君禾泵业股份有限公司全体股东： 公司代码：603617 公司简称：君禾股份 君禾泵业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-030 君禾泵业股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬 发放情况和2024年度薪酬方案的公告 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和公司《薪 酬制度》等内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核， 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三 次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方 案的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的 议案》和《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，全 体董事和监事回避表决，其中公司董事和监事薪酬部分事项尚需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： | 姓名 | 职位职务 | 年度薪酬 2023 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 张阿华 | 董事、董事长 | | 61.08 | | 张君波 | 董事、总经理 | | 75.48 | | 周惠 ...

立 信 君禾泵业股份有限公司 内部控制审计报告 君禾泵业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了君未泵业股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"让观会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 224TV7FYVH.J t and a le 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10513 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行59838062股新股，募资总额517599236.30元，净额512104851.75元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额26983465.61元[5] 资金使用情况 - 2023年度商用专业泵产业化项目拟用38000万元，已用27496.90万元，比例72.36%[4] - 2023年度补充流动资金拟用8810.49万元，已用8810.49万元，比例100.00%[4] - 2023年度募集资金项目合计拟用51210.49万元，已用36307.39万元，比例70.90%[4] 资金补充计划 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1][6][10][11] - 2023年4月审议通过用不超20000万元补充，2024年4月已归还[3]

君禾泵业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-023 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包 括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。 公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（该额度包括前期对 闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 （三） 投资范围 1 安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收 益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 20,000.00 万元，可滚动使用。 已履行的审议程序：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议， 分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 特别风险提示：尽管本次公司购买的理财产品 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 君禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规的要求，对君禾泵业使用闲置募集资金购买理财产品情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发 行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5 ...

含商誉相关资产组可收回金额 本报告依据中国资产评估准则编制 君禾泵业股份有限公司拟进行商誉减值测试 所涉及的宁波君禾清洁科技有限公司 资产评估报告 银信评报字（2024）甬第 0066 号 浙江银信资产评估有限公司 2024 年 04 月 22 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030080001202400089 | | --- | --- | | 合同编号: | 银信评约(2024)第043号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 南第0066号 | | 报告名称: | 君禾泵业股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及 的宁波君禾清洁科技有限公司含商誉相关资产组可 收回金额 | | 评估结论: | 8,900,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月22日 | | 评估机构名称: | 浙江银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 梁勇 (资产评估师) 会员编号:30200005 | | | 胡华龙 (资产评估师) 会员编号:30170008 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说 ...

会议召开情况 - 2023年度第四届董事会召开9次董事会、2次股东大会[3] - 报告期内召开董事会专门委员会会议13次[3] 人员履职与变动 - 独立董事毛磊2023年应参加董事会8次，出席情况有亲自和通讯两种[3] - 两名独立董事期满补选，提名荆娴、朱承君[8] - 董事会秘书蒋良波辞职，聘任陈佳伟[9] 关联交易与审计 - 预计2023年度与部分公司关联交易额度分别为1200万、50万等[6] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[7] 公司计划与议案 - 通过《公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬津贴计划》议案[9] - 制定2023年限制性股票激励计划相关草案及办法[9] - 提请2023年第一次临时股东大会通过激励计划相关议案[9]

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 君禾泵业股份有限公司 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公司董 事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行 了审计监督职责，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司审计委员会委员周红文先生在公司担任独立董事连任时间六年期满，于 2023 年 11 月离任，周惠琴女士作为公司的高级管理人员，根据《上市公司独立 董事管理办法》有关规定不再适合担任审计委员会委员。公司于 2023 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，拟选举荆娴女士为公司第四届董事会独立 董事及审计委员会委员候选人，拟定胡立波先生为审计委员会委员，任期自本公 司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。公司于 2023 年 11 月 21 日 召开审议 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 公司第四届 ...