关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）现金管理目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为 公司股东谋取更多的投资回报。 海通证券股份有限公司 （二）资金来源 1、资金全部来源于公司首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中暂 时闲置的募集资金。 2、募集资金情况 （1）首次公开发行股票募集资金情况 经 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，积极履行各项职责，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法 进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作 用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东会。其中，在本人任期内公 司共召开 1 次董事会，本人仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公 司管理层的报告，着重关注公司关联交易事项，充分运用专业知识，积极参与讨 论并发表意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 ...

会议情况 - 2024年召开11次董事会、6次股东会、6次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、5次独立董事专门会议[5][6][7] - 独立董事任期内召开1次董事会、1次独立董事专门会议[5][7] 人员任职 - 独立董事王素玲于2024年12月18日起任职[2] 履职情况 - 独立董事任期内对议案均投赞成票，审查关联交易合规[5][11] - 公司信息披露合规，内控无重大缺陷[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[14]

会议召开情况 - 2024年公司召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年召开提名、薪酬与考核、战略委员会分别为3、4、1次[6] - 2024年召开独立董事专门会议5次[7] 独立董事履职 - 独立董事徐毅任期内出席6次董事会、2次股东会[6] - 任期内审阅2024年半年度及三季度报告并沟通[9] - 2024年12月18日起卸任[18] 公司合规运营 - 按时披露2024年半年度及三季度报告，数据准确[13] - 募集资金管理无违规[14] - 董事会改选及高管聘任程序合规[15] - 员工持股计划无损害股东利益情形[16] - 信息披露无虚假记载等问题[17]

会议召开情况 - 2024年度公司召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开薪酬等委员会多次，独立董事任期内也有对应次数[6] - 2024年度公司召开独立董事专门会议5次，任期内1次[7] 报告披露情况 - 独立董事任期内审阅并按时披露2024年半年及三季度报告[9][13] 合规管理情况 - 独立董事任期内公司募集资金管理、信息披露无违规[15][19] 公司人事及计划 - 独立董事任期内公司董事会改选、高管聘任程序合规[16] - 独立董事任期内公司实施员工持股计划[17] 独立董事情况 - 独立董事按要求监督经营参与决策，2024年12月18日卸任[20]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开6次审计委员会会议[6] - 2024年度召开5次独立董事专门会议[7] 分红情况 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.5元，合计8,910,679.65元[16] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 进行董事会换届选举及高管聘任[19] - 独立董事于2024年6月7日卸任[2][22]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开薪酬等委员会多次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议5次[7] 利润分配 - 2023年度向全体股东每10股派现金红利0.5元，共8910679.65元[16] 审计机构 - 2023年年度股东会通过续聘容诚为2024年审计机构[18] 人员变动 - 进行董事会换届选举及高管聘任[19] - 独立董事于2024年6月7日卸任[22] 合规管理 - 严格控制对外担保风险[13] - 按时编制披露报告[14] - 合规管理募集资金[15] - 关联交易表决程序合规[12] - 及时准确履行信息披露义务[20]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开提名等委员会共8次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议5次[7] 报告披露与分红 - 2023年年报等按时编制披露[15] - 2023年度每10股派现金红利0.5元，共8910679.65元[17] 公司治理 - 换届选举及聘任人员具备资格能力[19] - 董事及高管薪酬发放程序合规[19] 其他事项 - 对外仅为对全资子公司担保[14] - 募集资金使用无违规[16] - 继续聘任容诚为审计机构[18] - 独立董事任期至2024年6月7日[2][22]

会议召开情况 - 2024年度公司召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开提名委员会3次，审计委员会6次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议5次[7] 独立董事情况 - 方达夫于2024年12月18日起任独立董事[2] - 任期内召开1次董事会、1次独立董事专门会议[5][7]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，积极履行各项职责，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法 进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作 用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。因公司董事会 改选，本人已于 2024 年 12 月 18 日起卸任公司独立董事。现将 2024 年度（2024 年 6 月 7 日—2024 年 12 月 18 日）履职情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，不存在与公司及主 要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能 ...