珀莱雅化妆品股份有限公司 对外投资经营决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 经营决策行为，降低投资经营决策风险，提高投资经营收益，使公司对外投资经 营决策科学化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《珀莱雅化妆 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包 括对外投资（含对子公司投资等）以及法律法规允许的其他投资，不含委托理财。 第三条 公司投资经营行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 本制度所称融资，是指公司通过发行股票、债券、其他权益凭证筹措资金的 行为。 第四条 本制度适用于公司及公司下属全资及控股子公司。 第二章 投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（上证发〔2022〕2 号）及相关公告格式的规定，将珀莱雅化妆品股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408 号），本公司由主承销商中 信 ...

（二）可转债转股 经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，公司于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 7,517,130 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,171.30 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意，公司本次发行的 75,171.30 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 4 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"珀莱转债"，债券代码"113634"。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开了第 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，有效防范和控制投资风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资 金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司下属全资及控股子公司。公司全资和控股 子公司未经批准不得进行任何委托理财活动。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务，应当遵循"谨慎投资、科学决策、规范运 作、防范风险、保值增值"的原则，应根据公司现金流及资金需求的实际情况 进行，理财项目投资规模和期限应与公司资金规模、资金使用计划、风险承受 能力相匹配，以不影响公司正 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董 事 24 | | | 第二节 董 事 会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监 事 会 35 | | | 第一节 监 事 35 | | | 第二节 监 事 会 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 财务会计制度 37 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 396,928,515 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 150,832,835.70 元（含税），2023 年半年度公司现金分红数额占公司 2023 年半 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.20%。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事 经核查,公司董事会在制订利润分配方案时进行了充分的论证,既保证了公 司利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司全体股东的整体利益及公司的 可持续发展,符合《上市公司监管指引第 3号 -- 上市公司现金分红》《公司章 程》中关于现金分红事项的相关规定,董事会在审议该利润分配方案时,表决程 序合法有效,因此我们一致同意该次利润分配方案,并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 (以下无正文) （本页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事: 一 99-12 马冬明 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》等法律、法规和规范性文件及《珀菜雅化妆品股份有限公司章程》的 规定,作为珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 对公司及股东负责的态度,按照实事求是的原则,我们对公司第三届董事会第十 三次会议的相关事项进行认真审查,基于独立判断立场,发表如下独立意见; 1、关于募集资金 20 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年 ...

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第二季度主要经营数据披露如下： | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、2023 年第二季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第二季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2022 | 年二季度 | 2023 年一季度 | | 2023 年二季度 | | 同比变 | 环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价 （元/支） | | 平均售价 （元/支 ...