证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-053 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800 号国 华金融中心 49-50F） 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投 ...

Orient Cable（NBO UK） Ltd. 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-050 宁波东方电缆股份有限公司 关于对外投资设立境外公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称 境外子公司：香港东方国际有限公司 Orient International (HK) Ltd. 境外孙公司：东方电缆（英国）有限公司 （以上均为暂定名，最终以实际注册登记为准） 1、本次对外投资设立境外公司事项尚需获得境外投资主管机关、 商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能 否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不 确定性的风险。 2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大 拟投资总金额：750 万英镑 （约人民币 6,900 万元） 特别风险提示： 区别，将给本次子公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过 程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。 3、境外子公司短期内可能不产生经济效益，但对公司当前的财务 状况和经 ...

宁波东方电缆股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁波东方电缆股份有限公司董事会，现提名杨黎明为 宁波东方电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波 东方电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波东方 电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上行业及其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

宁波东方电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨黎明，已充分了解并同意由提名人宁波东方电缆股份有限 公司董事会提名为宁波东方电缆股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任宁波东方电缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上行业及其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-049 宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第18次会议决议公告 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于对外投资设 立境外公司的公告》，公告编号：2024-050。 2、审议通过了《关于拟投资建设东方中央研究院•总部项目的议 案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于投资建设东 方中央研究院•总部项目的公告》，公告编号：2024-051。 3、审议通过了《关于变更独立董事的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第18次会议于2024年11月21日在公司会议室召开，会议由董事长夏崇 耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。 公司监事和 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2023-054 宁波东方电缆股份有限公司 1、中能建广东院三峡阳江青洲五、七±500kV直流海底电缆 EPC项目，中标金额约15.14亿元。 阳江青洲五、七海上风电场项目位于广东省阳江市阳西县沙 扒镇近海深水海域，项目规划装机容量共2GW，中心离岸距离约 71km，水深范围45m～53m。 本项目采用公司自主研发的±500kV直流海缆系统集中送出， 可实现单回路2GW电力输送，属于国内首创，解决了海上风电远 及全资子公司关于中标海缆产品及敷设施工项目的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 近期，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资 子公司宁波海缆研究院工程有限公司（以下简称"东方海工院"） 陆续收到相关通知书，确认公司及东方海工院联合体为相关项目 中标人，现将具体中标情况公告如下： 一、中标概况 （一）直流海底电缆项目 距离、大规模集中送出的"卡脖子"技术难题，为我国深远海风电 开发提供了系统解决方案。 （二）交流海底电缆项目 1、 ...

关于独立董事变更的公告 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-052 宁波东方电缆股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证董事会规范运作，公司于 2024 年 11 月 21 日召开第六届 董事会第 18 次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》。经 公司董事会提名委员会审核，同意提名杨黎明先生为第六届董事会独 立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。杨黎明先生经公司股东大会审议通过担任 独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。该独 立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。 本次变更独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 一、独立董事辞职情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事阎孟昆先生提交的书面辞职报告，阎孟昆先生因个 人原因申请辞去公司第六届董事会独 ...

报告投资评级 - 维持“买入”评级[9] 报告核心观点 - 公司2024年前三季度实现营收约67.0亿元，同比增长25%，实现归母净利9.3亿元，同比增长13%；其中2024Q3实现营业收入26.3亿元，同比增长58%，归母净利2.9亿元，同比增长40%[7] - 收入端，2024Q3营业收入实现同比两位数增长，海缆系统及海洋工程2024Q3营业收入12.3亿元，同比增长60%以上，陆缆系统2024Q3营收13.9亿，同比增长53%[7] - 盈利端，2024Q3毛利率21.7%，同比提升0.9pct，期间费用率约6.78%，同比下降1.29pct[8] - 2024Q3末公司合同负债约8.6亿元，较2024年中报进一步增长；资本开支约1.6亿元[8] - 截至2024年10月18日，公司在手订单约92.36亿元[8] - 预计2024年、2025年公司实现归母净利润约12.2亿元、20.6亿元，对应PE约31倍、18倍[8]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年前三季度公司主营业务收入同比显著增长,主要原因是下半年以来海上风电项目建设节奏加快,订单步入交付及确收的向上周期 [2] - Q1-Q3陆缆系统/海缆系统及海洋工程实现营业收入36.88/30.01亿元,累计归母净利润约9.32亿元,占2023年全年归母净利润的93.21% [2] - Q3单季度陆缆系统/海缆系统及海洋工程实现营业收入13.94/12.32亿元,同比增长53.12%/64.50%,陆上/海上业务占比分别为52.99%/46.83% [2] - Q1-Q3综合毛利率为22.16%,同比-4.06pct;净利率为13.91%,同比-1.45pct [2] - Q3单季度综合毛利率为21.74%,同比/环比分别+0.85pct/-0.78pct;净利率为10.95%,同比/环比分别-1.41pct/-2.86pct [2] - 费用方面,Q1-Q3期间费用率为6.91%,同比2023年同期-0.44pct,公司费用控制表现较好 [2] 行业发展情况 - 根据国家能源局统计,2024年1-9月全国风电新增装机容量为39.12GW,同比增长16.85%;截至9月,全国风电累计装机容量接近480GW,同比增长19.8% [3] - 2024年上半年国内海上风电招标开工略不及预期,近期多省海上风电推进加速,广东、浙江等地重点项目有望陆续启动招标,海风有望在"十四五"末期的关键节点迎来高增 [3] - 公司多个海外在手订单也将陆续分批交付,行业成长预期确定性将得到兑现,有助于公司海缆业务放量 [3] 公司业务布局 - 产能布局方面,公司持续完善东部、南部、北部3大产业基地 [5] - 近期,公司在福州设立全资子公司福建东亿新能源科技有限公司,在山东渤海注册完成全资子公司,负责推进北方海上风电市场项目,预计2026年建成投产后将成为北方市场最大的海缆基地 [5] - 新增订单方面,10月以来,公司分别中标中广核阳江帆石一项目首回500kV海底电缆及敷设和华润连江外海项目66kV海缆及敷设,中标价格分别为9.09和2.16亿元 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司实现营收90.92/111.01/125.89亿元,归母净利润12.18/18.12/22.83亿元,对应EPS为1.77/2.63/3.32元,PE为31.8/21.4/17.0倍 [6] - 2022-2026年营业收入增长率分别为-11.6%、4.3%、24.4%、22.1%、13.4% [9] - 2022-2026年归母净利润增长率分别为-29.2%、18.8%、21.8%、48.8%、26.0% [9] - 2022-2026年毛利率分别为22.4%、25.2%、23.5%、27.1%、29.4% [9] - 2022-2026年ROE分别为15.3%、15.9%、16.9%、20.7%、21.1% [9]

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-048 宁波东方电缆股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,913,400 股，约占公司总股本 687,715,368 股的比例 为 0.2782%，回购成交的最高价为 51.80 元/股，最低价为 42.88 元/股，已支付的 资金总额为人民币 89,188,677.00 元（不含交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 31 日~2025 年 月 | 1 | 30 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 ...