证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-117 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任梁茜女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日为止。 梁茜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代 表职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的要求。 二、证券事务代表联系方式 电子邮箱：thgdzq@chinataiho.com 联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 1 附件：简历 梁茜女士：1988 年出 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-110 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第七次会议，会议通知于 2024 年 11 月 29 日通过通讯和邮件方式发出。因本次会议审议事项紧急，召集人已在 会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限， 且已知悉与会议所审议事项相关的必要信息。 本次会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于改选非职工代表监事的议案》 公司监事会同意提名胡自敏先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-118 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-109 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于2024 年11月29日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上 作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知 悉与会议所审议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》 公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生三人为公司第五届 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内 部控制管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-114 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况， 对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下： | | 起六十日内,可以请求人民法院撤销;自决 | | --- | --- | | | 议作出之日起 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经理机构 1 | | 第三章 | | 任职资格 1 | | 第四章 | | 经理班子职权 2 | | 第一节 | | 总经理的职权 2 | | 第二节 | | 副总经理的职权 3 | | 第三节 | | 财务总监的职权 3 | | 第五章 | | 总经理办公会 4 | | 第六章 | | 责任承担 5 | | 第七章 | 附 | 则 5 | 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 科学管理水平，根据《公司法》等法律法规及《合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理的职责权限与工作分工作出规定， 并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-115 2024 年 12 月 3 日 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合敞口授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合敞口授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意 公司（含子公司）向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合敞口授信额度（包 括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）。上述敞口授信总 额度不等于公司实际融资金额，最终以相关各家银行实际审批的敞口授信额度为 准，各银行实际敞口授信额度可在总额度范围内相互调剂，具体融资金额将视公 司及子公司运营 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨学志,已充分了解并同意由提名人阳光新能源开发股份有 限公司提名为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书,本人承诺将在本次提名后尽快 参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 | 1 | | 第三章 | 对外担保的审核程序 | 3 | | 第四章 | 订立担保合同 | 5 | | 第五章 | 对外担保的日常管理 | 6 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 | 7 | | 第七章 | 法律责任 | 7 | | 第八章 | 附 则 | 8 | 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本办法。 第二 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人阳光新能源开发股份有限公司,现提名杨学志为 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书,承诺将在本次提 名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 l 务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律 ...