证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-050 君禾泵业股份有限公司 关于调整公司 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配拟每股派发现金红利 0.04 元（含税）不变，派发现金分红的总额由 15,535,253.48 元（含税）调整为 15,583,253.48 元（含税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司 发生股权激励授予事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动。公司拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额。 一、调整前的利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.04元[2] - 向全体股东每10股派0.4元（含税），不转增、不送股[5] 时间安排 - 股权登记日2024/7/11，除权（息）和发放日2024/7/12[2][7] 计税情况 - 不同持股期限税负不同，部分股东按10%代扣税，税后每股派0.036元[13][14]

股份回购与激励 - 2023年12月27日公司完成回购，使用资金9680.14万元，回购股份1099.00万股[9] - 2024年1月9日向27名股权激励对象授予830.00万股限制性股票，回购专用账户持股减至269.00万股[9] - 2024年6月15日向周惠琴女士授予120.00万股限制性股票，6月18日完成过户，回购专用账户持股减至149.00万股[10][11][12] 业绩情况 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为36,619,184.77元[10] 利润分配 - 拟以388,381,337股为基数实施利润分配，每10股派0.40元(含税)现金红利[12] - 可参与分红股份389,581,337股，预计派发现金红利15,583,253.48元（含税）[13] - 预计派发现金红利占净利润比例为42.55%[13] 除权除息 - 按公式计算分红除权除息参考价[14] - 以扣除回购股份后389,581,337股为基数，除权（息）参考价=前收盘价格-0.04元/股[15] - 以391,071,337股为基数，虚拟分派现金红利约0.0398元/股，除权（息）参考价=前收盘价格-0.0398元/股[15] - 以2024年6月19日收盘价5.90元/股计算，除权（息）参考价为5.8602元/股[15] 其他 - 本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值为0.0034%[16] - 回购专用账户1,490,000股股份不参与本次利润分配[16] - 本次差异化分红符合规定，不存在损害公司和股东利益情形[18]

资金使用 - 2024年4月24日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年7月2日公司提前归还1000万元闲置募集资金至专用账户[2] - 其余闲置募集资金将到期前归还并披露信息[2]

公司信息 - 公司成立于2003年04月30日[2] - 公司注册资本为叁亿玖仟壹佰零柒万壹仟叁佰叁拾柒元[2] 公司变更 - 2024年6月3日董事会通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 2024年6月19日股东大会通过相关议案[2] - 注册地址变更为浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路288号[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东持表决权股份总数137,299,656股[4] - 占公司有表决权股份总数比例35.3517%[4] - 在任董事7人出席6人[8] - 在任监事3人出席3人[8] 议案表决情况 - 变更注册地址等议案A股同意票137,299,656，比例100%[7] - 续聘会计师事务所议案A股同意票137,299,656，比例100%[7] - 5%以下股东对续聘议案同意票28,600，比例100%[7] 律师见证情况 - 见证律所北京盈科（杭州）律师事务所[10] - 见证结论股东大会程序合法有效[10]

限制性股票授予 - 授予日为2024年4月26日，登记日为2024年6月18日[3][10] - 授予数量120.00万股，占公司股本总额0.31%，授予人数1人，授予价格4.36元/股[5] - 激励对象周惠琴获授120.00万股，占本次激励计划总量10.92%，占股本总额0.31%[6] 解除限售安排 - 第一个解除限售期自授予日起12 - 24个月，解除限售比例40%[6] - 第二个解除限售期自授予日起24 - 36个月，解除限售比例30%[6] - 第三个解除限售期自授予日起36 - 48个月，解除限售比例30%[6] 资金与股本 - 截至2024年5月21日收到认缴款5,232,000.00元，授予后注册资本及总股本不变[8] - 授予前无限售条件流通股382,771,337股，授予后为381,571,337股[13] - 授予前有限售条件流通股8,300,000股，授予后为9,500,000股[13] 资金用途与费用 - 募集资金总额5,232,000.00元，用于补充公司流动资金[14] - 暂缓授予部分需摊销总费用为174.00万元[15]

市场扩张和投资 - 公司拟在泰国投资2亿元人民币（约2778万美元）开展项目[2] - 新加坡子公司、孙公司及泰国孙公司已完成设立登记并备案[4] - 泰国孙公司购约119亩土地，总价176,212,536.05泰铢[5] 资金支付安排 - 2024年7月15日前付5%即8,810,626.80泰铢[5] - 预计2024年11月29日内付15%即26,431,880.41泰铢[5] - 预计2025年3月31日前付80%即140,970,028.84泰铢[5] 项目影响与风险 - 利于海外布局、提升竞争力和应对不利影响[7] - 存在管理、运营和市场风险，效果不确定[9] - 短期内不会对经营业绩产生重大影响[9]

北京盈科（杭州）律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司： 北京盈科（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《君禾泵业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具本 法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京盈科（杭州）律师事务所 法律意见 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-042 特此公告。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 于 2024 年 6 月 18 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求。会议于 2024 年 6 月 18 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席 董事 4 人，通讯方式出席董事 3 人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议 案》 具体内容详见公司 2024 年 6 月 19 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 ...