经营业绩 - 2024年一季度公司实现营收约2.39亿元，同比增长37.83% [1] - 2024年一季度归母净利润约1580.19万元，同比增长65.39% [1] - 2024年一季度扣除非经常性损益的净利润约为1320.60万元，同比增长29.32% [1] 投资计划 - 关注国内泵行业及上下产业链整合机会，对泵相关制造国内外知名品牌、同一产业链下家用消费品市场、家用水等消费市场优质项目进行并购整合 [2] - 计划通过资产并购重组形式引进优质资产，打造公司第二成长曲线 [2] 研发成果 - 2023年通过产学研合作、博士后工作站等开展产品研发创新，开发高效可调吸水高度系列潜水泵等新产品 [2] - 加大对北美、亚太地区等新兴市场潜在产品研发力度，注重民用、商用泵研发 [2] - 2023年获得授权发明专利“一种自吸式喷射泵”，技术指标高于同行业标准30%-50%以上 [2] - 2023年奉化君禾智能园区研发中心取得国家级CNAS认可实验室，提升企业研发基础能力 [2] - 开展应届高校毕业生人才引进培养策略常态化，扩充研发人员队伍 [2] 股价相关 - 股价波动受宏观经济环境、市场情绪、供需关系等多重因素影响，公司生产经营正常，主营业务在手订单已恢复至历史较高水平 [2] - 以提升经营业绩和公司内在价值作为市值管理根本，通过多种渠道传递公司价值，推动公司价值与市值均衡发展 [2] 分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利约1553.53万元，占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为42.42% [3] 海外布局 - 在泰国设立公司是海外布局和战略规划需要，有利于提高海外市场开拓能力，提升盈利能力和核心竞争力 [3] 回购计划 - 如有进一步回购计划，会根据相关法律法规及时披露 [3]

业绩总结 - 2023年营业收入7.19亿元，同比减少4.67%[17][18][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3661.92万元，同比减少31.97%[17][18][19] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润888.34万元，较上年由亏转盈[18] - 2023年末资产总额21.14亿元，比年初减少15.51%[17][20][21] - 2023年末负债总额7.08亿元，资产负债率为33.47%[20] - 2023年末流动负债6.86亿元，比上年同期减少32.22%[21][22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.79亿元，比上年同期增加62.56%[17][24] - 2024年营业收入预算8.76亿元，较2023年决算增长[35] - 2024年利润总额预算6984万元，较2023年决算增长[36] - 2024年净利润预算5659万元，较2023年决算增长[36] 未来展望 - 公司预期未来家用水泵行业发展会逐步回暖复苏[45] - 预测2018 - 2024年全球水泵市场规模增速将达5.29%，2024年总规模达665.1亿美元[55] 市场扩张和并购 - 2023年8月28日四届十八次董事会审议收购控股子公司30%股权等议案[49] - 2023年8月28日审议通过收购控股子公司宁波可利尔电器科技有限公司剩余30%股权的议案[112] 其他新策略 - 2024年1月起公司先后从国内各高校招聘58名优秀管培生作为人才储备梯队培养[66] - 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过22.2亿元的综合授信融资业务[75] - 公司2024年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿美元[78] - 2024年度公司拟为子公司提供合计不超过50000万元贷款担保，君禾智能为公司提供合计不超过20000万元贷款担保，担保有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起未来12个月[83] - 公司拟将募投项目闲置场地暂时对外出租，提高使用效率并带来收益[125][126] 公司治理 - 2023年度公司召开9次董事会会议[48] - 2023年度公司召开2次股东大会，其中1次临时、1次年度[50] - 2023年度公司监事会召开9次监事会议[111] - 2023年11月毛磊、周红文因任职到期离任，增补朱承君、荆娴为独立董事[101] - 2023年7月蒋良波因个人原因辞职，聘任陈佳伟担任董事会秘书[101] - 董事会原由九名董事组成，修订后由七名董事组成，独立董事均为3名[132] - 公司修订《董事会议事规则》，董事会成员由9名改为7名[136] - 公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[139] - 公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人[153] 分红与回购 - 公司2023年年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利15,535,253.48元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为42.42%[70] - 公司2023年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为96,801,358.16元（不含交易费用），2023年度现金分红合计112,336,611.64元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为306.77%[71] 关联交易与担保 - 2023年4月24日预计与关联方宁波奇亚电控等公司关联交易额度为1200万元、与宁波山水壹号酒店管理有限公司为50万元、与浙江简单新能源科技有限公司为500万元、与宁波君屋智能科技有限公司为500万元[114] - 截至2023年12月31日，与宁波山水壹号酒店管理有限公司实际关联交易金额为102,158.00元，与宁波奇亚电控等公司为8,381,931.08元，与浙江简单新能源有限公司为871,532.92元，与宁波君屋智能科技有限公司为13,528.91元[115] - 