| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 1 花税及交易佣金等费用）。 上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 6 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人 民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，本次回购股份系维护公司价值及股东权益，所回购股份将 按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购股份价 格不超过 4.91 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 3 个月，即 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）委 托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司 于2020年6月24日发行的可转换公司债券（以下简称"天创转债"）进行了跟踪信 用评级。 | | | 天创时尚股份有限公司 关于"天创转债"评级调整的公告 天创时尚股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 29 日 2 1 调整前债券评级："A+"，主体评级："A+"，评级展望："稳定" 调整后债券评级："A-"，主体评级："A-"，评级展望："负面" 特此公告。 公司前次主体信用评级为"A+"，天创转债前次信用评级为"A+"，评级展望 为"稳定"；评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年6月26日。 评级机构中证鹏元在对公司经营状况、行业相关情况进行综合分析与评估的 基础上，于2024年6月27日出具了《2020年天创时尚股份有限公司公开发行可 ...

中鹏信评【2024】跟踪第【407】号 01 2020年天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A- | A+ | | 评级展望 | 负面 | 稳定 | | 天创转债 | A- | A+ | 评级观点 ▪ 本次评级下调主要是基于：天创时尚股份有限公司（以下简称"天 创时尚"或"公司"，股票代码"603608.SH"）因关联方股权收购 业务未履行董事会审批和信息披露义务，以及与关联交易相关的内 部控制的设计和执行等缺陷，2023 年被出具无法表示意见的审计报 告和否定意见的内部控制审计报告，同时股票交易被实施退市风险 警示，需关注公司治理对其经营和信用水平形成的影响。同时中证 鹏元也关注到公司在中端女鞋市场仍具有一定竞争力及品牌知名 度，但由于下游消费需求仍偏弱，女鞋市场持续低迷，公司鞋履产 品仍存在较大的销售压力，库存商品周转及减值风险犹存，本期债 券募投项目达产时间延期且已投部分存在减值风险，本期债券存在 回售风险。 公司主要财务数据及指标（单位：亿元） | 合并口径 | ...

（一）审议通过《关于广东证监局对公司采取责令改正措施所涉问题的整改 报告》 经审核，公司出具的《关于广东证监局对公司采取责令改正措施所涉问题的 整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关要求，整改措施符合公司的实 际情况。监事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施，并推动公司强 化内部控制建设，不断提高公司规范运作水平，促进公司的规范、健康、持续发 展，切实维护公司及广大投资者的利益。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 6 月 26 日上午 11:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办 公楼三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关 规定。 二、 监事会会议审议情况 经全体与会监事审议 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 一、 董事会会议审议情况： 经全体与会董事审议，通过了以下议案： 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 6 月 26 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施 所涉问题的整改报告 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"天创时尚"）于 2024 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对天创时尚股份有限公 司采取责令改正措施的决定》（以下简称"《责令改正措施决定》"），公司高度重 视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行通报、传达， 组织内部部门对《责令改正措施决定》中涉及的问题进行了全面梳理，同时按照 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订，以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制 定工作方案，对相关问题进行整改。 一、情况描述 1、问题描述 2022 年 11 月 10 日，公司控股子公司深圳 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚 股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 天创时尚股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年年度股东大会决议公告 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司财务总监吴玉妮女士列 席了本次股东大会；律师事务所见证律师叶坚鑫、何晓平列席了会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 注：上表中"公司有表决权股份总数"为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证 券账户的股份数量。 (四)表决方 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通合伙）已完成专项核查，并出具《关于天创时尚股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间关联交易情况执行商定程序的专项报告》（华兴专 字[2024]24006430011 号）。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体 上披露的《关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施所涉问题的整改报告》 （公告编码：2024-080）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于控股子公司对外投资所持股权交易进展公告》 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 ...

上述交易事项本应按照有关关联交易审议决策履行关联交易审议程序，但由 于公司的疏忽以及对关联交易的相关规则理解不到位，未履行相应审议程序，普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了无 法表示意见的审计报告、否定意见的内控审计报告。根据《上海证券交易所股票 上市规则》相关规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其 他风险警示。 为了消除本次关联交易事项对公司产生的不利影响，为了更好地维护公司和 中小股东的利益，深圳九颂、快美妆科技和吴某某等相关方于 2024 年 4 月 23 日 签署《关于深圳市快美妆科技有限公司股权转让协议之无效协议》（以下简称"《无 效协议》"），确认该交易自始无效对各方均没有法律约束力，吴某某将向深圳 九颂退还转让价款并尽快将快美妆科技股权结构恢复至交易前的状态。 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于控股子公司对外投资所持股 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告 监事会 经全体与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，鉴于监事会换届选举工作已经完成，为保证监事会正常工作，同意 选举监事高洁仪女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。高洁仪 女士的简历详见附件。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 天创时尚股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以 ...