君禾泵业股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君禾泵业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

会议审议 - 2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》议案，尚需股东大会审议[2] 现金分红 - 现金分红条件包括年度或半年度可分配利润为正、现金流充足等[3] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[3] - 连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[3] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[3][4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%或总资产30%，属重大现金支出[4] 方案表决 - 董事会提交股东大会的利润分配方案，需全体董事2/3以上、全体独立董事1/2以上表决通过[4] - 监事会审议利润分配方案，需全体监事半数以上表决通过[4] - 股东大会审议现金分红方案，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] - 调整利润分配政策议案，股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] 经营状况 - 连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%，属经营状况较大变化[5] 章程修订 - 公司章程修订后董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，原条款为9名董事[6] - 董事会议事规则修订后董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，原条款为9名董事[8] - 董事每届任期三年，独立董事连续任期不得超过六年[8] - 公司章程相应条款修订以市场监督管理部门核准结果为准[7] 其他事项 - 公司留存未分配利润用于重大投资及日常运营流动资金等[6] - 待股东大会审议通过后，董事会提请授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜[7] - 《公司章程》和《董事会议事规则》全文于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站[9] - 公告发布时间为2024年4月26日[11]

君禾泵业股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于君禾泵业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10514号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的君禾泵业股份有限公司（以下简称"君 禾股份")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 君未股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周红文，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 周红文先生，1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长，君禾泵业股份有限公司人 事行政部经理、党支部书记、董事会秘书，现任舜元本草农业科技发展（浙江） 有限公司执行董事兼总经理；2017 年 11 月起任公司独立 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 君禾泵业股份有限公司 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公司董 事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行 了审计监督职责，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司审计委员会委员周红文先生在公司担任独立董事连任时间六年期满，于 2023 年 11 月离任，周惠琴女士作为公司的高级管理人员，根据《上市公司独立 董事管理办法》有关规定不再适合担任审计委员会委员。公司于 2023 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，拟选举荆娴女士为公司第四届董事会独立 董事及审计委员会委员候选人，拟定胡立波先生为审计委员会委员，任期自本公 司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。公司于 2023 年 11 月 21 日 召开审议 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 公司第四届 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人朱承君，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 朱承君先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员， 大学学历，具备企业法律顾问、法律职业从业资格，金融专业经济师。曾任君安 证券有限公司宁波营业部副总经理；宁波联合集团股份有限公司总裁办副主任、 法律事务部主任；镇海农商银行董事会秘书兼董事会办公室主任；浙 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-022 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度 公司及公司全资子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（该额度包括前 期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度内资金可以滚动 使用。 1 （三）资金来源 投资种类：使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品。 投资金额：不超过人民币 10,0 ...

关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：君禾泵业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88020788 立 信会计师 特殊 曾 通 文件骑埋复 君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mc.px.cn）"进行空调 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.qxv.cn）" 为了更好地理解君禾股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10515 号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 我们 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-016 君禾泵业股份有限公司 关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务 的公告 公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，授权有效期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权 累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过 1.2 亿美元 （含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事 长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外 汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。 四、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇 及外汇期权业务的议案》，同意公司 2024 年度累计办理远期结售汇、外汇 ...

含商誉相关资产组可收回金额 本报告依据中国资产评估准则编制 君禾泵业股份有限公司拟进行商誉减值测试 所涉及的宁波君禾清洁科技有限公司 资产评估报告 银信评报字（2024）甬第 0066 号 浙江银信资产评估有限公司 2024 年 04 月 22 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030080001202400089 | | --- | --- | | 合同编号: | 银信评约(2024)第043号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 南第0066号 | | 报告名称: | 君禾泵业股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及 的宁波君禾清洁科技有限公司含商誉相关资产组可 收回金额 | | 评估结论: | 8,900,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月22日 | | 评估机构名称: | 浙江银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 梁勇 (资产评估师) 会员编号:30200005 | | | 胡华龙 (资产评估师) 会员编号:30170008 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说 ...