2023年4月24日和5月17日审议通过公司及子公司2023年度担保事项，公司为子公司提供不超过50,000万元贷款担保，子公司为公司提供不超过20,000万元贷款担保[115][116] - 截至2023年12月31日，公司对各子公司担保13,300万元，担保余额为2,238.5万元，子公司为公司担保0万元[116] 募集资金使用 - 2021年公司非公开发行59,838,062股新股，发行价8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，净额512,104,851.75元[122] - 截至2023年12月31日，商用专业泵产业化项目承诺投资38,000.00万元，累计投入27,496.90万元，投入进度72.36%[124] - 截至2023年12月31日，商用专业泵研发中心项目承诺投资900.00万元，累计投入0.00万元，投入进度0.00%[124] - 截至2023年12月31日，营销网络中心项目承诺投资3,500.00万元，累计投入0.00万元，投入进度0.00%[124] - 截至2023年12月31日，补充流动资金承诺投资8,810.49万元，累计投入8,810.49万元，投入进度100.00%[124] - 截至2023年12月31日，募集资金承诺投资总额51,210.49万元，累计投入36,307.39万元，投入进度70.90%[124]

业绩说明会信息 - 2024年5月16日10:00 - 11:00举办2023年度暨2024年Q1业绩说明会[5][6][7][8] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5][6][7] - 召开方式为网络互动[5][7] 参与人员及交流方式 - 参加人员有总经理等4人[7] - 投资者可会前提问，当天互动交流[4][8] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[9] 报告及查看途径 - 2024年4月26日披露2023年年报等[5] - 会后可通过价值在线或易董app查看[9]

募集资金情况 - 2021年非公开发行59838062股新股，募资总额517599236.30元，净额512104851.75元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额26983465.61元[5] 资金使用情况 - 2023年度商用专业泵产业化项目拟用38000万元，已用27496.90万元，比例72.36%[4] - 2023年度补充流动资金拟用8810.49万元，已用8810.49万元，比例100.00%[4] - 2023年度募集资金项目合计拟用51210.49万元，已用36307.39万元，比例70.90%[4] 资金补充计划 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1][6][10][11] - 2023年4月审议通过用不超20000万元补充，2024年4月已归还[3]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-025 君禾泵业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《君禾泵 业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，君禾泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次 会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计 划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 4 月 26 日为授 予日，以 4.36 元/股的授予价格向激励对象周惠琴女士授予 1,200,000 股限制性股票， 具体情况如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入718,551,780.39元，较2022年减少4.67%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润36,619,184.77元，较2022年减少31.97%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,883,403.10元，2022年为 - 23,093,587.70元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额179,499,519.47元，较2022年增长62.56%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,406,151,094.07元，较2022年末增长7.99%[17] - 2023年末总资产2,113,676,027.08元，较2022年末减少15.51%[17] - 2023年基本每股收益0.10元，较2022年减少33.33%[17] - 2023年加权平均净资产收益率2.53%，较2022年减少1.65个百分点[17] - 2023年非经常性损益合计27,735,781.67元，2022年为76,920,199.93元[19] - 2023年度公司实现营业收入7.19亿元，同比下降4.67%；归属于母公司所有者的净利润3661.92万元，同比下降31.97%[21] - 2023年公司实现营业收入71,855.18万元，同比下降4.67%；归属于母公司所有者的净利润3,661.92万元，同比下降31.97%[33] - 销售费用为34,208,153.11元，较上年同期的23,896,092.72元增长43.15%，主要因加大电商平台建设投入、参展费用增加[34][35] - 其他收益为13,642,125.02元，较上年同期的8,748,049.87元增长55.94%，主要因政府补贴增加[34][35] - 投资收益为22,291,658.86元，较上年同期的2,002,391.33元增长1,013.25%，主要因取得哈工石墨投资项目投资收益[34][35] - 公允价值变动收益为 -3,280,903.86元，较上年同期的96,347,385.05元下降103.41%，主要因理财投入减少[34][35] - 信用减值损失为 -3,615,518.70元，较上年同期的2,844,864.59元下降227.09%，主要因坏账计提增加[34][36] - 资产处置收益为2,971,160.41元，较上年同期的20,168.86元增长14,631.42%，主要因非流动资产处置收益增加[34][36] - 营业利润为43,322,240.84元，较上年同期的65,280,875.35元下降33.64%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为179,499,519.47元，较上年同期的110,421,577.27元增长62.56%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -241,310,248.51元，较上年同期的184,051,697.14元下降231.11%[35] - 公司主营业务收入7.19亿元，同比减少4.67%；营业成本5.89亿元，同比减少0.42%[38] - 货币资金期末数802,325,162.5元，占总资产37.96%，较上期增加40.48%；交易性金融资产期末为0，较上期下降100%；应收票据期末数930,914.5元，占总资产0.04%，较上期下降91.48%等多项资产负债数据变动[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司自主线上品牌收入1998.13万元，同比增长约60%[22] - 制造业营业收入6.96亿元，同比减少5.84%，毛利率18.38%，同比减少3.25个百分点[39] - 潜水泵营业收入4.97亿元，同比减少4.58%，毛利率18.89%，同比减少3.26个百分点[40] - 花园泵营业收入1.34亿元，同比减少12.61%，毛利率16.54%，同比减少3.32个百分点[40] - 欧洲市场出口3.87亿元，同比减少17.79%，结构占比55.57%；北美市场出口2.03亿元，同比增长9.46%，结构占比29.14%；亚洲市场同比增长67.26%[41] - 潜水泵生产量265.86万台，同比减少5.21%；销售量262.17万台，同比减少12.65%；库存量36.69万台，同比增长11.17%[42] - 花园泵生产量47.50万台，同比增长9.42%；销售量45.16万台，同比减少16.88%；库存量6.98万台，同比增长50.33%[42] - 制造业直接材料成本4.44亿元，占比78.17%，同比增长2.03%[43] - 制造业直接人工成本5425.02万元，占比9.54%，同比增长13.57%[43] - 制造业制造费用6984.34万元，占比12.29%，同比减少27.51%[43] - 花园泵成本111,867,275.02元，占比19.68%，同比下降8.98%；深井泵成本6,713,396.36元，占比1.18%，同比下降58.03%；喷泉泵成本1,793,195.98元，占比0.32%，同比下降80.97%；配件及其他成本39,614,001.40元，占比6.97%，同比增加86.91%；清洗机及清洗机配件成本5,589,848.60元，占比0.98%，同比增加15.18%；合计成本568,388,014.02元，同比下降1.93%[44] 分红与回购情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），扣除回购股份后拟派发现金红利15,535,253.48元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润比例为42.42%[4] - 2023年度公司以集中竞价交易方式回购股份金额为96,801,358.16元（不含交易费用）[4] - 2023年度公司现金分红合计112,336,611.64元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为306.77%[4] - 2023年每10股派息0.40元（含税），现金分红金额为15,535,253.48元，占净利润比率为42.42%[118] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为96,801,358.16元，合计分红金额为112,336,611.64元，占净利润比率为306.77%[118] 审计与报告相关 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人张阿华、主管会计工作负责人范超春及会计机构负责人杨凯妮保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告[131] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[70] - 公司第四届董事会由9人组成，其中独立董事3人[71] - 公司第四届监事会由3人组成[71] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到独立，未发生大股东非经营性占用资金和资产情况[71][73] - 报告期内对《董事会议事规则》等多项制度进行修订[71] - 公司制定《信息披露制度》和《内幕信息及知情人管理制度》，避免信息披露违规[71] - 报告期内通过多种形式与投资者充分沟通交流[71] - 报告期内严格执行内幕信息登记管理制度，未发现内幕交易情况[71] - 公司建立并完善内部控制管理体系，财务报告内部控制有效无重大缺陷[71] - 2023年8月3日，公司及张阿华、张君波等6人因业绩预告信息披露不准确等违规被上交所予以监管警示，8月30日完成整改[103] - 2023年8月10日，公司及蒋良波因提交“君禾转债”赎回暨摘牌公告时未按要求提交申请被上交所予以口头警示[103] - 2022年11月29日，独立董事毛磊因误操作买卖新芝生物股票被宁波监管局出具警示函，已上缴收益[103] - 2023年年内召开董事会会议9次，均为现场结合通讯方式召开[106] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开4次会议[106][107][108] 行业数据 - 