证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-101 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司 三、出售资产对上市公司的影响 本次资产出售有利于公司对现有资产进行整合，提高资产运营效率，为公司 经营发展提供财务支持，对公司正常经营不存在不利影响；有利于公司统筹管理， 进一步提升管理决策效率，持续推进内部资源整合，实现公司资源的最有效配置。 本次交易遵循公开、公平、公正原则，定价公允、合理，不存在损害公司及 关于全资子公司出售资产的进展公告 中小股东利益的情形。 一、交易概述 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司发展战略规划，为便 于公司统筹管理，进一步提升管理决策效率，持续推进内部资源整合，实现公司 资源的最有效配置，公司的全资子公司芜湖君禾电线电缆有限公司（以下简称"君 禾线缆"）以人民币 1,660.00 万元将其位于新芜经济开发区的 2 宗工业土地、4 栋房屋建筑物和附属设施及其他（以下简称"标的资产"）出售给安徽鹏悦汽车 配件制造有限公司（以下简称"鹏悦汽配"） ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 21 日 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年11月21日14点00分 网络投票时间：2023年11月21日 （一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证 明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； （二）会议主持人宣布2023年第一次临时股东大会会议开始； （三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及 所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员； （四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人； （五）董事会秘书宣读《2023年第一次临时股东大会会议须知》； （六）会议审议议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-100 君禾泵业股份有限公司 关于公司所持黑龙江哈工石墨科技有限公司20%股权 转让完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启 动行使回购权》的议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨 科技有限公司股权启动行使回购权的公告》（公告编号：2023-028）。 截至 2023 年 9 月 27 日，公司所持的黑龙江哈工石墨科技有限公司（以下简 称"哈工石墨"）20%股权回购款及利息已全部到账。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君 禾股份关于公司所持黑龙江哈工石墨科技有限公司 20%股权回购 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-099 君禾泵业股份有限公司 关于回购股份比例达1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回 购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份实施期限为自 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体的《君禾股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-086）、《君禾股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报 告书》（公告编号：2023 ...

君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避 免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《君禾泵业有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《关联交易管理制度》和公司实际情况， 制定本制度。 第二章 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的规范 第五条 公司证券事务部应当按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，向公司股东、董事、监事和高级管理人员询问 查实公司关联方的名称或姓名，并制作成详细清单，由证券事务部留存一份，并 交由财务部门和内控审计部各留存一份，以备财务人员在支付资金时和内控审计 部在审计时核查对照。公司股东、董事、监事和高级管理人员应如实向证券事务 部披露关联方的情况 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-095 君禾泵业股份有限公司 关于独立董事任职到期、提名独立董事候选人及调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事任职到期情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事毛磊先生及周红文先 生自 2017 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任 时间不得超过六年，毛磊先生及周红文先生任职即将期满，到期后将不再担任公 司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作， 毛磊先生及周红文先生仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规 定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责。公司董事会对毛 磊先生及周红文先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的 感谢。 二、提名独立董事候选人情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-096 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：君禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"、"公司"或 "本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：君禾泵业股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量 不超过 1,100.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的 2.81%。其中，首次授予限制性股票不超过 951.00 万股，约占本激励计划草案公布日 公司股本总额 39,107.1337 万股的 2.43%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 86.45%；预留不超过 149.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的 0.38%，占本激励计划拟授 ...

君禾泵业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 君禾泵业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指 引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所指高级管理人员是指副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司 ...

君禾泵业股份有限公司 分级授权管理制度 君禾泵业股份有限公司 分级授权管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，根据《公 司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指的"分级授权管理"，是指股东大会对董事会、董事会 对董事长和经营层等的授权管理。旨在明确股东大会、董事会、董事长和总经理 之间的职责、权限划分。 第二章 股东大会、董事会、董事长、总经理的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； ...

君禾泵业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 君禾泵业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《君禾泵业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书是内幕信息保密工作的负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案工作的日常办事机构，统一负责公司对监管机构、新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）和服务工作，公司各级相关部门对监管机构、新 ...