员工持股计划情况 - 出席员工持股计划会议持有人37人，代表份额2570.79万份，占比93.22%[4] 议案表决结果 - 三项议案同意份额均为25707935份，占出席会议持有人表决权份额总数100%[5][8][9] 后续安排 - 三项议案均需提交公司董事会及股东大会审议[5][8][9]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超过63人，其中董高3人，其他人员不超过60人[8][25] - 拟筹集资金不超2757.79万元，总份数不超2757.79万份[9][27] - 购买回购股份价格为2.75元/股[9][30] - 拟受让回购股份不超10028340股，占公告日股本总额2.39%[11][32] - 存续期为60个月[11][35] - 所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[11][35][36] 业绩考核 - 业绩考核年度为2024 - 2025年，每期解锁比例50%[12][40] - 2024年营业收入较2023年增长率目标值为6%，触发值为3%[42] - 2025年净利润目标值为300万元，触发值为100万元[42] 人员份额 - 财务总监拟持有份额434.50万份，占比15.76%，对应股份158.00万股[33] - 中层管理人员等拟持有份额2323.29万份，占比84.24%，对应股份844.83万股[33] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[46] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持50%以上份额同意视为通过[48] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案[49] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[50] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[53] 其他规定 - 持有人按认购金额在约定期限内足额缴款，自行承担投资风险[55] - 存续期内，持有人份额不得转让、担保等[55] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配[55] - 期满不展期或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[64] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过[66]

员工持股计划 - 2024年4月19日，10,028,340股股票非交易过户至员工持股计划账户，过户价2.75元/股，占总股本2.39%[4] 业绩目标调整 - 调整后2025年第二个解锁期净利润目标值300万元，触发值100万元[7] 会议情况 - 2025年4月24日召开薪酬与考核委员会会议[3] - 2025年4月29日召开董事会和监事会会议，审议通过调整员工持股计划议案[4] 调整相关 - 调整尚需提交股东大会审议，符合法规，无重大影响[9][10]

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 司行政办公楼三楼三号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 2025-037 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天 创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、董 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 停牌日期为2025 年 4 月 30 日。 撤销起始日为2025 年 5 月 6 日。 撤销后 A 股简称为天创时尚。 （一）股票类型：A 股 （二）股票简称：由"*ST 天创"变更为"天创时尚" （三）股票代码：603608 （四）撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日：2025 年 5 月 6 日 天创时尚股份有限公司 关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因撤销退市风险警示及其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停 牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于天创时尚股份有限公司 调整 2024 年第一期员工持股计划的法律意见 致：天创时尚股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等中华人民 共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见之目的，未包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律"） 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引 1 号》"）和《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 为出具本法律意见，本所及经办律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为2.57亿元，同比下降9.73%[4] - 2025年第一季度营业总收入为2.57亿元，同比下降9.73%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-96.08万元，同比减亏[4] - 净利润为-117.75万元，较2024年同期的-418.04万元亏损收窄71.83%[15] - 归属于母公司股东的净利润为-96.08万元，较2024年同期的-462.85万元亏损收窄79.24%[16] - 基本每股收益为-0.002元/股，同比减亏[4] - 基本每股收益为-0.002元/股，2024年同期为-0.01元/股[16] - 加权平均净资产收益率为-0.09%，同比改善[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.53亿元，同比下降11.17%，其中营业成本下降18.38%至9009.95万元[15] - 销售费用为1.24亿元，同比下降6.68%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3172.54万元，同比增长102.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3172.54万元，同比增长102.45%[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额为7892.38万元，2024年同期为-1.44亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为169.42万元，2024年同期为-9930.4万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.57亿元，较期初增长77.48%[20] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年底的1.82亿元增至2025年3月底的2.58亿元，增长42.1%[11][13] - 交易性金融资产从2024年底的2.3亿元降至2025年3月底的1.71亿元，下降25.9%[11][13] - 存货从2024年底的2.63亿元降至2025年3月底的2.41亿元，减少8.5%[11][13] - 流动资产合计从2024年底的8.02亿元增至2025年3月底的8.15亿元，增长1.6%[11][13] - 非流动资产合计从2024年底的8.39亿元降至2025年3月底的8.18亿元，减少2.6%[12][13] - 短期借款保持稳定，2025年3月底为1亿元[12][13] - 应付职工薪酬从2024年底的4042万元降至2025年3月底的2509万元，减少37.9%[12][13] - 长期借款从2024年底的1.8亿元增至2025年3月底的1.88亿元，增长4.4%[12][13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为50.05万元，金融资产公允价值变动损益为84.58万元[6] 股东和股权结构 - 前三大股东持股比例分别为17.45%、13.61%和5.12%[8] - 公司回购专用证券账户持有3229万股，占总股本的7.69%[9] - 前10名无限售条件股东中，青岛禾天贸易合伙企业持股7324万股，占比最高[9] 经营质量提升措施 - 公司通过优化渠道和精简流程等措施实现经营质量提升[7] 其他财务数据 - 总资产为16.34亿元，较上年度末下降0.50%[4][5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.41亿元，较上年度末下降0.13%[4][5]

2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿） 证券代码：603608 证券简称：*ST天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024年第一期员工持股计划管理办法 （修订稿） 2025年4月 2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"） 2024年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第1号》"）等相关法律、法规、规范性文件和《天创时尚股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《天创时尚股份有限公司2024年第一期 员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格 ...