证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-071 君禾泵业股份有限公司 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测 试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票 据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金 融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将 应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划 分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 （二）资产减值损失 441.22 万元 1、存货跌价损失 243.37 万元 本公司于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变 现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以 取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响 等因素。 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

激励计划授予 - 2024年1月8日首次授予830.00万股，激励对象27人[6] - 2024年6月18日暂缓授予120.00万股，激励对象1人[7] - 2024年10月30日预留授予149万股[8] 激励计划价格调整 - 限制性股票预留授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股[3][9] 股东大会与分红 - 2023年11月21日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2023年度每10股派现0.40元，2024年7月12日完成发放[9]

会议相关 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年10月29日召开，7名董事实到[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予价格调为4.32元/股[5] - 2024年10月30日向13人授予149万股限制性股票，价格4.32元/股[6] 关联交易 - 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》[8]

关联交易调整 - 2024年向关联人购买商品或服务原预计628万，1 - 9月已发生195.298085万，调整后预计688万[4] - 2024年向关联人销售商品原预计2800万，1 - 9月已发生1841.034409万，调整后预计2900万[4] - 2024年其他关联交易原预计240万，1 - 9月已发生114.243183万，调整后预计360万[4] 公司注册信息 - 宁波奇亚电控科技有限公司注册资本346.53万美元[5] - 宁波奇亚园林工具有限公司注册资本179万美元[5] - 宁波山水壹号酒店管理有限公司注册资本2000万元人民币[6] - 浙江简单新能源科技有限公司注册资本12600万元人民币[7] - 宁波君屋智能科技有限公司注册资本400万元人民币[8] 关联交易原则及影响 - 公司及子公司关联交易采用市场化定价原则协商定价[11] - 关联交易利于业务发展，不损害公司及中小股东利益[13] - 关联交易不影响公司独立性，主营业务不依赖关联人[13]

激励计划时间节点 - 2023年11月5日公司多会议审议通过激励计划草案等议案[8][9] - 2023年11月21日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2024年10月29日公司多会议审议通过调整预留授予价格等议案[10] 分红情况 - 2023年度公司每10股派发现金股利0.40元，2024年7月12日完成发放[11] 限制性股票授予 - 调整后授予价格为4.32元/股[14] - 2024年10月30日以该价格向13名对象授予1490000股[16] 授予条件 - 公司财报和内控审计报告不能被出具否定或无法表示意见[19] - 上市后36个月内无未按规定分配利润情形[19] - 激励对象12个月内无相关违规情况[20] 其他 - 调整及授予符合规定，对财务和经营无实质影响[15][21][24] - 法律意见书于2024年10月29日出具[26]

激励计划时间线 - 2023年11月5日召开会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年11月6 - 15日公示首次授予激励对象名单[6] - 2023年11月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年1月8日完成首次授予登记工作[8] - 2024年4月24日同意向周惠琴授予限制性股票[9] - 2024年6月18日完成暂缓授予登记工作[9] - 2024年10月29日审议通过预留授予及调整价格议案[10] - 2024年10月30日为预留授予日[4][5][10][12][13] 激励计划内容 - 向13名激励对象授予149万股限制性股票，授予价格4.32元/股[4][5][10][12][13][16][20] - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予与首次解除限售间隔不少于12个月[13] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[13] - 预留授予限制性股票分两个解除限售期，比例均为50%[14] 费用相关 - 本次激励计划预留授予需摊销总费用233.93万元[21] - 2024 - 2026年摊销成本分别为29.24万元、155.95万元、48.74万元[22] 其他 - 2023年度每10股派发现金股利0.40元（含税）[16] - 激励对象不包括公司董事、高级管理人员[20] - 律师事务所认为调整及授予符合规定[24] - 公司需履行后续信息披露义务[24]

会议相关 - 2024年10月29日召开第五届监事会第四次会议，3名监事实到[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股[4] - 2024年10月30日为预留授予日，向13人授予149万股，价格4.32元/股[6] 交易调整 - 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》[9]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-072 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于2024年11月8日前访问网址https://eseb.cn/ 1iTfCjJnwUU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 三、参加人员 总经理：张君波 董事会秘书：陈佳伟 财务总监：范超春 独立董事：陈翼然 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 8 日（星期五）10:00-11:00 通过网址 https://eseb. cn/1iTfCjJnwUU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者 可于 2024 年 11 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 君禾泵业 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-065 君禾泵业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对 象因离职、1 名激励对象因被选举为职工代表监事不再具备激励对象资格，公司对上 述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 390,000 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 3、公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《君禾股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编 号：2024-057），至今公示期 ...

上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销实施相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销实施相关事项之 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限公司 （以下简称"公司"或"君禾股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就君禾股份本次 激励计划回购注销部分限制性股票实施（以下简称"本次回购注销"）相关事 项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 ...