君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 二〇二三年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/君禾股份 | 指 | 君禾泵业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《限制性股票激 | 指 | 《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 励计划（草案）》 | | 划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 君禾泵业股份有限公司拟根据《君禾泵业股份有限 年限制性股票激励计划（草案）》实施的 2023 | | | | 公司 | | | | 股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的在公司 （含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术/业务人员 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转 | | | | 让等部分权利受到 ...

君禾泵业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》《君禾泵业股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、 规范性文件的相关规定，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们基于独立、客观判断的立场，本着审慎、负责的态度，就第四届董事会第 二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于提名荆娴女士为公司第四届董事会独立董事候选人事项的独立意见 我们认为，荆娴女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能 够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会 处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 因此，我们一致同意公司《关于提名荆娴女士为公司第四届董事会独立董事候 选人的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 二、关于提名朱承君先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项的独立意见 我们认为，荆娴女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能 够胜任所聘岗位职责的要求，未发 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-095 君禾泵业股份有限公司 关于独立董事任职到期、提名独立董事候选人及调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事任职到期情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事毛磊先生及周红文先 生自 2017 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任 时间不得超过六年，毛磊先生及周红文先生任职即将期满，到期后将不再担任公 司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作， 毛磊先生及周红文先生仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规 定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责。公司董事会对毛 磊先生及周红文先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的 感谢。 二、提名独立董事候选人情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：君禾股份 证券代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十一月 1 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由君禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过本激励计划之日 起 60 日内，公司进行权益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司进行登记。在激励对象获授的限制性股 ...

君禾泵业股份有限公司 分级授权管理制度 君禾泵业股份有限公司 分级授权管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，根据《公 司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指的"分级授权管理"，是指股东大会对董事会、董事会 对董事长和经营层等的授权管理。旨在明确股东大会、董事会、董事长和总经理 之间的职责、权限划分。 第二章 股东大会、董事会、董事长、总经理的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-096 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：君禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"、"公司"或 "本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：君禾泵业股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量 不超过 1,100.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的 2.81%。其中，首次授予限制性股票不超过 951.00 万股，约占本激励计划草案公布日 公司股本总额 39,107.1337 万股的 2.43%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 86.45%；预留不超过 149.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的 0.38%，占本激励计划拟授 ...

君禾泵业股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 二○二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-097 君禾泵业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 17 日（上 午 9：30-11：30，下午 13：00-16：00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，君禾泵业股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事陈翼然先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2023 年 11 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体 股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票的征集人为公司现任独立董事翼然先生，基本 ...

君禾泵业股份有限公司 对外担保管理制度 君禾泵业股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理， 保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，特制定本制 度。 第二条 本制度制订依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及等规范性文 件及《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事、监事应参照本管理办 法的规定执行。 第五条 释义： （一） 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括对控股子 公司的担保；担保形式包括保证、抵押及质押。 （二） 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保 金额。 （三） 本制度所指下属子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第二章 担保管理的原则 第六 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱承君,已充分了解并同意由提名人君禾泵业股份有限公司董事会提 名为君禾泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任君未泵业股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验,本人承诺将积极参加上海证券交易所举办的 独立董事任前培训并取得独立董事任前培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用) : (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...