证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-061 君禾泵业股份有限公司 关于拟注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意注销全资 子公司芜湖君禾电线电缆有限公司（以下简称"芜湖君禾"），并授权经营管理层 办理注销事项。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等的相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、注销子公司基本情况 企业名称：芜湖君禾电线电缆有限公司 统一社会信用代码：9134022166948625X6 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：电源线、电缆制造、销售 股权结构：公司持有芜湖君禾 100%股权 主要财务数据：截止 2024 年 6 月 30 日， ...

业绩说明会信息 - 2024年9月9日10:00 - 11:00举办半年度业绩说明会[3][4][5][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[4][5] - 参会人员有总经理等四人[5] 投资者参与方式 - 会前可于9月9日前访问网址或扫码提问[2][6] - 9月9日10:00 - 11:00可访问网址或扫码互动[6] 其他信息 - 公司于8月30日披露半年度报告[3] - 联系人及电话、邮箱[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况[7]

重要内容提示： 获得补助金额：467.08 万元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定， 上述政府补助与收益相关，全部计入其他收益，将对公司2024年度损益产生一 定影响，具体会计处理和最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结 果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-062 君禾泵业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 2024 年 1 月 1 日起至本公告披露日，公司已收到上述各项补助 4,670,775.74 元（未经审计）。根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，上述 公司收到的与收益相关的政府补助全部计入其他收益。数据未经审计，最终会计 处理及其对公司损益的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 ...

会议情况 - 君禾泵业第五届监事会第三次会议于2024年8月29日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金专项报告议案[4] - 审议通过回购注销2023年部分限制性股票议案，关联监事回避表决[5][7]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-052 君禾泵业股份有限公司 关于注销部分募集资金理财专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 一、募集资金购买理财产品审议情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的 议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效 期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募 集资金购买理财产品的公告》（公告编号： ...

资金运用 - 2023年4月24日拟用不超20000万元闲置募集资金买理财产品[2] - 2024年4月24日拟用不超10000万元闲置募集资金买理财产品[3] 产品情况 - 光大证券“光谱360翡翠318号”金额2000万元，期限183天[9] - 该产品预期年化收益率2.30%-2.60%，实际年化2.30%[9] - 该产品获收益230630.14元，为100%本金保障型[9] 资金状态 - 2024年7月18日收到理财产品本金及利息[5] - 截至公告披露日无未到期闲置募集资金理财产品[6]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润36,619,184.77元，母公司净利润12,592,382.53元[4] - 2023以集中竞价交易回购股份金额96,801,358.16元[6] 分红情况 - 2023拟每股派现0.04元，调整后分红总额15,583,253.48元[3][9] - 调整后现金分红占净利润比例42.55%、306.90%[9] 其他 - 以4.36元/股向周惠琴授予120万股限制性股票[7] - 截止披露日总股本391,071,337股，可参与分派389,581,337股[8]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.04元[2] - 向全体股东每10股派0.4元（含税），不转增、不送股[5] 时间安排 - 股权登记日2024/7/11，除权（息）和发放日2024/7/12[2][7] 计税情况 - 不同持股期限税负不同，部分股东按10%代扣税，税后每股派0.036元[13][14]

股份回购与激励 - 2023年12月27日公司完成回购，使用资金9680.14万元，回购股份1099.00万股[9] - 2024年1月9日向27名股权激励对象授予830.00万股限制性股票，回购专用账户持股减至269.00万股[9] - 2024年6月15日向周惠琴女士授予120.00万股限制性股票，6月18日完成过户，回购专用账户持股减至149.00万股[10][11][12] 业绩情况 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为36,619,184.77元[10] 利润分配 - 拟以388,381,337股为基数实施利润分配，每10股派0.40元(含税)现金红利[12] - 可参与分红股份389,581,337股，预计派发现金红利15,583,253.48元（含税）[13] - 预计派发现金红利占净利润比例为42.55%[13] 除权除息 - 按公式计算分红除权除息参考价[14] - 以扣除回购股份后389,581,337股为基数，除权（息）参考价=前收盘价格-0.04元/股[15] - 以391,071,337股为基数，虚拟分派现金红利约0.0398元/股，除权（息）参考价=前收盘价格-0.0398元/股[15] - 以2024年6月19日收盘价5.90元/股计算，除权（息）参考价为5.8602元/股[15] 其他 - 本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值为0.0034%[16] - 回购专用账户1,490,000股股份不参与本次利润分配[16] - 本次差异化分红符合规定，不存在损害公司和股东利益情形[18]

资金使用 - 2024年4月24日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年7月2日公司提前归还1000万元闲置募集资金至专用账户[2] - 其余闲置募集资金将到期前归还并披露信息[2]