君禾泵业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央 金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法 权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 6 月 18 日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。具 体举措如下： 一、聚焦主营业务，不断提升经营质量 公司凭借长期以来对创新和品质的追求，赢得了大量国际品牌的认可，也在 国际环境变化的当下，用新的发展战略规划积极应对。 （一）产品线扩展 公司将持续加大对产品研发和创新的投入，不断拓展产品线，满足消费者多 样化的需求。在现有的产品领域基础上，将进一步拓展相关产品品类，实现产品 线的全面覆盖和纵深发展。 （二）渠道拓展 公司将积极布局市场渠道，加强与各区域合作伙伴的合作，拓展线上线下销 售渠道，实现销售网络的全面覆盖和深度布局。同时，公司将注重提升渠道管理 水 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润3179.00万元至3785.00万元，同比增加110%到150%[3][4] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润2746.00万元至3356.00万元，同比增加80%到120%[3][5] - 2024年上半年度计提股份支付费用1329.15万元，对净利润影响1099.24万元[5] - 剔除股份支付费用影响后，2024年上半年度归属母公司所有者净利润4278.24万元至4884.24万元，较上年同期增加182.60%到222.63%[5] - 剔除股份支付费用影响后，2024年上半年度归属母公司所有者扣非净利润3845.24万元至4455.24万元，较上年同期增加152.10%到192.09%[5] - 上年同期归属母公司所有者净利润1513.86万元，扣非净利润1525.29万元[6] - 上年同期每股收益0.04元[6] 业绩预增原因 - 业绩预增主要因海外市场回暖，下游需求复苏，产销量和毛利率提升，加强内部管理[7] 业绩预增影响因素 - 非经常性损益和会计处理对本期业绩预增无较大影响[7] 业绩预告准确性 - 截至公告披露日，不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8]

股权授予 - 2024年4月24日会议同意4月26日为授予日，4.36元/股向周惠琴授予120万股限制性股票[3] 认缴款 - 截至2024年5月21日收到1名激励对象120万股限制性股票认缴款523.2万元[4] 股份变动 - 120万股限制性股票由无限售变有限售[4] - 无限售股变动前382,771,337股，变动-1,200,000股，后为381,571,337股[5] - 限售股变动前8,300,000股，变动1,200,000股，后为9,500,000股[5] - 公司股本合计均为391,071,337股[5]

公司基本信息 - 公司于2017年6月9日核准首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，7月3日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币391,071,337元[7] - 公司设立时普通股总数为6000万股，由有限公司全体股东作为发起人全部认购[13] - 公司股份总数为391,071,337股，均为普通股，每股面值人民币1元[13] 股东信息 - 宁波君禾投资控股有限公司认购4123.29万股，占比68.72%[13] - 宁波君联投资管理有限公司认购763.57万股，占比12.72%[13] - 维科控股集团股份有限公司认购180.00万股，占比3.00%[13] - 宁波维科创投成长投资合伙企业（有限合伙）认购180.00万股，占比3.00%[13] - 陈惠菊认购366.51万股，占比6.11%[13] - 张君波认购120.00万股，占比2.00%[13] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权书面请求监事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日，向公司作出书面报告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等七种情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[31][32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[49] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[72] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[73] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[86] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[86] - 监事会每六个月至少召开一次会议[87] - 监事会决议需经半数以上监事通过[88] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[91] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[95] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[104] - 公司合并或分立需董事会拟订方案、股东大会决议等，应在10日内通知债权人，30日内公告[110] - 公司减少注册资本应在10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日或45日内可要求清偿或担保[112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[114] - 章程经公司股东大会审议通过，于公司首次公开发行股票并上市之日起生效，修改需董事会拟定草案报股东大会批准[122]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-036 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司 2024 年 6 月 4 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更注册地址、办公 地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董 事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 4 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2024- ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据有关法律法规和公司发展需要，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度的财务及内部控制审计机构，有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-039 君禾泵业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

君禾泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-040 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 19 日 | | | | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 4 | | | 议案一：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案 | 4 | | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年6月19日14点00分 网络投票时间：2024年6月19日 （二）会议主持人宣布2024年第一次临时股东大会会议开始； （三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及 所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员； （四）提议现场会议的计票人、监票人； （五）董事会秘书宣读《2024年第一次临时股东大会会议须知》； （六）会议审议议案： 1、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议通知于2024年5月31日发出，6月3日下午召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 会议审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构议案[3] - 议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[3]

根据公司实际经营情况，拟将公司注册地址由"宁波市海曙区集士港镇万众 村"变更为"浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号"。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-038 君禾泵业股份有限公司 关于变更注册地址、办公地址暨修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第五届 董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 鉴于公司注册地址发生变更，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相 二、公司办公地址变更情况 公司将于近日迁入新的办公地址，为更好的做好投资者关系管理工作，便于 投资者与公司沟通交流，现将变更后的办公地址公告如下： 办公地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号 除办公地址变更外，公司的投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网 址等其他信息均未发生变化。具体情况如下： 投资者联系电话：0 ...