君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人朱承君，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 朱承君先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员， 大学学历，具备企业法律顾问、法律职业从业资格，金融专业经济师。曾任君安 证券有限公司宁波营业部副总经理；宁波联合集团股份有限公司总裁办副主任、 法律事务部主任；镇海农商银行董事会秘书兼董事会办公室主任；浙 ...

人员与业绩 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年度立信业务收入50.01亿元，服务671家上市公司年报审计[3] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，聘期一年[4] - 2024年审计委员会与立信沟通2023年度审计重点[7] - 立信对2023年度财报等审计并出具标准无保留意见报告[5]

人员变动 - 荆娴2023年11月起任公司独立董事[1] - 两名独立董事因连任六年期满离任[10] - 董事会秘书蒋良波因个人原因辞职[10] 关联交易 - 2023年度预计与宁波奇亚电控等公司关联交易额度分别为1200万元、50万元、500万元、500万元[8] 制度与计划 - 修订制度并发布限制性股票激励计划首次授予公告[7] - 制定董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬津贴计划[11] - 2023年限制性股票激励计划首次授予条件已成就[11] 审计与履职 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年独立董事履职保障股东权益[13] - 2024年独立董事将提建议并加强与管理层沟通[13]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-026 君禾泵业股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：新加坡子公司"Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd."、新加坡孙公司"Foting Capital Investment Management Pte.Ltd."、泰国 孙公司"Huatai Intelligent Technology（Thailand）Co.,Ltd."。 投资标的金额：2 亿元人民币 特别风险提示：泰国、新加坡的法律法规、政策体系、商业环境、文化 特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂，境外子公司、孙公司在设立及 运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险；本次投资尚需履行境内对境外 投资的审批或备案手续，以及投资目的地投资许可等审批程序，能否顺利实施存 在一定不确定性。 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等的规定，本次对外投资事项已 ...

立 信 君禾泵业股份有限公司 内部控制审计报告 君禾泵业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了君未泵业股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"让观会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 224TV7FYVH.J t and a le 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10513 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] 未来展望 - 2024年继续开展内控评价，完善内控制度[23] - 提出规范治理、加强风控等改进方向[24] 内部控制 - 报告期无重大和重要内控缺陷，一般缺陷可控[19][21] - 上一年度一般缺陷已完成整改[22]

2023年薪酬情况 - 董事长张阿华薪酬61.08万元[2] - 总经理张君波薪酬75.48万元[2] - 常务副总经理周惠琴薪酬29.71万元[2] - 离任独立董事毛磊、周红文薪酬均为4.58万元[2] - 现任独立董事陈翼然薪酬5.00万元[2] - 离任董事会秘书蒋良波薪酬9.71万元[2] - 董事会秘书陈佳伟薪酬17.70万元[3] 2024年拟定薪酬 - 常务副总经理周惠琴薪酬拟定为50.00万元[4] - 现任独立董事荆娴、朱承君薪酬拟定为5.00万元[4] - 董事会秘书陈佳伟薪酬拟定为45.00万元[4]

募集资金情况 - 2021年非公开发行59838062股新股，募资总额517599236.30元，净额512104851.75元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额26983465.61元[5] 资金使用情况 - 2023年度商用专业泵产业化项目拟用38000万元，已用27496.90万元，比例72.36%[4] - 2023年度补充流动资金拟用8810.49万元，已用8810.49万元，比例100.00%[4] - 2023年度募集资金项目合计拟用51210.49万元，已用36307.39万元，比例70.90%[4] 资金补充计划 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1][6][10][11] - 2023年4月审议通过用不超20000万元补充，2024年4月已归还[3]

君禾泵业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-023 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包 括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。 公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（该额度包括前期对 闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 （三） 投资范围 1 安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收 益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 20,000.00 万元，可滚动使用。 已履行的审议程序：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议， 分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 特别风险提示：尽管本次公司购买的理财产品 ...