证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-010 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%的提示性公告 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 27,275,120 股，持股比例由 13.87%增加至 14.87%；阳光新能源及其一致行动人合计持有公司股份 33,007,670 股，持股比例由 17.00%增加至 18.00%。 2024 年 10 月 18 日，公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生与阳光新能源签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）。根据《股份转让协议》的约定，阳 光新能源承诺在 2025 年 12 月 31 日前通过二级市场集中竞价交易方式增持公司 5 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-008 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾 智能"）资产的使用效率，公司拟将部分厂房租赁于阳光新能源开发股份有限公 司（以下简称"阳光新能源"），年租金 2,016,000.00 元。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避 表决，且已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本次交 易无需提交公司股东会审议。 企业类型：其他股份有限公司(非上市) ●过去 12 个月内，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关 联方阳光新能源未发生关联交易。 ●公司关联交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不 影响本公司的独立性。 一、对外出租暨关联交易概述 为提 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-009 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会委员分别为王素玲女士、张许成 先生及方达夫先生，其中王素玲女士作为会计专业人士，为审计委员会主任委员。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会成员的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事 会对第五届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、总经理、董事会秘书孙 伟先生不再担任公司第五届董事会审计委 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-007 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"） 第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯和邮件方式送达全体董 事，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次董事会 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事长张许成先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》 本次厂房出租有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益，交 易价格公平合理，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，同意本次厂房出租事项。该事项已经公司第五 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-006 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 25,441,320 股，持股比例由 12.87%增加至 13.87%；阳光新能源及其一致行动人合计持有公司股份 31,173,870 股，持股比例由 16.00%增加至 17.00%。 2024 年 10 月 18 日，公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生与阳光新能源签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转让协 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-004 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权 公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-030）。 一、 理财产品到期赎回情况 公司于2024年10月16日向申万宏源证券有限公司购买龙鼎金牛二值定制424 1 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-005 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 23,607,520 股，持股比例由 11.24%增加至 12.87%；阳光新能源及其一致行动人合计持有公司股份 29,340,070 股，持股比例由 14.36%增加至 16.00%。 1 2024 年 10 月 18 日，公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生与阳光新能源签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转 ...

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为1,700.00万元至2,400.00万元，同比增长50.36%至112.27%[2][4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为700.00万元至1,000.00万元，同比增加1,879.71万元至2,179.71万元[2][4] - 公司预计2024年年度实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上[2] 去年同期业绩 - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为1,130.61万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,179.71万元[7] - 2023年同期每股收益为0.06元[8] 业绩预增原因 - 业绩预增主要原因是公司营业收入规模增长及控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司经营业绩改善[9] 审计情况 - 本期业绩预告数据未经注册会计师审计[6]

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-130 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 20,607,020 股，持股比例由 10.24%增加至 11.24%；阳光新能源及其一致行动人合计持有公司股份 26,339,570 股，持股比例由 13.36%增加至 14.36%。 2024 年 10 月 18 日，公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生与阳光新能源签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转让协 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-129 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东许大红先生持有公司股份数量为 42,452,424 股，占公司总股本的比例为 23.15%。 本次股份质押前，许大红先生持有的公司股份累计质押数量为 0 股；本次股份质 押后，许大红先生持有的公司股份累计质押数量为 18,572,935 股，占其持股数量 的比例为 43.75%，占公司总股本的比例为 10.13%。 公司于近日收到持股 5%以上股东许大红先生的通知，许大红先生将其持有的 公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下： 一、本次股份质押情况 （一）本次股份质押基本情况 2024年12月24日，许大红先生在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券 质押登记业务，将其持有的18,572,935股公司股份质押给阳光新能源开发股份有限 公司（以下简称 ...