证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-033 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办君 禾泵业股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 09 日前访问网址 https://ese b.cn/1nEeMWF58Ig 或使用微信扫描 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-031 君禾泵业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会和股东会审议。 （二）变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行以上规定。 （三）变更前采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）执行中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度进行追溯调整，未对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 8 月发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，规定 了数据资源的相关会计处理，并对数据资源 ...

股本变动 - 公司将回购注销210,000股限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本由390,681,337股减少至390,471,337股[2] - 回购注销后公司注册资本由390,681,337元减少至390,471,337元[2] 章程修订 - 公司章程中“股东大会”均修订为“股东会”[4] - 公司章程删除“监事会”“监事”内容，原章程中第七章监事会全部删除[4] - 公司章程规定代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[4] 股东与董事权益及限制 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东大会或股东会[11][12] - 董事会收到独立董事、监事会、审计委员会或股东召开临时股东大会或股东会提议后，应在10日内反馈[11][12] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[24] - 董事会提交股东会的利润分配具体方案，需经全体董事2/3以上表决通过，并经全体独立董事过半数表决通过[24] - 股东会审议利润分配方案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[24] 公司运营与管理 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[25] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行相关业务，聘期一年可续聘[26] - 公司聘用、解聘会计师事务所须由股东会决定，董事会不得提前委任[26]

国泰海通证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为君禾 泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对君禾股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非公 开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 517,599,236.30 元 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-017 君禾泵业股份有限公司 关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外 汇期权业务的议案》，同意公司 2025 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇 交易业务的金额不超过 1.2 亿美元，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议批准。现将具体事项公告如下： 一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的目的 二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述 （1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； （2）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买 进或者卖出一定数 ...

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均可分配利润30%[4][6] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 决策通过条件 - 董事会利润分配方案需全体董事三分之二以上、独立董事过半数表决通过[7] - 股东会现金分红方案需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 政策调整条件 - 连续三年经营活动现金流净额与净利润之比低于20%可调整利润分配政策[9]

君禾泵业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的总经理，现就公司 2024 年度主要经营工作向董事会做如下报告： 一、 总体经营情况 2024 年，公司受益于全球变暖，降水带北移的影响，中欧境内的雨水相比 往年有大幅增长，且因国际形势的不确定性，下游客户需求持续增长，公司同期 在手订单已恢复至历史较高水平，使得公司产品产销量、毛利率同比有效提升， 公司 2024 年度业绩较去年大幅增加，实现营业收入 111,102.81 万元，同比增加 54.62%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,944.81 万元，同比上升 116.96%。 面对内外部阶段性、突发性因素冲击，公司积极发挥全产业链布局的稳定性优势， 加强公司管理和内部控制，优化公司治理结构，规范各项制度及流程，提升整体 运营能力，积极推进新项目的实施，有效支撑了当期业绩。 公司发挥其在国内家用水泵行业规模产能和研发能力等行业的龙头效应，同 时公司积极关注家用消费品等行业的产业先进技术，在自身资源优势的基础上， 充分利用资本市场拓展新品类、新市场、新方向，以形成公司未来持续盈利能力， 提升公司综合实力。 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，君禾泵业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 35 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 并同意将此项议案提交公司董事会审议。 公司分别于 2024 年 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-020 君禾泵业股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次关联交易事项未达到股东会审议标准，故无需提交股东会审议。 ●本次调整日常关联交易预计事项是君禾泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响， 不会对其他股东利益造成损害，对公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而 对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议以 5 票同意、0 票弃权、 0 票反对、2 票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联 交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第五届监 事会第五次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了该议案。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 25 日在上海证券交 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入111,102.81万元，同比增54.62%[2] - 2024年公司净利润7,944.81万元，同比升116.96%[2] 未来展望 - 2025年董事会完善治理结构，确保决策合规[10] - 2025年董事会提升合规意识，降低履职风险[10] - 2025年董事会提升信披质量，防范处罚风险[11] - 2025年董事会完善沟通渠道，提升投关管理[11] - 2025年董事会完善内控体系，促进规范运作[11] 其他新策略 - 2024年6月18日通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[6]