昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13 元 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-029 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账 户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用证券 ...

公司基本情况 - 公司主营业务包括精密金属结构件、塑胶结构件的研发、制造和销售，以及散热模组业务 [1][2][6] - 公司于2023年1月成立子公司科速博，主要从事储能PACK包的生产，目前已建成2条生产线，年产能3GWh [4] - 公司产品可广泛应用于Pad、PC、VR/AR等领域 [6] 业务发展 - 公司引入模切工艺以优化供应链、降低成本 [7] - 越南工厂于今年5月小批量试产，首个生产项目为加热不燃烧电子烟类产品 [8] 财务情况 - 一季度公司营收增加，但利润端未体现增长，主要是由于石墨散热模组项目中模切工艺成本较高以及春节期间人工成本影响 [9][10]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-028 昆山科森科技股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、总经理辞职情况 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 29 日收到 TAN CHAI HAU 先生的书面辞职报告，因公司战略发展需要，工作进行 调整，TAN CHAI HAU 先生辞去公司总经理职务。辞职后，TAN CHAI HAU 先 生将继续担任公司董事、战略委员会委员。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，TAN CHAI HAU 辞职报告自送达 公司董事会时生效。 截至本公告日，TAN CHAI HAU 先生持有公司 1,820,000 股。公司及公司 董事会对 TAN CHAI HAU 先生在担任总经理职务期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢。 二、关于聘任总经理情况 公司于 2024 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议，以同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议 ...

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入25.97亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.81亿元[1] - 公司总资产为52.83亿元[1] - 归属于上市公司股东的净资产为28.25亿元[1] - 公司2023年度经营业绩同比出现下滑[1] 业务调整 - 公司将优化人员结构以降本减负[1] - 公司致力于降低生产运营成本以增效[2] 技术发展 - 公司在工业互联网体系方面有深刻变革布局[4] - 公司打造智慧绿色工厂[4]

财务数据和关键指标变化 - 2023年度实现营业收入25.97亿元,同比下降 [4][5] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-2.81亿元,出现下滑 [4][5] - 2023年12月31日,公司总资产52.83亿元,归属于上市公司股东的净资产为28.25亿元 [6][7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提供具体业务线数据和指标变化情况 各个市场数据和关键指标变化 - 未提供具体市场数据和指标变化情况 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将优化人员结构,通过技术工艺设备等方面的改良升级以降本减负 [8] - 公司将压实管理职责,努力降低生产运营成本以增效 [9] - 公司将以客户为导向,让产品更清楚自己的方向 [13][14] - 公司拥有科学的管理体系,能够出色应对新挑战,随时准备向新的未来出发 [15][16] - 公司始终追寻创新,秉持匠心,追求尖端科技与极致匠心的碰撞 [24][25] - 公司相信每个微小之中都有伟大,在精心雕琢的细节里,想象产品投入生活的模样 [28][29] - 公司创新让自身名字始终与尖端相连,不断探寻前进之路 [32][33] - 公司将抓住国内外储能市场多重叠加机遇,依托自身能力优势,助力促进碳中和目标达成 [39][40] - 公司将进行资源转型、战略式开发和快速进军 [41][42] - 公司将打造工艺4.0,写下时代的深刻变革 [43][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 受消费电子行业持续低迷的影响,客户需求偏弱,导致公司2023年度经营业绩同比出现下滑 [3] - 公司将通过优化人员结构、降本增效等措施应对不利经营局面 [8][9] - 公司相信创新和匠心精神,将推动公司向更美好的未来发展 [24][25][28][29][32][33] - 公司将抓住储能市场机遇,推动碳中和目标实现 [39][40] - 公司将进行资源转型和战略性开发,推动工艺4.0变革 [41][42][43][44] 其他重要信息 - 公司坚持以客户为导向,让产品更清楚自己的方向 [13][14] - 公司拥有科学的管理体系,能够应对新挑战 [15][16] - 公司相信每个微小之中都有伟大,追求精益求精 [28][29] - 公司创新让自身名字始终与尖端相连 [32][33] - 公司有爱的团队,传递向善向美的能量 [37][38] - 公司将打造绿色工厂,推动科技发展,创造美好生活 [48][49][50] 问答环节重要的提问和回答 未提供问答环节的内容

上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 昆山科森科技股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山科森科技股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2023 年年 度股东大会（下简称"本次股东大会"），就贵司召开 2023 年年度股东大会有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《昆山科森科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-027 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,959,447 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 28.1035 | 注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专户账户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由 昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年·五月 现场参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会 资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出 席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相 关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员 外，谢绝录音、拍照或录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-026 昆山科森科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 6 日 收到骆红震先生的书面辞职报告，骆红震先生因个人原因辞去公司董事、董事会 提名委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，骆红震先生的辞职未导致董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等 后续相关工作。 昆山科森科技股份有限公司 2024 年 5 月 7 日 董事会 截至本公告披露日，骆红震先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对骆红震先生在任期期间为公司所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-025 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对江苏特丽亮镀膜科技有限公 司增资的议案》，公司与自然人徐正良、储红燕签署了《投资协议》、《盈利预测补 偿协议》，公司按每 1 元出资对应 4.937 元的价格以自有资金人民币 13,700 万元 向江苏特丽亮镀膜科技有限公司（现更名为江苏特丽亮新材料科技有限公司）（以 下简称"特丽亮"）增资，增资完成后，公司持有特丽亮 35.69%的股权，详见公 司于 2019 年 10 月 17 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-061）。后因其 他投资方增资行为等导致公司持股比例稀释为 19.37%。 一、业绩承诺内容 特丽亮自然人股东徐正良、储红燕（以下简称"业绩补偿义务人"）承诺特丽 亮 2020 年度、2021 年度、2022 年度实际净利润数分别不低于人民币 4,800 万元、 5,700 万元和 6,500 万元（以下简称"承诺净利润数"）。业绩承诺期间内任何一年 的截至当期期末累计实现净利润数低于 ...