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东方电缆(603606)
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东方电缆(603606) - 东方电缆非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-03-26 17:47
关联资金往来 - 2024年初余额15304.09万元[6] - 年度发生额(不含息)35187.00万元[6] - 年度利息888.37万元[6] - 年度偿还额10861.20万元[6] - 年末余额40518.26万元[6] 子公司应收款 - 宁波海缆年初应收10000.00万元[6] - 宁波海缆年度利息244.00万元[6] - 宁波海缆年度偿还10244.00万元[6] - 广东东方年初应收5304.09万元[6] - 广东东方年度发生额(不含息)35187.00万元[6]
东方电缆(603606) - 东方电缆独立董事关于2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见
2025-03-26 17:47
资金与担保情况 - 报告期内公司无控股股东及关联方占用资金情况[1] - 2024年度公司未发生对外担保事项(含对子公司)[2]
东方电缆(603606) - 宁波东方电缆股份有限公司市值管理制度
2025-03-26 17:47
市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构,负责制定总体规划[5] - 市值管理部门是执行部门,需起草计划并定期报告[7] 提升投资价值方式 - 可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[11] 董事会举措 - 建立匹配的薪酬体系,运用激励工具[11] - 明确股份回购机制安排,做好资金规划[12] - 制定并披露中长期分红规划,提高分红率[13] 指标监测与预警 - 监测市值等指标及行业平均水平,设定预警阈值[14] - 指标接近或触发阈值,市值管理部门启动预警机制[14] 股价下跌应对 - 界定股价短期连续或大幅下跌三种情形[16] - 股价下跌时采取多种措施维护市值[14]
东方电缆(603606) - 宁波东方电缆股份有限公司舆情管理制度
2025-03-26 17:47
舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度,分重大和一般舆情[2] - 舆情工作组由董事长任组长,董事会秘书任副组长[4] - 舆情处理原则包括快速反应等[8] 部门职责 - 证券部负责媒体信息采集等工作[5] - 各职能部门配合采集舆情并及时通报[6] 处置方式 - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置[9] - 重大舆情由工作组决策,可采取多种措施[9] 保密要求 - 公司内部人员及相关方对舆情负有保密义务[11]
东方电缆(603606) - 宁波东方电缆股份有限公司2024年度独立董事述职报告(周静尧)
2025-03-26 17:47
宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 着对全体股东负责的态度,在 2024 年度履职过程中,严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定和要求,认真审慎地履行了独立董事职责,按时出席公司董事 会和股东大会、参与公司的重大决策,发表独立客观的意见,促进公司的规范运 作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事的基本情况 1 / 8 周静尧:男,1963 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,律师。先后就职于北仑区律师事务所,宁波市天一律师事务所保税区分所。 现任浙江凡心律师事务所负责人、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。除了担任公司 独立董事外,本人未兼任其他公司的独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务,与公司及其主要股东、实际 控 ...
东方电缆(603606) - 宁波东方电缆股份有限公司2024年度独立董事述职报告(杨黎明)
2025-03-26 17:47
2024年情况 - 召开9次董事会会议、2次股东大会会议[5] - 独立董事专门会议召开2次[7] - 独立董事12月9日任职,与相关方交流审计事项[2][10] - 与中小股东沟通并向独立董事转述意见[11] 2025年展望 - 独立董事继续提建设性意见[16] - 3月25日完成述职报告[17]
东方电缆(603606) - 宁波东方电缆股份有限公司2024年度独立董事述职报告(阎孟昆)
2025-03-26 17:47
会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[5] - 2024年独立董事参加5次战略与ESG、1次提名、4次审计委员会会议[6][7] - 2024年独立董事专门会议召开2次且均亲自出席[8] 股东与治理 - 采用业绩说明会等与中小股东沟通并转达意见给独立董事[12] - 2023和2024年无控股股东及关联方占用资金和对外担保[16][17] 财务与分红 - 2023年拟每股派发现金红利0.45元已实施[18] 审计与交易 - 续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[20][22] - 2024年公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易[23] 人员变动 - 独立董事阎孟昆于2024年12月9日卸任[26]
东方电缆(603606) - 东方电缆第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
2025-03-26 17:47
业绩与财务 - 2024年年度报告真实反映财务状况和经营成果[1] - 2024年度利润分配预案考虑多因素,符合规定和股东利益[2] 内控情况 - 公司建立完善内控体系并有效执行[3] - 内控评价报告客观,无重大缺陷[4] 关联交易 - 公司及子公司预计2025年与关联方发生日常关联交易[5] - 关联交易定价合理,不损害公司和中小投资者利益[5]
东方电缆(603606) - 宁波东方电缆股份有限公司2024年度独立董事述职报告(刘艳森)
2025-03-26 17:47
公司治理 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会,独立董事刘艳森全出席[5] - 2024年刘艳森参加4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[6][8] - 2024年独立董事专门会议召开2次,刘艳森均出席[7] 业绩与分配 - 2023年度全体股东每股派发现金红利0.45元(含税)[16] 合规与审计 - 2023、2024年度无控股股东及关联方占资和对外担保[14] - 2023年度内控体系无重大缺陷[17] - 2024年续聘天健为审计机构,完成2023年度审计无违规[18][19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职完善公司治理[22]
东方电缆(603606) - 东方电缆2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-03-26 17:45
业绩总结 - 2024年期末往来资金余额为617.20万元,使用资金余额为10,861.20万元[16] - 2024年度偿还累计发生金额分别为644.37万元和244.00万元[16] - 2024年度占用资金利息为888.37万元[16] - 2024年度往来累计发生金额(不含利息)为35,187.00万元[16] 审计情况 - 审计东方电缆公司2024年度财务报表及汇总表[7] - 认为汇总表如实反映2024年度相关资金往来情况[13]