股份回购 - 2023年10月27日同意回购注销31名离职对象22.435万股限制性股票[2] - 回购后总股本由340,230,446股变为340,006,096股[2] - 回购后注册资本由340,230,446元变为340,006,096元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间45天[3][4] - 申报地点为公司董事会办公室，联系人及电话、邮箱[4]

公司基本信息 - 公司代码为603639，公司简称为海利尔[1] - 公司中文名称为海利尔药业集团股份有限公司，中文简称为海利尔[25] 财务表现 - 公司的营业收入为26.63亿元人民币，同比下降5.24%；归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元人民币，略有增长；扣除非经常性损益的净利润为3.78亿元人民币，增长17.99%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为32.32亿元人民币，总资产为59.83亿元人民币，均有增长[28] 产品及业务 - 公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售[32] - 公司主要原药产品为杀虫剂系列和杀菌剂系列，不断丰富和差异化农药品种，通过多品种、多市场以对冲市场变化带来的不利影响，同时带来新的业绩增长点[33] 环保及社会责任 - 公司废气、废水均实现达标排放[55] - 公司对环保治理高度重视，取得环境管理体系认证证书[58] 资产负债情况 - 公司2023年半年度报告显示，流动资产合计为3,014,943,550.66元，较上一年同期增长约2.1%[112] - 公司2023年半年度报告显示，非流动资产合计为2,968,131,548.13元，较上一年同期增长约2.8%[113] - 公司2023年半年度报告显示，负债合计为2,750,613,829.16元，较上一年同期增长约4.8%[114] 现金流量及所有者权益 - 公司2023年半年度报告中，现金及现金等价物净增加额为65,763,598.25元，期末现金及现金等价物余额为146,279,566.34元[124] - 公司2023年半年度报告中，归属于母公司所有者权益中，实收资本为340,667,866.00元，未分配利润为2,065,773,046.69元，所有者权益合计为3,232,461,269.63元[133] 会计核算及财务管理 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，以权责发生制为基础进行会计核算[156] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[160]

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举出公司第五届董事会董事及监事会非职工代表监事；2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第一次职工代表大会，选举出第五届监事会职工代表监事；2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，选举出第五届董事会董事长、各专 门委员会委员，聘任了公司终身名誉董事长、高级管理人员及证券事务代表；公 司同日召开了第五届监事会第一次会议选举出监事会主席。现就具体情况公告如 下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、公司董事长：葛家成先生 2、公司非独立董事：葛家成先生、葛尧伦先生、张爱英女士、徐洪涛先生、 毛志建先生、刘玉龙先生 3、公司独立董事：杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生 公司第五届董事会由以上九名董事组成，任期自公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-047 海利尔药业集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月农药产量31,455.00吨，销量32,822.39吨，销售金额260,526.90万元[1] - 2023年1 - 6月肥料产量2,524.56吨，销量2,802.43吨，销售金额3,046.19万元[1] 价格数据 - 2023年1 - 6月农药平均售价79,374.76元/吨，较2022年同期降20.00%[2] - 2023年1 - 6月肥料平均售价10,869.83元/吨，较2022年同期增16.51%[2] 进价数据 - 2023年1 - 6月丙烯腈平均进价0.81万元/吨，较2022年同期降20.36%[3] - 2023年1 - 6月二甲基甲酰胺(DMF)平均进价0.46万元/吨，较2022年同期降61.66%[3] - 2023年1 - 6月甲苯平均进价0.63万元/吨，较2022年同期降7.90%[3] - 2023年1 - 6月一甲胺精品平均进价0.62万元/吨，较2022年同期降63.18%[4] - 2023年1 - 6月液氯平均进价0.01万元/吨，较2022年同期降87.50%[4]

海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事 工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分 的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就相关事项发表如下独 立意见： 一、关于选举公司董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见 1、经审阅相关人员简历，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于 董事长、高级管理人员任职资格的规定； 2、公司董事长的选举、高级管理人员的聘任程序合法、合规； 3、同意选举葛家成先生为董事长兼总经理，刘玉龙先生为财务负责人，迟 明明女士为董事会秘书。 （本页以下无正文） （此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 一次会议有关事项的独立意见签字页） _______ ___ 独立董事签字： （杨爱义） 年 月 日 （此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 一次会议有关事项的独立意见签字页） 独立董事签字： _______ ___ ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-045 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长葛家成主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举葛家成先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》 同意聘任葛尧伦先生为公司终身名誉董事长。 葛尧伦 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议 于 2023 年 8 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召 开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成 如下决议： 二、 监事会会议审议情况 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-046 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届监事会第一次会议决议的公告 3、审议通过《关于公司 2023 年半年度主要经营数据的议案》 具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年半 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受海利尔药业集团股份 有限公司（以下简称公司或海利尔）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《海利尔药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2023年8月25日 召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网（http ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-044 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 224,273,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.9182 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛尧伦先生因出差在外无法出席本 次会议，经过半数以上董事推举董事葛家成先生代为主持会议。会议采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股 东 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年八月二十五日 （一）会议类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2023 年 8 月 25 日 14:30-16:00 会议地点：青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室 （三）会议出席人员 1、股东、股东代表 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、其他人员 （一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到； （二）报告会议出席情况，宣布会议开始； （三）本次股东大会各项议案宣读并审议； （四）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； （五）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）； （六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果； （七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议； （八）律师宣读本次股东大会法律意见书，董事在股东大会决议及会议记录上签字； （九）宣布会议结束。 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公 ...