2023 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 941.91 万股，占 公司总股本比例为 2.41%，购买的最高价为 9.54 元/股、最低价为 8.32 元/股，支 付的金额为人民币 8,289.46 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。截至 2023 年 11 月月底，公司已累计回购股份 990.00 万股，占公司总股本的比例为 2.53%， 购买的最高价为 9.54 元/股、最低价为 7.92 元/股，已支付的总金额为 8,681.39 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份 将全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含） ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：君禾股份 证券代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十一月 1 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"）由君禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"、"公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过本激励计划之日 起 60 日内，公司进行权益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司进行登记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票 ...

1、公司于 2023 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 <君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-108 君禾泵业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《君禾泵 业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，君禾泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十 ...

北京盈科（杭州）律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市新业路 228 号来福士广场 T2 楼 12 层 电话：0571-81965656 传真：0571-86799606 北京盈科（杭州）律师事务所 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 北京盈科（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"、"经办律 师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《君禾泵业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见 证并出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-104 君禾泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,043,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8330 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市奉化区君禾智能产业园办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的 ...

关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 5 日召开第四 届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<君 禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，并于 2023 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公 司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记，并通过向中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）查询， 对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前六个月内（2023 年 5 月 3 日—2023 年 11 月 3 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 2023 限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限公司 （以下简称"公司"或"君禾股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就君禾股份本次激励计划首次授予限制性股票相关事项（以下简称"本次授 予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性 ...

君未泵业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《君禾泵业股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、 规范性文件的相关规定,作为君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我们基于独立、客观判断的立场,本着审慎、负责的态度,就第四届董事会第 二十二次会议相关事项发表如下独立意见; 一、关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意 见 公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,董事会确定的 首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2023年限制性股票激励计 划》中有关授予目的规定,公司和激励对象均满足《上市公司股权激励管理办法》 和《公司2023年限制性股票激励计划》的授予条件,激励对象不存在禁止获授限制 性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意董事会以2023年11 月21目为首次授予日,向符合条件的28名激励对象首次授予831.00万股限制性股票, 授予价格为4. 36元/股,并决定暂缓授予周惠琴女士限制 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-106 君禾泵业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 7 人，通讯方式出席董事 2 人。公司董事 长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，本次董事会所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 2 根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

（一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 经审慎核查后，监事会认为： 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-107 君禾泵业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议 的通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日下午在公司君禾智能产业园办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持 本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 22 日 1、因参与《君禾泵业股份有限公司 2023 年 ...