台精华品类排名第1，面霜品类排名第2，面膜品类排名第2，眼霜品类排名第5[34] - 2023年上半年珀莱雅天猫旗舰店成交金额获天猫美妆排名第4，国货排名第1[39] - 2023年上半年珀莱雅品牌成交金额获抖音美妆排名第3，国货排名第1[40] - 2023年上半年珀莱雅品牌成交金额获京东美妆排名第7，国货排名第1[41] 研发与生产 - 公司以自主生产为主，OEM为辅，拥有自建护肤工厂和彩妆工厂，并与多家研究机构及原料供应商保持研发合作关系[24] - 公司2023年上半年研发费用率为2.52%，同比增加0.52个百分点，研发费用同比增加49.87%[33] - 公司2023年上半年研发费用为9152.09万元人民币，同比增长49.87%[47] - 公司2023年上半年研发费用为9152.09万元，同比增长49.9%[122] - 公司报告期内新申请专利18项，新获得专利17项，累计拥有专利234项[44] - 公司湖州生产基地新增多条面膜自动线，物流智能仓库试运行，库内业务操作95%以上实现无人化[45] 股东与股权 - 公司拟向全体股东每10股派发3.80元现金股利，预计合计派发现金股利1.51亿元[4] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.80元（含税），预计合计派发现金股利150,832,835.70元[63] - 公司总股本为396,928,515股，作为利润分配的测算基数[63] - 公司调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量，相关事项已在2023年6月21日公告[64] - 公司回购注销部分股权激励限制性股票，相关事项已在2023年6月21日公告[64] - 公司2022年限制性股票激励计划授予99人，报告期内增加限售股712,000股[97] - 截至报告期末，公司前十名股东中，侯军呈持股136,739,037股，占总股本的34.45%[99] - 香港中央结算有限公司持股89,722,159股，占总股本的22.60%[99] - 方玉友持股59,625,258股，占总股本的15.02%，其中17,041,269股被冻结[99] - 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金持股6,617,978股，占总股本的1.67%[99] - 公司董事长侯军呈持有无限售条件流通股数量为136,739,037股，占总股本的较大比例[101] - 香港中央结算有限公司持有公司无限售条件流通股89,722,159股，为公司第二大股东[101] - 公司董事、总经理方玉友持有无限售条件流通股59,625,258股，报告期内增持13,852,788股[101][104] - 公司2022年限制性股票激励计划授予的股份为2,940,000股，限售期为12至36个月[102] - 公司公开发行的可转换公司债券"珀莱转债"总额为75,171.30万元，最新转股价格为98.62元/股[107][108] - 期末"珀莱转债"持有人数为9,249人，前十名持有人中东吴证券股份有限公司持有71,677,000元，占比9.55%[109] - 公司注册资本为283,513,952.00元，实收资本为396,928,515.00元，较注册资本多113,414,563.00元，系公积金转增股本及可转换债券转股尚未办妥工商变更[146] - 公司股票已于2017年11月15日在上海证券交易所挂牌交易[146] 风险与承诺 - 公司面临行业竞争风险，包括品牌策略和渠道策略不达预期，以及营销投放费用管控不达预期[57] - 公司面临新品牌孵化风险，包括营销投入大和业绩不达预期[58] - 公司董事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[71] - 公司高级管理人员承诺在公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[71] - 高级管理人员王莉承诺在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[73] - 控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴承诺在锁定期满后24个月内，直接或间接减持发行人股份的数量不超过本次发行前发行人股份总数的6%[73] - 公司承诺在启动股价稳定预案的前提条件满足时，如未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[75] - 公司控股股东、实际控制人承诺在启动稳定股价预案的前提条件满足时，如未按照稳定股价预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉[75] - 公司董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如未按照稳定股价预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉[77] - 公司承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失[77] - 发行人控股股东、实际控制人承诺如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失[78] - 公司承诺通过加强经营管理和内部控制、加快募投项目建设进度、强化投资者回报机制等措施，提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益，以填补被摊薄即期回报[79] - 公司控股股东、实际控制人承诺不滥用控股地位，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并承诺全面履行填补被摊薄即期回报的措施[81] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，严格遵守公司预算管理，避免浪费或超前消费[83] - 公司控股股东、实际控制人承诺不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来业务构成同业竞争的任何活动[83] - 公司承诺在中国证监会、上海证券交易所发布相关实施细则后，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施[79] - 公司控股股东、实际控制人承诺在中国证监会、上海证券交易所发布相关实施细则后，立即按照相关规定出具补充承诺[81] - 公司董事、高级管理人员承诺积极推动公司薪酬制度完善，使之更符合填补被摊薄即期回报的要求[83] - 公司承诺若违反填补被摊薄即期回报的措施，将及时公告违反的事实及原因，并向股东和社会公众投资者道歉[79] - 公司控股股东、实际控制人承诺若违反填补被摊薄即期回报的措施，将依法承担对公司和股东的补偿责任[81] - 公司董事、高级管理人员承诺若违反填补被摊薄即期回报的措施，将无条件接受中国证监会和上海证券交易所的处罚或监管措施[83] - 公司控股股东及实际控制人承诺不与公司拓展后的产品或业务竞争，并承诺通过股权转让等方式退出相关投资[85] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，并承诺按照中国证监会的最新规定出具补充承诺[85] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，并承诺职务消费行为进行约束[86] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[86] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好[87] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[87] - 报告期内公司无重大关联交易[88] - 报告期内公司无重大合同及其履行情况[89] - 报告期内公司无重大担保情况[90] - 报告期内公司无其他重大事项[91] 社会责任与环保 - 公司实施环保项目型管理，与第三方签订环保综合性管家服务，提升环保管理水平[67] - 公司响应浙江省"助力山区26区县高质量发展专项行动"，参与丽水市云和县的结队交流和帮扶行动[69] 会计与财务政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[148] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[150] - 公司及境内子公司采用人民币

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内容合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.c ...