2023 年度，公司第四届董事会共计召开 9 次董事会、2 次股东大会。公司董 君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈翼然，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈翼然先生，1986 年 3 月生，中国国籍。同济大学管理学博士、德国欧洲商 学院（EuropeanBusinessSchool）访问学者、复旦大学管理学学士。现任宁波大 学会计学会计系副研究员。曾主持 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-015 君禾泵业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的 授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有 效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会 召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金 融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机 构申请总额度不超过人民币 22.2 亿元的综合授信融资业务，本事项尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议批准。具体内容如下： 为保证公司日常经 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-014 君禾泵业股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.04元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，君 禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的归属于上市公司股东 的净利润为人民币 36,619,184.77 元，母公司净利润为人民币 12,592,382.53 元， 母公司期末未分配利润为人民币 279,662,740.87 元。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，君禾泵业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-013 君禾泵业股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以 下简称"公司"或"君禾股份"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开 发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-017 君禾泵业股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 第四届董事会第二十三次会议审议。 | （二）前次日常关联交易预计和执行情况 | | --- | | | | | | 本年年初至披 | | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同类业 | 露日与关联人 | | 占同类业 | 金额与上 | | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 务比例 | 累计已发生的 | 上年实际发生 | 务比例 | 年实际发 | | 类别 | | （元） | （%） | 交易金额 | 金额（元） | （％） | 生金额差 | | | | | | （元） | | | 异较大的 | | | | | | | | | 原因 | | | 宁波奇亚电控科技有 限公司/宁波奇亚园 | | | | | | | ...

君禾泵业股份有限公司全体股东： 公司代码：603617 公司简称：君禾股份 君禾泵业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报 ...

一、会计师事务所机构信息 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 君禾泵业股份有限公司 四、公司对会计师事务所履职情况的评估 经公司评估：立信的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力 及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 立信在审计过程中勤勉尽责，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划 完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 君禾泵业股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。聘期一 年。公司独立董事对上述议案发表了事前 ...

一、 提议人的基本情况及提议时间 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-010 君禾泵业股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议公司 2023年度利润分配方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到公司实际控制人、董事长张阿华先生《关于提议君禾泵业股份有限公司 2023 年度利润分配方案的函》。张阿华先生提议 2023 年度公司现金分红比例不 低于 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 40%，且现金分红总额同比增长 率不低于 30%，具体内容如下： 1、 提议人：公司实际控制人、董事长张阿华先生。 2、 提议时间：2024 年 4 月 17 日。 二、 提议人提议 2023 年度利润分配的原因和目的 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，提升上市公司投资价值，增 强投资者获得感，推动上市公司高质量发展，维护公司全体股东利益，更好地回 报投资者，与全体股东共享公司 ...

2024年一季度归属母公司所有者净利润情况 - 2024年一季度预计归属母公司所有者净利润1500万元至1900万元，同比增加544.56万元到944.56万元，增幅57.00%到98.86%[2][3] - 剔除股份支付费用影响后，2024年第一季度归属母公司所有者净利润2058.55万元至2458.55万元，较上年同期增加115.46%到157.32%[5] 2024年一季度归属母公司所有者扣非净利润情况 - 2024年一季度预计归属母公司所有者扣非净利润1300万元至1600万元，同比增加278.79万元到578.79万元，增幅27.30%到56.68%[2][3] - 剔除股份支付费用影响后，2024年第一季度归属母公司所有者扣非净利润1858.55万元至2158.55万元，较上年同期增加81.99%到111.37%[5] 上年同期财务数据 - 上年同期归属母公司所有者净利润955.44万元[4] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润1021.21万元[4] - 上年同期每股收益0.03元[4] 股份支付费用影响 - 2024年第一季度计提股份支付费用655.15万元，对归属母公司所有者净利润影响558.55万元[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年3月31日[3] 业绩预增原因 - 业绩预增因家用水泵行业回暖、下游需求复苏及公司加强内部管理等[5]