证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-014 君禾泵业股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.04元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，君 禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的归属于上市公司股东 的净利润为人民币 36,619,184.77 元，母公司净利润为人民币 12,592,382.53 元， 母公司期末未分配利润为人民币 279,662,740.87 元。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 ...

上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于君禾泵业股份有限公司 2023 限制性股票激励计划 向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限公司 （以下简称"公司"或"君禾股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就君禾股份本次激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票（以下简称 "本次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-027 君禾泵业股份有限公司 附件： 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已经届满，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，需 按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会， 选举洪翔先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。 洪翔先生作为职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名 股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届 监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 洪翔 男 1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任宁波 佳晟电气有限公司业务部经理，君禾泵业股份有限公司业务部经理。现任本公司 五届监事会职工代表监事、君禾 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为君禾 股份科技股份公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对君禾股份使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发 行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 51 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君禾泵业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-013 君禾泵业股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以 下简称"公司"或"君禾股份"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开 发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-012 君禾泵业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持了本次会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 本议案尚 ...

2024年4月26日 一、2023年限制性股票暂缓授予激励对象名单及拟授出权益分配情况 姓名 职务 获授的限制性股票 数量（万股） 占本次激励计划拟 授出权益数量的比 例 占授予时公司股本 总额比例 授予情况 周惠琴 董事、常务副总经理 120.00 10.92% 0.31% 全部授予 合计 120.00 10.92% 0.31% / 注：本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 君禾泵业股份有限公司董事会 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 ...

募集资金情况 - 2021年10月29日非公开发行股票59,838,062股，发行价8.65元/股，募资总额517,599,236.30元，净额512,104,851.75元[1] - 2022年12月31日募集资金专户余额24,502,770.24元，理财专户理财产品余额180,000,000.00元[3] - 2023年12月31日募集资金余额26,983,465.61元，闲置募集资金理财为0元，专户余额26,983,465.61元[4] 资金使用与收益 - 2023年理财产品收益2,583,303.58元，利息收入减除手续费348,344.87元[3][4] - 2023年闲置募集资金补充流动资金183,626,608.26元，收回100,000,000.00元，已使用96,824,344.82元[4] - 2023年度累计购买理财产品金额9000万元，累计收回27000万元，年末余额为0万元[16] 项目投资进度 - 非公开发行股票募资总额51210.49万元，本年度投入9682.43万元，累计投入36307.39万元[27] - 商用专业泵产业化项目承诺投资38000万元，累计投入27496.90万元，进度72.36%[27] - 商用专业泵研发中心项目承诺投资9000万元，累计投入0万元，进度0.00%[27] - 营销网络中心项目承诺投资3500万元，累计投入0万元，进度0.00%[27] - 补充流动资金承诺投资8810.49万元，累计投入8810.49万元，进度100.00%[27] 未来展望 - 公司将商用专业泵产业化、研发中心及营销网络中心项目达预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[27]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-017 君禾泵业股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 第四届董事会第二十三次会议审议。 | （二）前次日常关联交易预计和执行情况 | | --- | | | | | | 本年年初至披 | | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同类业 | 露日与关联人 | | 占同类业 | 金额与上 | | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 务比例 | 累计已发生的 | 上年实际发生 | 务比例 | 年实际发 | | 类别 | | （元） | （%） | 交易金额 | 金额（元） | （％） | 生金额差 | | | | | | （元） | | | 异较大的 | | | | | | | | | 原因 | | | 宁波奇亚电控科技有 限公司/宁波奇亚园 | | | | | | | ...