会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东持表决权股份总数137,299,656股[4] - 占公司有表决权股份总数比例35.3517%[4] - 在任董事7人出席6人[8] - 在任监事3人出席3人[8] 议案表决情况 - 变更注册地址等议案A股同意票137,299,656，比例100%[7] - 续聘会计师事务所议案A股同意票137,299,656，比例100%[7] - 5%以下股东对续聘议案同意票28,600，比例100%[7] 律师见证情况 - 见证律所北京盈科（杭州）律师事务所[10] - 见证结论股东大会程序合法有效[10]

限制性股票授予 - 授予日为2024年4月26日，登记日为2024年6月18日[3][10] - 授予数量120.00万股，占公司股本总额0.31%，授予人数1人，授予价格4.36元/股[5] - 激励对象周惠琴获授120.00万股，占本次激励计划总量10.92%，占股本总额0.31%[6] 解除限售安排 - 第一个解除限售期自授予日起12 - 24个月，解除限售比例40%[6] - 第二个解除限售期自授予日起24 - 36个月，解除限售比例30%[6] - 第三个解除限售期自授予日起36 - 48个月，解除限售比例30%[6] 资金与股本 - 截至2024年5月21日收到认缴款5,232,000.00元，授予后注册资本及总股本不变[8] - 授予前无限售条件流通股382,771,337股，授予后为381,571,337股[13] - 授予前有限售条件流通股8,300,000股，授予后为9,500,000股[13] 资金用途与费用 - 募集资金总额5,232,000.00元，用于补充公司流动资金[14] - 暂缓授予部分需摊销总费用为174.00万元[15]

北京盈科（杭州）律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司： 北京盈科（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《君禾泵业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具本 法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京盈科（杭州）律师事务所 法律意见 ...

市场扩张和投资 - 公司拟在泰国投资2亿元人民币（约2778万美元）开展项目[2] - 新加坡子公司、孙公司及泰国孙公司已完成设立登记并备案[4] - 泰国孙公司购约119亩土地，总价176,212,536.05泰铢[5] 资金支付安排 - 2024年7月15日前付5%即8,810,626.80泰铢[5] - 预计2024年11月29日内付15%即26,431,880.41泰铢[5] - 预计2025年3月31日前付80%即140,970,028.84泰铢[5] 项目影响与风险 - 利于海外布局、提升竞争力和应对不利影响[7] - 存在管理、运营和市场风险，效果不确定[9] - 短期内不会对经营业绩产生重大影响[9]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-042 特此公告。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 于 2024 年 6 月 18 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求。会议于 2024 年 6 月 18 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席 董事 4 人，通讯方式出席董事 3 人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议 案》 具体内容详见公司 2024 年 6 月 19 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央 金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法 权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 6 月 18 日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。具 体举措如下： 一、聚焦主营业务，不断提升经营质量 公司凭借长期以来对创新和品质的追求，赢得了大量国际品牌的认可，也在 国际环境变化的当下，用新的发展战略规划积极应对。 （一）产品线扩展 公司将持续加大对产品研发和创新的投入，不断拓展产品线，满足消费者多 样化的需求。在现有的产品领域基础上，将进一步拓展相关产品品类，实现产品 线的全面覆盖和纵深发展。 （二）渠道拓展 公司将积极布局市场渠道，加强与各区域合作伙伴的合作，拓展线上线下销 售渠道，实现销售网络的全面覆盖和深度布局。同时，公司将注重提升渠道管理 水 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润3179.00万元至3785.00万元，同比增加110%到150%[3][4] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润2746.00万元至3356.00万元，同比增加80%到120%[3][5] - 2024年上半年度计提股份支付费用1329.15万元，对净利润影响1099.24万元[5] - 剔除股份支付费用影响后，2024年上半年度归属母公司所有者净利润4278.24万元至4884.24万元，较上年同期增加182.60%到222.63%[5] - 剔除股份支付费用影响后，2024年上半年度归属母公司所有者扣非净利润3845.24万元至4455.24万元，较上年同期增加152.10%到192.09%[5] - 上年同期归属母公司所有者净利润1513.86万元，扣非净利润1525.29万元[6] - 上年同期每股收益0.04元[6] 业绩预增原因 - 业绩预增主要因海外市场回暖，下游需求复苏，产销量和毛利率提升，加强内部管理[7] 业绩预增影响因素 - 非经常性损益和会计处理对本期业绩预增无较大影响[7] 业绩预告准确性 - 截至公告披露日，不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8]

股权授予 - 2024年4月24日会议同意4月26日为授予日，4.36元/股向周惠琴授予120万股限制性股票[3] 认缴款 - 截至2024年5月21日收到1名激励对象120万股限制性股票认缴款523.2万元[4] 股份变动 - 120万股限制性股票由无限售变有限售[4] - 无限售股变动前382,771,337股，变动-1,200,000股，后为381,571,337股[5] - 限售股变动前8,300,000股，变动1,200,000股，后为9,500,000股[5] - 公司股本合计均为391,071,337股[5]

公司基本信息 - 公司于2017年6月9日核准首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，7月3日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币391,071,337元[7] - 公司设立时普通股总数为6000万股，由有限公司全体股东作为发起人全部认购[13] - 公司股份总数为391,071,337股，均为普通股，每股面值人民币1元[13] 股东信息 - 宁波君禾投资控股有限公司认购4123.29万股，占比68.72%[13] - 宁波君联投资管理有限公司认购763.57万股，占比12.72%[13] - 维科控股集团股份有限公司认购180.00万股，占比3.00%[13] - 宁波维科创投成长投资合伙企业（有限合伙）认购180.00万股，占比3.00%[13] - 陈惠菊认购366.51万股，占比6.11%[13] - 张君波认购120.00万股，占比2.00%[13] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权书面请求监事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日，向公司作出书面报告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等七种情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[31][32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[49] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[72] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[73] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[86] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[86] - 监事会每六个月至少召开一次会议[87] - 监事会决议需经半数以上监事通过[88] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[91] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[95] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[104] - 公司合并或分立需董事会拟订方案、股东大会决议等，应在10日内通知债权人，30日内公告[110] - 公司减少注册资本应在10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日或45日内可要求清偿或担保[112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[114] - 章程经公司股东大会审议通过，于公司首次公开发行股票并上市之日起生效，修改需董事会拟定草案报股东大会批准[122]

根据公司实际经营情况，拟将公司注册地址由"宁波市海曙区集士港镇万众 村"变更为"浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号"。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-038 君禾泵业股份有限公司 关于变更注册地址、办公地址暨修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第五届 董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 鉴于公司注册地址发生变更，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相 二、公司办公地址变更情况 公司将于近日迁入新的办公地址，为更好的做好投资者关系管理工作，便于 投资者与公司沟通交流，现将变更后的办公地址公告如下： 办公地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号 除办公地址变更外，公司的投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网 址等其他信息均未发生变化。具体情况如下： 投资者联系电话：0 ...