证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-016 宁波东方电缆股份有限公司 关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第 20 次会议，审议通过了《关于开展 2025 年 度原材料期货套期保值业务的议案》，同意公司根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理制 度》的规定，在 2025 年继续开展铜和铅商品的期货套期保值业务，具 体情况如下： 一、套期保值的目的和必要性 公司紧紧围绕新时代高质量发展要求，把握国家建设海洋强国、"一 带一路"倡议、新基建等重要战略机遇，构建国际、国内双向开拓、当 前与今后同步推进的新市场格局，在国际、国内重大市场、重点项目开 拓中取得明显成效，尤其是在新能源海上风电领域和高端陆缆系统领域。 铜、铅是公司海缆系统和陆缆系统产品的主要原材料，为了规避铜和铅 的价格波动对公司生产经营造成的潜在风 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-015 宁波东方电缆股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税），本次利润 分配不送股、不进行资本公积转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度，公司（母 公司）实现净利润 934,082,316.04 元，根据《公司法》及《公司章 程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可 不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 934,082,316.04 元，累计可供股东分配的利润为 4,399,205,449.53 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司 《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》《公司章程》等相关规 定，为进一步实施稳定的现金分红回报，同时综合考虑公司未来业务 发展及项目建设的需要,使全体股东在共同分享公 ...

公司代码：603606 公司简称：东方电缆 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年三月 1 / 261 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏崇耀、主管会计工作负责人柯军及会计机构负责人（会计主管人员）夏小瑜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度，宁波东方电缆股份公司（母公司）（ 以下简称"公司"）实现净利润934,082,316.04元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股 东分配的利润为934,082,316.04元，累计可供股东分配的利润为4,399,2 ...

宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度审计报告 . ta 目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕1059 号 宁波东方电缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波东方电缆股份有限公司（以下简称东方电缆公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日 ...

关于宁波东方电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024 年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 占用累计 | 占用资金 | 2024 年度 | | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息 | | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | ...

宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 性的情形。 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员 取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立 1 / 8 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2019 年 9 月 17 日至 2024 年 12 月 9 日担任宁波东方电缆股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度担任独立董事期间，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，勤勉尽责，独立 履职，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 本人 2024 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 阎孟昆：男，1965 年 1 月出生，中国国籍， ...

（二）关于对外担保情况 2024 年度，公司未发生对外担保事项（含对子公司）。我们认为：公司按照 法律法规要求，严格控制担保风险，充分保障了公司和股东的合法权益。 独立董事：杨黎明、刘艳森、周静尧 2025 年 3 月 25 日 宁波东方电缆股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的 专项说明和独立意见 我们作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司控股股东及其他关联方占用公司 资金及公司对外担保事项出具专项说明和独立意见，具体如下： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 通过仔细核对财务报表，我们认为：报告期内，公司能够遵守相关法律法规 的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资 金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 ...

本人于 2024 年 12 月 9 日被选举担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2024 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职 权，及时了解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 杨黎明：男，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 西安交通大学电机系毕业。1982 年 1 月至 2006 年 12 月，任武汉高压研究所技 术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任；2006 年 12 月至 2008 年 7 月，任武汉高压研究院电缆技术研究所所长；2008 年 7 月至 2013 年 8 月， 任国网电力科学研究院副总工程师；2013 年 8 月至 2015 年 9 月 ...

第一条 为加强宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切实 推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《宁波东方电缆股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 宁波东方电缆股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升投资 者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 （一）制定公司市值管理总体规划。董事会应当重视上市公司质量的提升，根据 当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并 购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲 目扩张，不断提升公司投资价值。 （二）关注市场对公司价值的反映。董事会应当密切关注市场对公司价值的反映， 在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，并依规发布股价异动公 告等，促进公司投资价值真实反映公司质量。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性 ...