东方电缆: 宁波东方电缆股份有限公司2024年度独 立董事述职报告（刘艳森） 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 本人在 2024 年度担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事期间，严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，有效 维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的职责履行情况报告如下： 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员 取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立 性的情形。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会的情况 事会、股东大会情况如下 ...

东方电缆: 东方电缆关于2024年度利润分配方案的 公告 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-015 宁波东方电缆股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税），本次利润 分配不送股、不进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司 《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》《公司章程》等相关规 定，为进一步实施稳定的现金分红回报 ...

文章核心观点 公司监事会对第六届监事会第14次会议相关事项给出审核意见，认为公司2024年度内部控制体系规范有效，2024年度利润分配方案合理，2025年度日常关联交易预计符合规定 [1][2] 关于公司2024年度内部控制评价报告的审核意见 - 公司建立了较完善的内部控制体系，符合现阶段经营管理需求，保证业务健康运行和风险控制，报告期内体系规范、合法、有效，无违反内控情形 [1] - 《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实反映了公司内部控制体系实际情况 [1] 关于公司2024年度利润分配预案的审核意见 - 2024年度公司（母公司）实现净利润934,082,316.04元，可供股东分配利润为934,082,316.04元，累计可供股东分配利润为4,399,205,449.53元 [1] - 公司拟以2024年12月31日总股本向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利308,459,520.90元，占公司（母公司）当年可供股东分配利润的33.28%，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例未提及 [1] - 公司拟使用自有资金回购股份金额89,196,704.68元（含交易费用），现金分红和回购金额合计397,656,225.58元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例未提及 [1] - 若实施权益分派的股权登记日前公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并另行公告 [1] - 公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022 - 2024）》等要求，能保障股东合理回报并兼顾公司可持续发展，方案合理，符合公司长远利益，同意提交股东大会审议 [2] 关于公司2025年度日常关联交易预计的审核意见 - 公司与关联方的交易是正常经营业务往来，定价遵循市场原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] - 交易金额确定符合公司经营实际，关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制 [2] - 本次关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定 [2]

文章核心观点 东方电缆第六届监事会第14次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议通过 [1][2][5] 监事会会议召开情况 - 第六届监事会第14次会议在电缆股份有限公司会议室召开 [1] 监事会会议审议情况 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 - 报告编制和审议程序符合规定，内容和格式合规，能反映公司2024年度经营、成果和财务状况，未发现人员违反保密规定 [1] 审议通过《2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] 审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] 审议通过《2024年度利润分配预案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 - 2024年度公司（母公司）实现净利润934,082,316.04元，可供股东分配利润934,082,316.04元，累计可供股东分配利润4,399,205,449.53元 - 以685,465,602股为基数，派发现金红利308,459,520.90元，占当年可供股东分配利润33.28%，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润30.60% - 本年度股份回购金额89,196,704.68元，现金分红和回购金额合计397,656,225.58元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例39.44% - 若股权登记日前总股本变动，拟维持每股分配比例不变，调整分配总额并另行公告 [2][3][4] 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [4] 审议通过《关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [4] 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [5] 需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的议案》 [5]

文章核心观点 东方电缆发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3][4] - 现场会议于2025年4月22日14点在宁波东方电缆股份有限公司会议室召开 [4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [3] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [4] 会议审议事项 - 审议议案已通过公司第六届董事会第20次会议、第六届监事会第14次会议审议，无应回避表决的关联股东 [4] 股东大会投票注意事项 - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [5] - 股东通过网络投票可登陆交易系统或互联网投票平台，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [9] - 股东可行使表决权数量为名下全部账户同类股票数量总和，重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完毕才能提交 [9] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月16日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人 [6][9] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [9] 会议登记方法 - 股东或代理人可直接到公司、邮件或电话登记，邮件需在2025年4月18日16:30前收到 [9] 其他事项 - 会议会期半天，现场会议股东食宿、交通费用自理 [8] - 公司证券部邮编315100，电话0574 - 86188666，邮箱orient@orientcable.com [9]

