合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二四年十二月 目 录 | ，总是则是一个人的人 第一章 | | | --- | --- | | 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 . | | | 第三章 暂缓、豁免披露信息的审核程序 | | | 第四章 责任与处罚 | | | 第五章 附 则 | | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人阳光新能源开发股份有限公司,现提名方达夫为 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已于 2015年10月参加了中国证券监督管理委 员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培 训班学习,并取得《上市公司高级管理人员培训结业证》, 证书编号为深交所公司高管(独立董事)培训字(1506514892) 号。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ' 规章的要求: l (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 2 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 5 | | 第四章 | 董事长 6 | | 第五章 | 董事会秘书 7 | | 第六章 | 董事会会议的召开 9 | | 第七章 | 董事会会议的提案、议事和表决 11 | | 第八章 | 董事会决议的执行和责任 15 | | 第九章 | 附则 16 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人阳光新能源开发股份有限公司,现提名王素玲为 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 I in the 务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 與情管理制度 二〇二四年十二月 1 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 | | 第三章 各类舆情信息的处理原则及措施 | | 第四章 责任追究 | | 第五章 附则 | 2 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 3 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-113 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据工作需要，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下； 一、公司总经理变动情况 公司于近日收到公司总经理许大红先生的书面辞职报告，申请辞去公司总经 理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。许大红先生在任期间对公司的战略决策 和发展壮大做出了重大贡献，公司及董事会对许大红先生为公司发展所做出的卓 越贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定， 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任孙伟先生 为公司总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 二、公司董事会秘书变动情况 公司于近日收到公司董事会秘书王常坤先生的 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 6 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 8 | | 第六章 | 附则 9 | 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范合肥泰禾智能科集团技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 及《合肥泰禾智能科集团技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东会决议的执行 | 12 | | 第六章 | 附 | 则 13 | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家 的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-112 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于改选公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于改选公司董事的情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》、 《关于改选独立董事的议案》。公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康 茂磊先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，与公司原董事许大红先生 共同组成公司第五届董事会非独立董事；同意提名杨学志先生、王素玲女士、方 达夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王素玲女士为会计专业人士。 上述董事候选人任职自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生、杨学志先生、王素玲 女士、方达夫先生简历详见附件1。 二、关于改选公司监事的情况 公司于 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 | 1 | | 第三章 | 监事会职权 | 3 | | 第四章 | | 监事会主席的职权 4 | | 第五章 | | 监事会会议的召集与通知 4 | | 第六章 | | 监事会会议的召开 7 | | 第七章 | | 监事会决议和会议记录 8 | | 第八章 | | 监事会决议的执行 10 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，其中职工代表的比例不得 低于三分之一。公司 ...