东方电缆: 宁波东方电缆股份有限公司舆情管理制 度 宁波东方电缆股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面 舆情； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《宁 波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

东方电缆: 东方电缆第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议审核意见 宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章制度和《宁波东方电缆股份有限公 司公司章程》的有关规定，作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第六届董事会第 20 次会议所审议的相关事项召开独立董事 专门会议并进行审核，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客 观公正独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表意见如下： 独立董事专门会议认为：公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》 《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，编制了 2024 年年度报告及摘要，真实地反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果。公司 2024 年年度报告及摘要所披露的内容真实、准确、 完整。 独立董事专门会议认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑 ...

文章核心观点 刘艳森作为宁波东方电缆股份有限公司2024年度独立董事，严格履职，维护公司和股东权益，报告介绍履职情况、重点关注事项并给出总体评价与建议 [1][10] 独立董事基本情况 - 刘艳森为女，1958年5月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，担任多个协会职务及德威工程管理咨询有限公司董事长，获多项荣誉，现任公司第六届董事会独立董事，未兼任其他公司独立董事 [1] - 刘艳森未在公司担任除董事外其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人无利害关系，无影响独立性情形 [2] 独立董事2024年度履职情况 参加董事会、股东大会情况 - 刘艳森应参加董事会9次，亲自出席9次，无缺席和委托出席，出席股东大会2次，表决遵循原则并保护中小投资者权益 [3][4] 出席董事会专门委员会情况 - 刘艳森参加四次审计委员会会议和一次薪酬与考核委员会会议 [4] 参加独立董事专门会议情况 - 刘艳森对提交会议资料充分了解并谨慎判断 [4] 行使独立董事职权情况 - 刘艳森在各会议对议案认真审阅后行使表决权并发表明确意见，拥有多项职权 [4] 与内审部、年审会计师事务所沟通情况 - 刘艳森与内审部、会计师事务所项目负责人交流，督促审计进度，了解公司财务和业务情况 [5] 与中小股东沟通交流情况 - 刘艳森参加业绩说明会与中小投资者沟通，也通过他人转述交流 [5] 现场考察情况 - 刘艳森借股东大会了解公司生产经营和财务状况，听取汇报并关注影响，为公司经营管理献计献策 [5] 公司配合独立董事工作情况 - 公司为刘艳森提供工作条件和人员支持，无阻碍其行使职权情形，管理层重视沟通，保证其知情权并征求意见 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保事项 - 2023和2024年度，公司无控股股东及关联方占用资金情况，未发生对外担保事项，控制担保风险保障权益 [6][7] 利润分配事项 - 公司2023年度拟每股派发现金红利0.45元，方案考虑多因素，符合规定和利益，获独立董事同意 [7] 内部控制评价报告 - 公司建立完善内部控制制度体系且有效执行，评价报告客观反映情况，无重大缺陷，获独立董事同意 [7] 续聘会计师事务所事项 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，该所具备资格和能力，决策程序合法，获独立董事同意 [8] 2024年度日常关联交易预计事项 - 公司及子公司预计2024年关联交易为日常所需，定价合理，不损害利益，不影响独立性，获独立董事同意 [9] 重点事项的执行、披露情况 - 董事会有效执行决议，公司信息披露真实准确完整，无虚假遗漏 [9] 总体评价和建议 - 刘艳森履职认真，为董事会决策发挥作用，建议加强沟通，完善治理，保护投资者权益，为公司发展尽责 [10]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东派发现金红利，该方案已通过董事会审议，待股东大会通过后实施 [1][2][5] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度公司（母公司）实现净利润934,082,316.04元，可供股东分配利润为4,399,205,449.53元 [1] - 拟以2024年12月31日总股本687,715,368股扣除已实施完毕回购专用证券账户中2,249,766股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利308,459,520.90元，占公司（母公司）当年可供股东分配利润的33.28%，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.60% [2] - 本年度股份回购金额89,196,704.68元（含交易费用），现金分红和回购金额合计397,656,225.58元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.44% [3] - 本次利润分配后，留存未分配利润4,090,745,928.63元 [3] - 若股权登记日前公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并另行公告 [1][3] 是否可能触及其他风险警示情形 - 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1] 公司履行的决策程序 - 2025年3月25日公司召开第六届董事会第20会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，并同意提交2024年年度股东大会审议 [4] - 监事会认为该方案符合相关要求，能保障股东合理回报并兼顾公司可持续发展，不存在损害股东利益情况，同意提交2024年年度股东大会审议 [5]

