| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告 监事会 经全体与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，鉴于监事会换届选举工作已经完成，为保证监事会正常工作，同意 选举监事高洁仪女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。高洁仪 女士的简历详见附件。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 天创时尚股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以 ...

天创时尚股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 6 月 26 日上午在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推 举，由独立董事胡世明先生担任会议召集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《独立董事专 门会议制度》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、审慎、客观的立场， 对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议： 基于保护公司和广大投资者特别是中小投资者利益的考虑，我们于 2024 年 5 月 3 日召开 独立董事专门会议 2024 年第一次会议，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华兴所"）对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间关联交易及相关内部控制按 商定程序执行全面核查业务。华兴所已于 2024 年 6 月 26 日出 ...

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的或用途。 本所同意,公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信 息一起向公众披露,本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编:510627 电话:(86-20)2805-9088 传真:(86-20) 2805-9099 北京市君合(广州)律师事务所 关于天创时尚股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致:天创时尚股份有限公司 北京市君合(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受天创时尚股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所经办律师出席了公司于 2024年 6 月 26 日在广 州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会议室召开的 2023 年年度股 东大会(以下简称"本次股东大会")的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等中华人民共和国(以下简称"中国",仅为本法律意见之目的,未包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开了第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份系 维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出 售部分将依法予以注销。本次回购股份价格不超过 4.91 元/股（含），回购期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月，即 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 9 月 5 日。具体内容 ...

会议时间：2024 年 6 月 26 日 1/34 2023 年年度股东大会资料 证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为， 工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权； | | | | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 | | 4 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 | | 11 | | 议案三、2023 年度独立董事述职报告 | | 14 | | 议案四、2023 年度财务决算报告 | | 15 | | 议案五、2023 年年度报告及摘要 | | 19 | | 议案六、关于 年度拟不进行利润分配的预案 2023 | | 20 | | 议案七、关于董事 2023 年度薪酬及 ...

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-075 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 关于"天创转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年6月24日公开发行的可转换公司 债券（以下简称"天创转债"或"本期债券"），将于2024年6月24日开始支付自2023年6月 24日至2024年6月23日期间的利息。根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将相关事项公告如 下： 一、可转债发行上市概况 1.债券名称：天创时尚股份有限公司可转换公司债券 2.债券简称：天创转债 3.债券代码：113589 9.还本付息的期限和方式："天创转债"采用每年度付息一次的付息方式，到期归还 本金和最后一个计息年度利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起 每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日， ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-074 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护天创时尚股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和 投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情 况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为目的的 回购方案，以落实公司"提质增效重回报"行动，树立良好的市场形象。本次回 购方案主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超 ...

特此公告。 天创时尚股份有限公司 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开了第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，具体内容详见公司于2024年6月7日在指定信息披露媒体上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的 公告》（公告编号：临2024-069）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定， 现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 6 月 6 日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 1 序号 持有人名称 持股数量 （股） 占公司总股本 的比例（%） 1 青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙） 73,239,821 17.45 2 高创有限公司 57,121,222 13.61 3 天创时尚股份有限公司回购专用证券 账户 26,013,139 6.20 4 Visions Holding（HK）Limited 21,503,294 5.12 5 玲珑集团有限公司 12,532,900 2.99 6 天创时尚股 ...

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-072 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日收到上海证券交易所 下发的《关于对天创时尚股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公 函【2024】第0583号）（以下简称："《监管问询函》"）。监管问询函中对公司于2024 年4月30日披露的《2023年年度报告》中相关问题表示关注，公司积极组织工作人员对问 题进行逐项落实和核查。现对监管工作函所涉及的事项逐一回复如下： 1、关于销售费用。年报显示，报告期内公司营业收入 12.74 亿元，与上年基本持平， 销售费用 5.95 亿元，同比减少 5.99%，占营业收入比重 46.70%。销售费用中商场及电 商扣费 2.44 亿元，同比增长 4.64%，与整体销售费用变动方向不一 ...