会议召开情况 - 2024年度公司召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开薪酬等委员会多次，独立董事任期内也有对应次数[6] - 2024年度公司召开独立董事专门会议5次，任期内1次[7] 报告披露情况 - 独立董事任期内审阅并按时披露2024年半年及三季度报告[9][13] 合规管理情况 - 独立董事任期内公司募集资金管理、信息披露无违规[15][19] 公司人事及计划 - 独立董事任期内公司董事会改选、高管聘任程序合规[16] - 独立董事任期内公司实施员工持股计划[17] 独立董事情况 - 独立董事按要求监督经营参与决策，2024年12月18日卸任[20]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开6次审计委员会会议[6] - 2024年度召开5次独立董事专门会议[7] 分红情况 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.5元，合计8,910,679.65元[16] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 进行董事会换届选举及高管聘任[19] - 独立董事于2024年6月7日卸任[2][22]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开薪酬等委员会多次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议5次[7] 利润分配 - 2023年度向全体股东每10股派现金红利0.5元，共8910679.65元[16] 审计机构 - 2023年年度股东会通过续聘容诚为2024年审计机构[18] 人员变动 - 进行董事会换届选举及高管聘任[19] - 独立董事于2024年6月7日卸任[22] 合规管理 - 严格控制对外担保风险[13] - 按时编制披露报告[14] - 合规管理募集资金[15] - 关联交易表决程序合规[12] - 及时准确履行信息披露义务[20]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开提名等委员会共8次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议5次[7] 报告披露与分红 - 2023年年报等按时编制披露[15] - 2023年度每10股派现金红利0.5元，共8910679.65元[17] 公司治理 - 换届选举及聘任人员具备资格能力[19] - 董事及高管薪酬发放程序合规[19] 其他事项 - 对外仅为对全资子公司担保[14] - 募集资金使用无违规[16] - 继续聘任容诚为审计机构[18] - 独立董事任期至2024年6月7日[2][22]

会议召开情况 - 2024年度公司召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开提名委员会3次，审计委员会6次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议5次[7] 独立董事情况 - 方达夫于2024年12月18日起任独立董事[2] - 任期内召开1次董事会、1次独立董事专门会议[5][7]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，积极履行各项职责，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法 进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作 用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。因公司董事会 改选，本人已于 2024 年 12 月 18 日起卸任公司独立董事。现将 2024 年度（2024 年 6 月 7 日—2024 年 12 月 18 日）履职情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，不存在与公司及主 要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能 ...

业绩总结 - 2024年度预计计提减值准备5,830,779.87元[1] - 信用减值损失小计4,108,015.49元[1] - 资产减值损失小计1,722,764.38元[1] - 计提减值准备将减少2024年度利润总额5,830,779.87元[10] 决策进展 - 2025年3月21日董事会、监事会通过计提减值准备议案[11][12] 计算方式 - 应收票据、账款、其他应收款、合同资产按不同组合计算预期信用损失[2][3][6][7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为130.23%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比为100.24%[9] 缺陷情况 - 报告期不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 缺陷整改 - 对财务报告内部控制一般缺陷发现后立即督促整改[17][19] - 基准日不存在未完成整改的重大和重要缺陷[18][19][20]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事杨学志、王素玲、方达夫独立性[1] - 三位独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年3月21日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额41,607.09万元，净额36,751.29万元[3][4] - 截至2025年3月15日，募集资金存储余额为12,259.51万元[14] 募投项目进度 - 截至2025年3月15日，“智能检测分选装备扩建项目”累计投入11,376.46万元，投资进度99.15%[10] - 截至2025年3月15日，“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”累计投入5,924.76万元，投资进度99.97%[10] - 截至2025年3月15日，“研发中心建设项目”累计投入1,042.81万元，投资进度10.87%，拟延期至2026年3月[10][17] - 截至2025年3月15日，“营销服务体系建设项目”累计投入2,908.45万元，投资进度100.00%[10] - 截至2025年3月15日，“智能装车成套装备产业化项目”累计投入9,572.33万元，投资进度95.91%，拟结项[10][13] 项目资金调整 - “营销服务体系建设项目”结存募集资金252.92万元用于“研发中心建设项目”[6] - “智能装车成套装备产业化项目”节余募集资金扣除尾款后，595.87万元拟永久补充流动资金[2][14][16] 项目相关会议 - 公司于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议[23] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议[23] 其他情况 - 研发中心建设项目拟使用募集资金9,595.12万元，建设面积为13,200m²[19][20] - 募投项目延期受经济大环境及市场需求放缓等客观因素影响，不涉及实施主体等变更，不损害股东利益[20][22] - 监事会认为募投项目相关调整符合公司战略，审议程序合规，同意该事项[24]