文章核心观点 东方电缆第六届监事会第14次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议通过 [1][2][5] 监事会会议召开情况 - 第六届监事会第14次会议在电缆股份有限公司会议室召开 [1] 监事会会议审议情况 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 - 报告编制和审议程序符合规定，内容和格式合规，能反映公司2024年度经营、成果和财务状况，未发现人员违反保密规定 [1] 审议通过《2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] 审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] 审议通过《2024年度利润分配预案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 - 2024年度公司（母公司）实现净利润934,082,316.04元，可供股东分配利润934,082,316.04元，累计可供股东分配利润4,399,205,449.53元 - 以685,465,602股为基数，派发现金红利308,459,520.90元，占当年可供股东分配利润33.28%，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润30.60% - 本年度股份回购金额89,196,704.68元，现金分红和回购金额合计397,656,225.58元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例39.44% - 若股权登记日前总股本变动，拟维持每股分配比例不变，调整分配总额并另行公告 [2][3][4] 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [4] 审议通过《关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [4] 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [5] 需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的议案》 [5]

文章核心观点 公司监事会对第六届监事会第14次会议相关事项给出审核意见，认为公司2024年度内部控制体系规范有效，2024年度利润分配方案合理，2025年度日常关联交易预计符合规定 [1][2] 关于公司2024年度内部控制评价报告的审核意见 - 公司建立了较完善的内部控制体系，符合现阶段经营管理需求，保证业务健康运行和风险控制，报告期内体系规范、合法、有效，无违反内控情形 [1] - 《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实反映了公司内部控制体系实际情况 [1] 关于公司2024年度利润分配预案的审核意见 - 2024年度公司（母公司）实现净利润934,082,316.04元，可供股东分配利润为934,082,316.04元，累计可供股东分配利润为4,399,205,449.53元 [1] - 公司拟以2024年12月31日总股本向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利308,459,520.90元，占公司（母公司）当年可供股东分配利润的33.28%，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例未提及 [1] - 公司拟使用自有资金回购股份金额89,196,704.68元（含交易费用），现金分红和回购金额合计397,656,225.58元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例未提及 [1] - 若实施权益分派的股权登记日前公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并另行公告 [1] - 公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022 - 2024）》等要求，能保障股东合理回报并兼顾公司可持续发展，方案合理，符合公司长远利益，同意提交股东大会审议 [2] 关于公司2025年度日常关联交易预计的审核意见 - 公司与关联方的交易是正常经营业务往来，定价遵循市场原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] - 交易金额确定符合公司经营实际，关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制 [2] - 本次关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定 [2]

文章核心观点 东方电缆发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3][4] - 现场会议于2025年4月22日14点在宁波东方电缆股份有限公司会议室召开 [4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [3] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [4] 会议审议事项 - 审议议案已通过公司第六届董事会第20次会议、第六届监事会第14次会议审议，无应回避表决的关联股东 [4] 股东大会投票注意事项 - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [5] - 股东通过网络投票可登陆交易系统或互联网投票平台，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [9] - 股东可行使表决权数量为名下全部账户同类股票数量总和，重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完毕才能提交 [9] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月16日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人 [6][9] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [9] 会议登记方法 - 股东或代理人可直接到公司、邮件或电话登记，邮件需在2025年4月18日16:30前收到 [9] 其他事项 - 会议会期半天，现场会议股东食宿、交通费用自理 [8] - 公司证券部邮编315100，电话0574 - 86188666，邮箱orient@orientcable.com [9]

