总经理任期与离职 - 总经理及班子成员每届任期三年，可连聘连任[4] - 总经理辞职需提前二月递交报告，获批后离任[5] 履职与报告 - 总经理暂不能履职，代职超三十日董事会定人选[9] - 总经理向董事会报告重大合同等情况[11] - 总经理每半年报告工作，提交纪要和报表[45][22] 职责与权限 - 总经理制订管理规章，提部门缩编或扩编方案[15][17] - 总经理定期和适时召开办公会议[43][20] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会决定[49][25] - 总经理贡献大获嘉奖，管理不力受处分[50][51][25] - 班子成员薪酬、奖惩总经理建议，董事会决定[52][25] 细则相关 - 细则经董事会批准生效，解释权属董事会[55][56][27] - 细则与法律不一致按国家规定办理[54][27]

对外投资分类 - 分为短期投资（股票和债券投资）和长期投资（长期股权投资和长期债权投资）[2] 审批权限 - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况[4] - 股东会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况[5] - “购买或者出售资产”累计超公司最近一期经审计总资产30%的决策需股东会高比例通过[6] 投资决策与管理 - 重大对外投资项目决策前需进行可行性研究[8] - 对外投资实行预算管理，方案需经有权机构批准[9] 合同签署与保管 - 长期投资合同或协议须经董事会批准后签署[10] - 投资资产可委托专门保管或自行保管，自行保管需联合控制[10] 财务核算与处置 - 财务部门对对外投资完整记录核算，期末减值测试[11] - 处置对外投资需分析论证，按权限审批[12]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[4] - 持有公司5%或以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[5] 违规处理与档案保存 - 发现内幕信息知情人违规应核实追责并2个工作日内报送情况[12] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[12] 重大事项与信息管理 - 公司进行重大事项应制作进程备忘录[10] - 应告知内幕信息知情人保密义务和违规责任[12] 报告与登记职责 - 公司下属部门对内幕信息有内部报告义务[7] - 股东研究重大事项应填写内幕信息知情人档案[8] - 信息披露和业务主办部门负责登记和汇总[9] 适用范围与公司信息 - 办法适用于公司及全资、控股子公司，参股参照执行[2] - 公司简称为东方电缆，代码为603606[22]

保证金与资金使用 - 期货套期保值保证金规模不超上一年度经审计合并报表净资产10%，不影响生产，不使用募集资金[4] 汇报与计划 - 工作小组每年向董事会汇报上年度情况并提交本年度计划[7] 业务操作与报告 - 操作人员每月提交交易明细表，每季度汇总盈亏，月初提交业务报表，交易后报告情况[9][14] 档案管理 - 交易档案分级保存、公司统一管理，业务档案等至少保存十年[16][17] 其他管理 - 人员遵守保密制度，工作小组每年评审经纪机构[19][21]

公司治理 - 公司第七届董事会由九名董事组成，含五名非独立董事、三名独立董事、一名职工代表董事[2] 股权结构 - 股东宁波东方集团有限公司持有公司31.63%股份[3] 人员成果 - 夏峰拥有有效专利20项，其中发明专利13项，正在申请发明专利5项，制定国家（行业）标准3项，获省、部级和宁波市科技进步奖10余项[8]

人事变动 - 2025年8月14日公司召开第十一届职工代表大会第3次会议[1] - 会议选举邱斌为第七届董事会职工董事，任期三年[1] 邱斌信息 - 邱斌1989年1月出生，本科，预备党员，工程师[4] - 历任总裁办、信息体系部主任，现任多职[4]

制度与章程修订 - 公司召开会议通过不再设置监事会等议案，废止《监事会议事规则》等制度，修订多项制度并制定新制度[1][2][3] - 《公司章程》多处修改，包括表述变更、新增及删除相关内容等[4][5] 股本与股份相关 - 公司已发行股份数为687,715,368股，均为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额及决议通过比例限制[7] - 公司收购股份及人员股份转让有多种限制规定[8] 股东权利与义务 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提案等不同权利[10][11][17] - 控股股东、实际控制人有多项义务和限制[12] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易、担保等事项有标准和程序[14][15][16][17][18][20][21][22] - 股东会召开时间、通知、主持、表决等有规定[15][17][18][20][21][22][23][24] 董事与监事 - 董事任职条件、任期、辞职等有规定[25][26][28][30] - 独立董事选举、职责、职权等有要求[29][30][31][32][33] - 监事候选人提名及人数限制有规定[23] 董事会相关 - 董事会组成、职权变更及会议召开有规定[33][37] - 董事会对交易、关联交易等审议有标准[34][35][36][37] 专门委员会 - 公司新增战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会[39] 高级管理人员 - 总经理、副总经理聘任及职责有规定[41][42] 财务与报告 - 公司报送年度、中期报告及利润分配等有规定[43][44][45] 其他 - 公司合并、分立、减资、解散、清算等有程序和规定[46][47][48][49] - 本次修订需提交股东会审议，最终以市场监督管理部门核准登记信息为准[50]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄惠琴女士为第七届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录条件 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人具备5年以上经济等工作经验并取得资格证书[2] - 被提名人具备会计学专业副教授职称及博士学位资格[5]

独立董事候选人资格 - 需有5年以上经济等工作经验并取得资格证书[2] - 不得持股1%以上或为前十股东亲属[3] - 不得在大股东或前五股东任职人员及其亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 无证券期货违法犯罪立案调查无结论情况[4] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年8月8日[7]

独立董事任职要求 - 具备5年以上电线电缆行业、管理工作经验并取得独立董事资格证书[2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内未受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年8月8日[7]