2023年通用机械行业规模以上企业7889家，资产总额12199.64亿元，同比增长8.19%；营业收入10217.22亿元，同比增长4.28%；利润总额835.73亿元，同比增长10.45%[23] - 2023年1 - 9月通用机械行业营业收入7301.66亿元，同比增长3.81%；利润总额574.32亿元，同比增长13.05%；出口交货值1094.22亿元，同比增长2.21%[23] - 2023年通用机械行业47个税号主要产品累计进出口468.37亿美元，同比下降0.72%，进口147.09亿美元，同比下降3.75%，出口321.28亿美元，同比增长0.73%[23] - 2023年1 - 9月通用机械主要产品累计进出口354.48亿美元，同比下降0.48%，进口111.52亿美元，同比下降4.36%，出口242.96亿美元，同比增长1.41%，进出口顺差131.44亿美元，同比增长6.88%[23] - 中国通用机械工业协会重点联系215家企业，2023年完成工业总产值1432.19亿元，同比增长7.35%；工业销售产值1420.04亿元，同比增长7.93%；出口交货值97.92亿元，同比增长9.69%[23] - 中国通用机械工业协会重点联系215家企业，2023年营业收入1669.78亿元，同比增长9.69%；利润总额133.57亿元，同比增长2.66%；累计订货量25313.37亿元，同比增长9.47%；应收账款564.09亿元，同比增长7.22%[23] - 美国富兰克林公司2023年三季度营业收入15.92亿美元，净利润15472.30万美元，分别较上年同期增长2.44%和4.72%[25] - 德国安海公司2023年1 - 9月营业收入7.56亿欧元，净利润4256万欧元，分别较上年同期下降6.20%和12.66%[25] - 预计2024年通用机械行业经济运行总量指标保持4 - 5%的增速[24] - 预计2024年通用机械行业主要经济指标增速在5%以上，对外贸易保持基本稳定[26] - 预测2018 - 2024年，全球水泵市场规模增速将达到5.29%，到2024年水泵市场总规模达到665.1亿美元[60] - 2022年欧美主要国家进口离心泵贸易额达54.97亿美元，美国年均进口额16.19亿美元占比31.68% [61] - 2018 - 2022年中国离心泵出口贸易额复合增长率为12.19% [61] - 2022年全球泵行业市场规模近4158亿元，中国泵市场规模近2100亿元占比约50% [62] - 2022年美国自中国进口离心泵总额4.47亿美元，占其进口总额23.38% [61] - 2022年德国自中国进口离心泵总额1.47亿美元，占其进口总额14.98% [61] - 2022年美国自中国进口离心泵总量1615.25万台，占其进口总量35.57% [61] - 2022年德国自中国进口离心泵总量496.44万台，占其进口总量25.66% [61] 公司业务与市场策略 - 公司产品外销比例占98%以上，外销分直接出口和间接出口，主要采用ODM和OEM模式；国内市场以自主品牌“君禾”通过经销商买断式销售，多采用OBM模式[28] - 公司在客户下订单后，一般要求客户开立信用证或者支付10%-30%预付款（前T/T）后安排订单生产[29] - 截至2023年12月31日，公司共拥有国内外专利223项，其中国内专利200项（发明专利19项、实用新型专利97项、外观设计专利84项），境外专利23项（境外发明1项、实用新型专利13项、外观设计专利9项）[30] - 公司致力于成为国际领先水泵专业制造商和有社会价值的中国水泵民族品牌 [63] - 公司将扩大国内外市场份额，满足更多应用领域需求 [64] - 国际制造能力向发展中国家转移，为公司创造市场空间 [62] - 公司将以现有业务为中心稳固欧洲成熟市场、拓展美洲市场，并布局亚非拉、一带一路国家及地区[65] - 公司将持续加大研发投入，筹建国家级研究院、研发中心等[66] - 公司将加快实施智能制造、机器换人战略[66] - 公司将完善企业文化、内部管理制度、人力资源管理体系[66] - 公司将推进非公开发行股票募投项目实施，优化产线产能[66] - 公司将关注泵行业及上下产业链整合机会，进行并购整合[66] 人员

营业收入相关 - 本报告期营业收入238,699,217.88元，同比增长37.83%，原因是销售增加[6][11] - 2024年第一季度营业总收入238,699,217.88元，较2023年第一季度的173,180,769.95元增长约38%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润15,801,870.10元，同比增长65.39%，因毛利增加[6][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,206,044.54元，同比增长29.32%[6] - 2024年第一季度净利润15,801,870.10元，2023年同期为9,378,848.14元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长33.33%，因净利润变动[6][7][11] - 2024年第一季度基本每股收益0.04元/股，2023年同期为0.03元/股[23] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.12%，较上年度末增加0.39个百分点[7] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,185,604,224.37元，较上年度末增长3.40%[7] - 2024年3月31日资产总计2,185,604,224.37元，较2023年12月31日的2,113,676,027.08元增长约3.4%[17][18][19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,428,311,805.72元，较上年度末增长1.58%[7] - 2024年3月31日所有者权益合计1,428,311,805.72元，较2023年12月31日的1,406,151,094.07元增长约1.6%[19] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,595,825.56元，其中政府补助2,517,035.06元，金融资产损益807,419.05元，其他营业外收支 -39,978.47元，所得税影响额688,650.08元[9][10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数10,938人，前十大股东中宁波君禾控股集团有限公司持股123,640,055股，占比31.62%[13] - 上海贤盛投资管理有限公司－贤盛稳健增强1号私募投资基金持股3,633,000股[14] - 孟星持股3,510,000股，通过信用证券账户持有[14] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计757,292,418.65元，较2023年12月31日的707,524,933.01元增长约7%[18][19] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金682,080,003.73元，较2023年12月31日的802,325,162.50元减少约15%[17] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款213,906,222.86元，较2023年12月31日的184,001,322.83元增长约16.2%[17] 存货相关 - 2024年3月31日存货193,356,734.69元，较2023年12月31日的208,998,716.21元减少约7.5%[17] 短期借款相关 - 2024年3月31日短期借款473,997,854.49元，较2023年12月31日的420,808,601.38元增长约12.6%[18] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本222,416,479.26元，2023年同期为167,876,333.26元[22] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额11,010,349.18元，同比减少75.23%，因材料款支出[6][11] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计227,124,964.62元，2023年同期为267,495,084.82元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额11,010,349.18元，2023年同期为44,452,669.64元[26] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计53,245,304.01元，2023年同期为81,130,919.40元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -171,255,605.31元，2023年同期为 -17,660,009.90元[27] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计422,691,747.95元，2023年同期为235,660,000.00元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额28,433,636.29元，2023年同期为54,220,312.39元[27] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -130,262,153.66元，2023年同期为82,071,606.59元[27]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-029 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

业绩总结 - 2023年末君禾股份总资产18.35亿元，总负债5.09亿元，净资产13.26亿元，营业收入6.99亿元，净利润1259.24万元[9] - 2023年末君禾智能总资产9.85亿元，总负债6.36亿元，净资产3.48亿元，营业收入3.34亿元，净利润607.98万元[12] - 2023年末君禾塑业总资产6810.59万元，总负债4555.50万元，净资产2255.09万元，营业收入8535.79万元，净利润192.26万元[13] - 2023年末宁波君禾方庭科技有限公司总资产2.52亿元，总负债2.32亿元，净资产1961.13万元，营业收入4.60亿元，净利润462.35万元[15] - 某子公司2023年末总资产1.58亿元，总负债1.29亿元，净资产2901.40万元，营业收入2.89亿元，净利润1901.40万元[18] 担保情况 - 公司拟为子公司提供不超5亿元贷款担保，君禾智能拟为公司提供不超2亿元贷款担保[1][3][4] - 截至2023年12月31日，公司已实际提供担保余额2238.5万元，君禾智能已实际提供担保余额为0万元[1] - 君禾智控资产负债率92.22%，本次担保额度2.5亿元，占上市公司近一期净资产比例18.86%[5] - 君禾方庭资产负债率81.66%，本次担保额度2000万元，占上市公司近一期净资产比例1.51%[5] - 君禾塑业资产负债率66.89%，本次担保额度2000万元，占上市公司近一期净资产比例1.51%[5] - 君禾智能资产负债率64.62%，本次担保额度2.1亿元，占上市公司近一期净资产比例15.84%[5] - 公司及子公司担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署协议为准[17] - 截至2023年12月31日，公司对君禾智能等担保余额为2238.5万元，占公司合并报表2023年度经审计净资产的1.59%，无逾期对外担保情况[21] 其他 - 董事会同意将担保事项提交公司2023年年度股东大会审议批准[20] - 君禾智控、君禾方庭资产负债率超70%，但公司对子公司有充分控制力，担保风险较小[19] - 宁波君禾智控泵业有限公司注册资本1000万元，成立于2022年3月17日[14] - 宁波君禾智控泵业有限公司注册资本1000万元，成立于2022年11月14日[16]

新策略 - 公司拟在2024年开展铜、塑料、钢带等商品期货套期保值工作[2] - 2024年度套期保值最高交易金额不超8000万元[3] - 套期保值业务授权期限为会议通过日起12个月[3] - 套期保值保证金资金规模不超上一年度经审计合并报表净资产10%[4]