业绩相关 - 公司同意使用自有资金回购部分股份，回购总额不低于10,000万元且不超过20,000万元[177] - 截至2025年1月30日，累计回购股份2,249,766股，已回购总金额为107,176,237.60元[178] - 报告期实施分红方案，分红金额4.5[187][188] 用户数据 - 2024年6月举办“我是股东”活动，14位投资者参与[179] - 报告期内接待投资者现场调研300余人次，参加各类会议100余次[179] 未来展望 - 公司将坚守可持续发展理念，助力碳中和目标实现[33] 新产品和新技术研发 - 公司坚持以技术创新为引擎，聚焦产品核心领域，推出优质产品和解决方案[32] 市场扩张和并购 - 2024年打造“3 + 1”产业布局，东方中央研究院・总部项目动工，南方总部稳步推进，南部产业基地投产，北部产业基地启动建设，海外投资平台及英国公司成功落地[52] - 中标国内首个±500kV直流海底电缆EPC项目——阳江青洲五、七海上风电场项目[65] - 中标首个英国海上风电超高压海缆项目——Inch Cape项目[67] 其他新策略 - 2024年将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[47] - 2024年围绕“三不腐”目标从合规制度建设、合规文化教育和合规监督机制三方面开展合规建设工作[146] - 2024年建立统一内控系统，打通各部门沟通渠道，便于统一监管审计[155] - 2024年对内部控制有效性进行年度评价并出具报告，聘请第三方进行专项内控审计[157] 其他关键数据 - 2024年员工流失率＜6％，核心技术人员及管理团队人员结构稳定[172] - 报告期内安全事故较上年度下降35%[172] - 经营中过程废弃物分类收集处理率达100%，废水排放达标率100%，新改扩建项目100%开展环境影响评价[98] - 内部培训覆盖率100%，报告期内累计培训时长30180.5小时，帮助70人完成成长，捐赠60万元成立奖学金[105] - 报告期内董事会共召开9次会议，审议通过51项议案，制定7项制度，修订11项制度[130] - 报告期内召开股东大会、董事会、监事会合计15次，其中股东大会2次、董事会9次、监事会4次[143] - 2023 - 2024年信披评级为B[189] - 报告期内定期报告公告6份，董事会和监事会公告11份等[189] 荣誉与资质 - 位列全球海缆最具竞争力企业10强、中国线缆行业最具竞争力企业10强、中国上市公司价值评选主板价值100强[38][39] - 2024年度发布年度ESG报告，荣获浙江省企业社会责任报告优秀案例[61] - 入选工信部绿色制造名单（绿色工厂、绿色供应链管理企业）[63] - 连续4次荣登“中国线缆产业最具竞争力企业10强”榜单[70] - 根据SBTi框架设定碳减排目标，并通过了SBTi组织的减排目标认证审核[78]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及其6家子公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、营业收入潜在错报划分[29] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分[31] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] - 财务报告内部控制一般缺陷已在报告期内整改[32]

业绩总结 - 2024年公司营业收入90.93亿元，利润总额11.48亿元，归属母公司净利润10.08亿元，同比增长0.81%[3] - 归属母公司扣非净利润9.09亿元，同比下降6.07%，经营活动现金流量净额11.13亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产121.74亿元，归属上市公司股东所有者权益68.62亿元[3] - 每股净资产9.98元，净资产收益率（加权）15.30%，基本每股收益1.47元[3] - 总股本687,715,368股，总市值约340亿元[3][4] - 2023年度公司向全体股东派发现金红利，每10股派发4.50元（含税），共计309,471,915.60元[4] 公司行动 - 公司回购股份总额不低于10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），截至2025年1月30日，累计回购股份2,249,766股，已回购总金额为107,176,237.60元[8] - 报告期内董事会报送并披露定期报告、临时公告及上网文件108份[10] - 公司修订《公司章程》等11项制度，新增《独立董事专门会议工作制度》等7项制度[7] - 公司建设国内首个“全绿电供应虚拟电厂”，打造数字化“零碳工厂”，获评浙江省5G全连接工厂[5] 荣誉与合规 - 2024年度公司被评为“最佳机构覆盖”“浙江省社会责任报告优秀案例”等荣誉[7] - 公司开展内部审核实现内部审计监督全覆盖，内部控制自我评价未发现重大和重要缺陷，外部审计显示在所有重大方面保持有效内部控制[13] - 2024年公司未为控股股东、实控人提供担保，无控股股东、实控人非经营性占用公司资金行为[15] 会议情况 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议通过49项议案[16] - 2024年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[19] 未来展望 - 2025年公司将深耕主业，以创新驱动发展，提升经营效率和盈利能力[27] - 2025年公司将完善QHSE及ESG管理体系建设，推动绿色发展[27] - 2025年董事会将健全内部控制体系和各项管理制度[28] - 2025年董事会将强化独立董事履职保障，发挥独立董事作用[28] - 2025年董事会将建立健全战略管理、科学决策、风险防控制度机制[29] - 公司以投资者需求为导向提升信息披露质量，完善投资者关系管理体系[30] - 2025年董事会将遵照法规制定并披露中长期分红规划，回报投资者[30] - 2025年董事会将履行职责，发挥在公司治理中的核心作用[30] - 2025年董事会将落实股东大会决议，提高决策科学性、高效性和前瞻性[30] - 议案经董事会审议通过后将提交股东大会审议[31]