证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-092 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月 5 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开（根据《公司章程》《公司 董事会议事规则》相关条款中规定："紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 作出说明。"本次会议系临时紧急会议）。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人。公司董事长张阿华先生召 集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事 会所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修 ...

君禾泵业股份有限公司 独立董事工作制度 君禾泵业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更 好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独 立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法 规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的 ...

君禾泵业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 君禾泵业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《君禾泵业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书是内幕信息保密工作的负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案工作的日常办事机构，统一负责公司对监管机构、新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）和服务工作，公司各级相关部门对监管机构、新 ...

君禾泵业股份有限公司 监事会议事规则 君禾泵业股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《君 禾泵业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工 作。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举 产生。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表监事由 股东大会选举产生或者更换，职工担任的监事由职工通过职工代表大会、职工大 会或其他形式民主选举产生或更换。公司可以设立外部监事。监事每届任期三年， 任期届满，可连选连任。 监事会设监事会办公室，处理监事日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指 定公司其他人 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-094 君禾泵业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 5 日召开第四 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订 <独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》、 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员 会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选 聘制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》、《关于修订<关联方资金往来规范管理制度>的议案》、《关于 修订<防范控股股东、实际控制人及其他 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》、《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会决议批准后 成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司董事会下设的专职审计人员实现其对董事会、投资 者以及其他与组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司专职审计人员的 工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，其中主任委员（召集人）和副主任委员各 一名。 第六条 审计委员会由不在公司担任高级管理人 ...

君禾泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 君禾泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范君禾泵业股份有限公司（简称"公 司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和 连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《君禾泵业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； ...

君禾泵业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会， 并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专业委员会，经股东大会决议批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的企业发展部有关重大问题 的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会设立 3 位委员，其中一名委员担任主任委员（召集人）。 第七条 战略委员会由董事长、1 名独立董事和 1 名非独立董事组成。董事长担任 主任委员（召集人）。 第八条 除董事长以外，战略委员 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人荆娴，己充分了解并同意由提名人君禾泵业股份有限公司董事会提名 为君禾泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任君禾泵业股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人君禾泵业股份有限公司董事会，现提名朱承君先生、荆娴女士为君 禾泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任君禾泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与君禾泵业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基 ...