2023 年度，公司第四届董事会共计召开 9 次董事会、2 次股东大会。公司董 君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈翼然，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈翼然先生，1986 年 3 月生，中国国籍。同济大学管理学博士、德国欧洲商 学院（EuropeanBusinessSchool）访问学者、复旦大学管理学学士。现任宁波大 学会计学会计系副研究员。曾主持 ...

财务数据 - 2023年应收账款原值197,006,341.11元，坏账准备13,005,018.28元[8] - 2023年销售水泵及配件产品主营业务收入696,369,913.37元[8] - 期末资产总计1,834,670,682.52元，较上年末下降20.41%[1] - 期末负债合计509,119,030.67元，较上年末下降52.18%[3] - 期末所有者权益合计1,325,551,651.85元，较上年末增长6.84%[3] - 本期营业总收入7.19亿元，上期7.54亿元，同比下降[32] - 本期净利润3594.15万元，上期5339.85万元，有所减少[32] - 经营活动现金流量净额本期179,499,519.47元，上期110,421,577.27元，增加约62.6%[37] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 确定应收账款可收回性和收入确认为关键审计事项[8] 公司基本信息 - 截至2023年12月31日，注册资本39,107.13万元，股份总数39,107.13万股[55] - 公司实际控制人为张阿华、陈惠菊、张君波[55] 会计政策 - 合并财务报表以控制为基础，按统一政策编制[65][66] - 金融资产和负债有不同初始分类及计量方式[76][77] - 存货按加权平均法计价，采用永续盘存制[91][93][94] 税收优惠 - 子公司宁波君禾智能科技有限公司通过高新技术企业认定[189] - 子公司宁波君禾塑业有限公司为福利企业，享受税收优惠[190] - 子公司宁波蓝鳍电子商务等适用小微企业所得税优惠政策[191]

新策略 - 公司拟在2024年开展铜、塑料、钢带等商品期货套期保值工作[2] - 2024年度套期保值最高交易金额不超8000万元[3] - 套期保值业务授权期限为会议通过日起12个月[3] - 套期保值保证金资金规模不超上一年度经审计合并报表净资产10%[4]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-019 君禾泵业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大 追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部会计准则的相关要求进行会计政策 变更，该议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 ...

一、会计师事务所机构信息 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 君禾泵业股份有限公司 四、公司对会计师事务所履职情况的评估 经公司评估：立信的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力 及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 立信在审计过程中勤勉尽责，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划 完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 君禾泵业股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。聘期一 年。公司独立董事对上述议案发表了事前 ...

一、 提议人的基本情况及提议时间 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-010 君禾泵业股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议公司 2023年度利润分配方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到公司实际控制人、董事长张阿华先生《关于提议君禾泵业股份有限公司 2023 年度利润分配方案的函》。张阿华先生提议 2023 年度公司现金分红比例不 低于 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 40%，且现金分红总额同比增长 率不低于 30%，具体内容如下： 1、 提议人：公司实际控制人、董事长张阿华先生。 2、 提议时间：2024 年 4 月 17 日。 二、 提议人提议 2023 年度利润分配的原因和目的 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，提升上市公司投资价值，增 强投资者获得感，推动上市公司高质量发展，维护公司全体股东利益，更好地回 报投资者，与全体股东共享公司 ...

2024年一季度归属母公司所有者净利润情况 - 2024年一季度预计归属母公司所有者净利润1500万元至1900万元，同比增加544.56万元到944.56万元，增幅57.00%到98.86%[2][3] - 剔除股份支付费用影响后，2024年第一季度归属母公司所有者净利润2058.55万元至2458.55万元，较上年同期增加115.46%到157.32%[5] 2024年一季度归属母公司所有者扣非净利润情况 - 2024年一季度预计归属母公司所有者扣非净利润1300万元至1600万元，同比增加278.79万元到578.79万元，增幅27.30%到56.68%[2][3] - 剔除股份支付费用影响后，2024年第一季度归属母公司所有者扣非净利润1858.55万元至2158.55万元，较上年同期增加81.99%到111.37%[5] 上年同期财务数据 - 上年同期归属母公司所有者净利润955.44万元[4] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润1021.21万元[4] - 上年同期每股收益0.03元[4] 股份支付费用影响 - 2024年第一季度计提股份支付费用655.15万元，对归属母公司所有者净利润影响558.55万元[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年3月31日[3] 业绩预增原因 - 业绩预增因家用水泵行业回暖、下游需求复苏及公司加强内部管理等[5]

营业收入及利润情况 - 2023年度营业总收入为718,551,780.39元，较上年同期下降4.67%[1] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为36,271,948.62元，较上年同期下降32.61%[1] - 公司报告期内营业利润、利润总额、净利润及基本每股收益同比减少达到30%以上[2] 资产状况 - 2023年度总资产为2,112,917,442.68元，较本报告期初下降15.54%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,405,803,857.92元，较本报告期初增长7.97%[1] 产品销售情况 - 公司报告期内海外客户端对低端促销产品的需求增加，导致低端产品销量加大，高端产品销量下滑，利润减少[2] - 公司报告期内毛利率下降，利润相应减少，主要因海外需求低靡，消费降级趋势明显[2] 风险提示 - 公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素[2] - 预告数据为初步核算数据，可能与公司2023年年度报告中披露的数据存在差异，具体财务数据以公司正式披露的年度报告为准[2]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-007 截至本公告披露日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 君禾泵业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 的公告 2023 年 6 月 1 日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元闲置 募集资金归还至募集资金专用账户，详见公司于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂 时补充流动资金部分归还的公告》 （公告编号：2023-054）。 2023 年 9 月 11 日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元闲置 募集资金归还至募集资金专用账户，详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂 时补充流动资金部分归还的公告》 （公告编号：2023-076）。 2024 年 2 月 5 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元提 ...

资金管理 - 2023年4月24日同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理[2] 账户信息 - 在东吴和中信证券开立募集资金买理财专用结算账户[3] - 东吴证券资金台账为08320000180901[3] - 中信证券资金台账为860001369[3] 账户注销 - 完成上海浦东发展银行宁波高新区支行理财专户注销[4] - 注销理财专户账号为94130078801100002028[4]