君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述数据为预估值，本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计不超过 1,100 万 股。其中，首次授予激励对象限制性股票不超过 951 万股，预留不超过 149 万股。 君禾泵业股份有限公司董事会 2023年11月5日 2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 二、核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈巨洋 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 应捷 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 曹金兰 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 石伟 | 核心技术/业务人员 | | 5 | 洪翔 | 核心技术/业务人员 | | 6 | 单婷 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 欧阳睿 | 核心技术/业务人员 | | 8 | 孙青华 | 核心技术/业务人员 | 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占本激励计划拟 授出权益数量的 比例 占本激励计划草 案公布日股本总 额比例 周惠琴 董事、常务副总经理 12 ...

第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后 2 个 月内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项 的进展情况。如有必要，公司管理层还须安排独立董事对相关事项进行实地考察。 君禾泵业股份有限公司 独立董事年报工作制度 君禾泵业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善公司治理机制，加强内部控制，充分发挥独立董事在 信息披露方面的作用，确保公司年报能真实、准确、完整、及时地披露，根据中 国证监会有关规定，制定本制度。 上述汇报和考察事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场前向独立董事书面提交审 计工作安排及其他相关材料。独立董事对审计工作安排或其他财务相关事项存在 疑问的，财务总监应及时以书面形式予以回复。 第六条 独 ...

君禾泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-098 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市奉化区君禾智能产业园办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，公司制定了《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励计 划的各项业绩指标；同时 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会决议 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会 负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议 前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名和副主 任委员各一名。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期 ...

君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避 免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《君禾泵业有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《关联交易管理制度》和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与上市公司的控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，与现行有效之《上海证券交易所股票上市规则》 中定义的关联方具有相同的含义。 际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务 提供情况下给公司控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第二章 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的规范 第五条 公司 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会秘书工作细则 君禾泵业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年11月） 第二章 董事会秘书的选任 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司聘任董事会 秘书后，应当及时公告并向上海证券交易所提交下述资料：（一）董事会推荐书， 包括董事会秘书符合《上市规则》规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、 个人品德等内容；（二）董事会秘书个人简历和学历证明复印件；（三）董事会 秘书聘任书或者相关董事会决议；（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、 移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。 上海证券交易所自收到有关材料在规定时间内未提出异议的，董事会可以按 照法定程序聘任。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下任职条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》、《上市规则》等相关规定，不得担任上市公司董事、 监事或高级管理人员的情形；； 第一章 ...

君禾泵业股份有限公司 股东大会议事规则 君禾泵业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"或"章程"）制定本规 则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足章程所定人数 2/3 或不足法定最低人数时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 ...

君禾泵业股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、上海证券交易所《关于 进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》等法律、法规及《公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不能保证信息披露内容真实、准 确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应 当同时在境内市场披露。 第三条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息。公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤 勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人 ...