东方电缆(603606)

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东方电缆(603606) - 东方电缆董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-26 17:45
审计委员会变动 - 2024年3月19日调整成员为刘艳森、阎孟昆及周静尧[1] - 2024年12月9日变更成员为刘艳森、杨黎明及周静尧[2] 审计会议情况 - 2024年召开四次会议,委员均亲自出席[3] 审计机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构,聘期一年[4] 报告审议 - 2024年多次会议审议各期报告[4] 内控与财报评价 - 公司内控体系完善有效,无重大缺陷[8] - 财务报告真实完整准确,无欺诈舞弊及重大错报[9]
东方电缆(603606) - 东方电缆董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-03-26 17:45
独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 离任及现任独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合要求,无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月25日[2]
东方电缆(603606) - 东方电缆2024年度监事会工作报告
2025-03-26 17:45
2024年监事会情况 - 2024年度监事会成员3名[2] - 召开4次监事会会议[3] - 列席9次董事会、2次股东大会会议[5] 报告审议 - 2024年3月审议2023年年报,认为合规准确[7] - 2024年8月审议2024年半年报,认为合规准确[8] 其他情况 - 截至2023年底无内控重大缺陷[10] - 2023年利润分配预案合理[11] - 2024年无重大资产收购出售[12] - 2024年无对外担保损害股东利益情况[13] - 拟注销和设子公司符合规定[14][16] 2025年展望 - 贯彻战略监督财务经营[18] - 开展日常议事活动[18] - 强化监督检查[18] - 完成专项审核等活动[18] - 创新监督工作方式[18] - 加强与股东联系维护员工权益[18] - 推进自身建设[18] - 跟踪监管新要求[18]
东方电缆(603606) - 东方电缆关于申请增加银行综合授信额度的公告
2025-03-26 17:45
证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2025-017 宁波东方电缆股份有限公司 关于申请增加银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第 20 次会议,审议通过了《关于申请增加银行 综合授信额度的议案》,具体情况如下: 公司为了满足生产、销售规模扩大和项目建设的资金需求,保证公 司各项工作的顺利开展,拟申请增加银行综合授信额度。 授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内, 根据公司实际资金需求情况确定。公司董事会提请股东大会审议通过后 授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二O二五年三月二十七日 二、综合授信具体方案 鉴于上述原因,公司拟将银行综合授信总额从不超过人民币 90 亿 元增加至不超过人民币 110 亿元(包含已授信部分)。本次综合授信额 度期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年,授信期限内综 ...
东方电缆(603606) - 东方电缆关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-03-26 17:45
股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月22日14点召开[3] - 地点为宁波东方电缆股份有限公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月22日[5] 议案相关 - 审议9项议案,含2024年度董事会、监事会工作报告[7][8] - 议案2025年3月27日已披露[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月16日[14] - 登记时间为2025年4月18日8:30 - 16:30[17] - 登记地点为公司证券部[17]
东方电缆(603606) - 东方电缆监事会及监事关于第六届监事会第14次会议相关事项的审核意见
2025-03-26 17:45
业绩总结 - 2024年度公司(母公司)净利润934,082,316.04元[2] - 当年可供股东分配利润934,082,316.04元,累计4,399,205,449.53元[2] 利润分配 - 以685,465,602股为基数,每10股派现4.50元(含税)[2] - 派发现金红利308,459,520.90元,占当年可供分配利润33.28%[3] - 派现占2024年度合并报表归母净利润30.60%[3] 股份回购 - 2024年实施股份回购金额89,196,704.68元(含费用)[3] 综合情况 - 现金分红和回购合计397,656,225.58元,占归母净利润39.44%[3]
东方电缆(603606) - 东方电缆第六届监事会第14次会议决议公告
2025-03-26 17:45
业绩总结 - 2024年度公司(母公司)净利润934,082,316.04元[8] - 累计可供股东分配利润4,399,205,449.53元[8] 利润分配 - 2024年度每10股派现4.5元,共派现308,459,520.90元[9] - 现金分红和回购金额合计397,656,225.58元,占比39.44%[9] 业务决策 - 拟开展2025年度原材料期货套期保值业务[10] 会议情况 - 2025年3月25日召开监事会会议[2] - 多项议案表决赞成3票,反对0票,弃权0票[4][6][7][8][10][13]
东方电缆(603606) - 东方电缆监事会关于2024年年度报告的审核意见
2025-03-26 17:45
年报审核 - 监事会审核公司2024年年度报告[1] - 2024年年报编制和审议程序符合规定[2] - 2024年年报内容和格式符合规定[2] 合规情况 - 报告期内董事会等无违法违规及损害权益情况[1] - 年报发布前未发现编制和审议人员违反保密规定[2] 其他信息 - 监事会成员为胡伯惠、陈虹、邱斌[3] - 审核意见发布时间为2025年3月25日[3]
东方电缆(603606) - 东方电缆第六届董事会第20次会议决议公告
2025-03-26 17:45
业绩总结 - 2024年度公司(母公司)净利润934,082,316.04元[7] - 2024年度每10股派发现金红利4.50元,共派308,459,520.90元[7] - 2024年股份回购金额89,196,704.68元,分红和回购合计397,656,225.58元[8] 会议决策 - 2025年3月25日召开第六届董事会第20次会议[2] - 多项议案表决通过,部分需提交2024年年度股东大会[2][21] 新策略 - 拟开展2025年度原材料期货套期保值业务[12] - 申请增加银行综合授信额度[13]
东方电缆(603606) - 东方电缆关于中标海陆缆相关项目的提示性公告
2025-03-21 18:46
业绩相关 - 陆缆等项目合计中标金额约21.46亿元[1][2][3] 未来影响 - 项目履行对未来经营业绩有积极影响[3] 项目执行 - 按合同要求组织生产、交付工作[4] 风险提示 - 合同签订及条款有不确定性[5] - 项目实施可能受不可控因素影响[5]