君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划拟 授出权益数量的 比例 | 占授予时公司股本 总额比例 | 授予情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周惠琴 | 董事、常务副总经理 | 120 .00 | 10.91% | 0.31% | 暂缓授予 | | 林姗姗 | 董事、副总经理 | 101.00 | 9.18% | 0.26% | 全部授予 | | 徐海良 | 副总经理 | 100.00 | 9.09% | 0.26% | 全部授予 | | 陈佳伟 | 董事会秘书 | 110.00 | 10.00% | 0.28% | 全部授予 | | 范超春 | 财务总监 | 105.00 | 9.55% | 0.27% | 全部授予 | | | 核心技术/业务人员（共24人） | 415.00 | 37.73% | 1.06% | 全部授予 | | | 预留 | 149.00 | 13.55% | 0.38% | / | | | 合计 | 1,100.0 ...

重要内容提示： 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-103 君禾泵业股份有限公司 关于回购股份比例达2%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 11 月 14 日，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 8,200,000 股， 占公司总股本的比例为 2.10%,与上次披露数相比增加 0.44%，回购成交的最高价 为 9.00 元/股、最低价为 7.92 元/股，累计已支付的总金额为 70,981,975.76 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回 购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-102 君禾泵业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议 的通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月 15 日下午在公司君禾智能产业园办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持 本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的核查意见及公示情况的议案》 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《2023 年限制性 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-101 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司 三、出售资产对上市公司的影响 本次资产出售有利于公司对现有资产进行整合，提高资产运营效率，为公司 经营发展提供财务支持，对公司正常经营不存在不利影响；有利于公司统筹管理， 进一步提升管理决策效率，持续推进内部资源整合，实现公司资源的最有效配置。 本次交易遵循公开、公平、公正原则，定价公允、合理，不存在损害公司及 关于全资子公司出售资产的进展公告 中小股东利益的情形。 一、交易概述 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司发展战略规划，为便 于公司统筹管理，进一步提升管理决策效率，持续推进内部资源整合，实现公司 资源的最有效配置，公司的全资子公司芜湖君禾电线电缆有限公司（以下简称"君 禾线缆"）以人民币 1,660.00 万元将其位于新芜经济开发区的 2 宗工业土地、4 栋房屋建筑物和附属设施及其他（以下简称"标的资产"）出售给安徽鹏悦汽车 配件制造有限公司（以下简称"鹏悦汽配"） ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 21 日 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年11月21日14点00分 网络投票时间：2023年11月21日 （一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证 明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； （二）会议主持人宣布2023年第一次临时股东大会会议开始； （三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及 所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员； （四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人； （五）董事会秘书宣读《2023年第一次临时股东大会会议须知》； （六）会议审议议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-100 君禾泵业股份有限公司 关于公司所持黑龙江哈工石墨科技有限公司20%股权 转让完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启 动行使回购权》的议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨 科技有限公司股权启动行使回购权的公告》（公告编号：2023-028）。 截至 2023 年 9 月 27 日，公司所持的黑龙江哈工石墨科技有限公司（以下简 称"哈工石墨"）20%股权回购款及利息已全部到账。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君 禾股份关于公司所持黑龙江哈工石墨科技有限公司 20%股权回购 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-099 君禾泵业股份有限公司 关于回购股份比例达1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回 购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份实施期限为自 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体的《君禾股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-086）、《君禾股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报 告书》（公告编号：2023 ...

君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避 免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《君禾泵业有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《关联交易管理制度》和公司实际情况， 制定本制度。 第二章 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的规范 第五条 公司证券事务部应当按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，向公司股东、董事、监事和高级管理人员询问 查实公司关联方的名称或姓名，并制作成详细清单，由证券事务部留存一份，并 交由财务部门和内控审计部各留存一份，以备财务人员在支付资金时和内控审计 部在审计时核查对照。公司股东、董事、监事和高级管理人员应如实向证券事务 部披露关联方的情况 ...

君禾泵业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 君禾泵业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月制定） 第一条 为进一步完善君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三日通知全体独立 ...

君禾泵业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 君禾泵业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指 引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所指高级管理人员是指副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司 ...