业绩相关 - 公司同意使用自有资金回购部分股份，回购总额不低于10,000万元且不超过20,000万元[177] - 截至2025年1月30日，累计回购股份2,249,766股，已回购总金额为107,176,237.60元[178] - 报告期实施分红方案，分红金额4.5[187][188] 用户数据 - 2024年6月举办“我是股东”活动，14位投资者参与[179] - 报告期内接待投资者现场调研300余人次，参加各类会议100余次[179] 未来展望 - 公司将坚守可持续发展理念，助力碳中和目标实现[33] 新产品和新技术研发 - 公司坚持以技术创新为引擎，聚焦产品核心领域，推出优质产品和解决方案[32] 市场扩张和并购 - 2024年打造“3 + 1”产业布局，东方中央研究院・总部项目动工，南方总部稳步推进，南部产业基地投产，北部产业基地启动建设，海外投资平台及英国公司成功落地[52] - 中标国内首个±500kV直流海底电缆EPC项目——阳江青洲五、七海上风电场项目[65] - 中标首个英国海上风电超高压海缆项目——Inch Cape项目[67] 其他新策略 - 2024年将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[47] - 2024年围绕“三不腐”目标从合规制度建设、合规文化教育和合规监督机制三方面开展合规建设工作[146] - 2024年建立统一内控系统，打通各部门沟通渠道，便于统一监管审计[155] - 2024年对内部控制有效性进行年度评价并出具报告，聘请第三方进行专项内控审计[157] 其他关键数据 - 2024年员工流失率＜6％，核心技术人员及管理团队人员结构稳定[172] - 报告期内安全事故较上年度下降35%[172] - 经营中过程废弃物分类收集处理率达100%，废水排放达标率100%，新改扩建项目100%开展环境影响评价[98] - 内部培训覆盖率100%，报告期内累计培训时长30180.5小时，帮助70人完成成长，捐赠60万元成立奖学金[105] - 报告期内董事会共召开9次会议，审议通过51项议案，制定7项制度，修订11项制度[130] - 报告期内召开股东大会、董事会、监事会合计15次，其中股东大会2次、董事会9次、监事会4次[143] - 2023 - 2024年信披评级为B[189] - 报告期内定期报告公告6份，董事会和监事会公告11份等[189] 荣誉与资质 - 位列全球海缆最具竞争力企业10强、中国线缆行业最具竞争力企业10强、中国上市公司价值评选主板价值100强[38][39] - 2024年度发布年度ESG报告，荣获浙江省企业社会责任报告优秀案例[61] - 入选工信部绿色制造名单（绿色工厂、绿色供应链管理企业）[63] - 连续4次荣登“中国线缆产业最具竞争力企业10强”榜单[70] - 根据SBTi框架设定碳减排目标，并通过了SBTi组织的减排目标认证审核[78]

公司代码：603606 公司简称：东方电缆 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波东方电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

宁波东方电缆股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为规范和完善宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规要求和《公司章程》 规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规 划（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、基本原则 公司实施科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。坚持以现金分红为主的基 本原则，建立更加科学、持续、稳定的投资者回报机制，实现股东长期利益的 最大化。 二、未来三年（2025-2027 年）具体的股东回报计划 1、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行 科学、持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金、股票或者现金与股票相结合 的方式。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润 分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄 等真实合理因素。若公司业绩增长快速，并且董 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月2日13:00 - 14:45举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][4] - 2025年3月27日至4月1日16:00前可预征集提问[2][4] 参与信息 - 参加人员有董事长夏崇耀、总经理夏峰等[4] - 联系人是证券部，电话0574 - 86188666，邮箱orient@orientcable.com[6] 其他 - 2025年3月27日发布2024年度报告[2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

宁波东方电缆股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 一、资质条件 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | ...