2024年情况 - 召开9次董事会会议、2次股东大会会议[5] - 独立董事专门会议召开2次[7] - 独立董事12月9日任职，与相关方交流审计事项[2][10] - 与中小股东沟通并向独立董事转述意见[11] 2025年展望 - 独立董事继续提建设性意见[16] - 3月25日完成述职报告[17]

市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，负责制定总体规划[5] - 市值管理部门是执行部门，需起草计划并定期报告[7] 提升投资价值方式 - 可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[11] 董事会举措 - 建立匹配的薪酬体系，运用激励工具[11] - 明确股份回购机制安排，做好资金规划[12] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[13] 指标监测与预警 - 监测市值等指标及行业平均水平，设定预警阈值[14] - 指标接近或触发阈值，市值管理部门启动预警机制[14] 股价下跌应对 - 界定股价短期连续或大幅下跌三种情形[16] - 股价下跌时采取多种措施维护市值[14]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情处理原则包括快速反应等[8] 部门职责 - 证券部负责媒体信息采集等工作[5] - 各职能部门配合采集舆情并及时通报[6] 处置方式 - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置[9] - 重大舆情由工作组决策，可采取多种措施[9] 保密要求 - 公司内部人员及相关方对舆情负有保密义务[11]

宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定和要求，认真审慎地履行了独立董事职责，按时出席公司董事 会和股东大会、参与公司的重大决策，发表独立客观的意见，促进公司的规范运 作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 1 / 8 周静尧：男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，律师。先后就职于北仑区律师事务所，宁波市天一律师事务所保税区分所。 现任浙江凡心律师事务所负责人、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。除了担任公司 独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控 ...

业绩与财务 - 2024年年度报告真实反映财务状况和经营成果[1] - 2024年度利润分配预案考虑多因素，符合规定和股东利益[2] 内控情况 - 公司建立完善内控体系并有效执行[3] - 内控评价报告客观，无重大缺陷[4] 关联交易 - 公司及子公司预计2025年与关联方发生日常关联交易[5] - 关联交易定价合理，不损害公司和中小投资者利益[5]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，独立董事刘艳森全出席[5] - 2024年刘艳森参加4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[6][8] - 2024年独立董事专门会议召开2次，刘艳森均出席[7] 业绩与分配 - 2023年度全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）[16] 合规与审计 - 2023、2024年度无控股股东及关联方占资和对外担保[14] - 2023年度内控体系无重大缺陷[17] - 2024年续聘天健为审计机构，完成2023年度审计无违规[18][19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职完善公司治理[22]

审计委员会变动 - 2024年3月19日调整成员为刘艳森、阎孟昆及周静尧[1] - 2024年12月9日变更成员为刘艳森、杨黎明及周静尧[2] 审计会议情况 - 2024年召开四次会议，委员均亲自出席[3] 审计机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 报告审议 - 2024年多次会议审议各期报告[4] 内控与财报评价 - 公司内控体系完善有效，无重大缺陷[8] - 财务报告真实完整准确，无欺诈舞弊及重大错报[9]

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-017 宁波东方电缆股份有限公司 关于申请增加银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第 20 次会议，审议通过了《关于申请增加银行 综合授信额度的议案》，具体情况如下： 公司为了满足生产、销售规模扩大和项目建设的资金需求，保证公 司各项工作的顺利开展，拟申请增加银行综合授信额度。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 根据公司实际资金需求情况确定。公司董事会提请股东大会审议通过后 授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二Ｏ二五年三月二十七日 二、综合授信具体方案 鉴于上述原因，公司拟将银行综合授信总额从不超过人民币 90 亿 元增加至不超过人民币 110 亿元（包含已授信部分）。本次综合授信额 度期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年，授信期限内综 ...

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 离任及现任独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合要求，无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月25日[2]

业绩总结 - 2024年期末往来资金余额为617.20万元，使用资金余额为10,861.20万元[16] - 2024年度偿还累计发生金额分别为644.37万元和244.00万元[16] - 2024年度占用资金利息为888.37万元[16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为35,187.00万元[16] 审计情况 - 审计东方电缆公司2024年度财务报表及汇总表[7] - 认为汇总表如实反映2024年度相关资金往来情况[13]