股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月17日召开[2] - 现场会议7月17日14点在上海公司一楼会议室召开[2] - 网络投票7月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案相关 - 本次股东大会审议3项议案，议案1、2为特别决议议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月10日[10] - 股东或代理人登记时间为7月15日，地点在公司董事会办公室[11] - 登记截止时间为7月15日16点，不接受电话登记[11] 其他 - 股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[12]

一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-038 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"） 第三届董事会第二十六会议通知于2024年6月20日以电子邮件、电话通知的方式发出，会 议于2024年7月1日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董 事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计的议案》 公司董事会经审议同意公司及其子公司追加2024年度与四川茵地乐材料科技集团有 限公司及其子公司进行的日常关联交易金额不超过800万元（不含税）。 本议案事前已经公司独立董 ...

会议信息 - 上海璞泰来新能源科技2024年第三次独立董事专门会议7月1日召开[1] - 应出席2人，实际出席2人，由庞金伟主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于追加2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意提交第三届董事会第二十六次会议审议[1] - 表决结果2票同意、0票弃权、0票反对[2]

关联交易金额 - 2024年1月19日同意与茵地乐日常关联交易不超7000万元（不含税）[3] - 2024年7月1日同意追加与茵地乐日常关联交易不超800万元（不含税）[4] 交易预计金额及占比 - 向茵地乐委托加工预计500万元，占同类业务100%[7] - 向茵地乐销售商品预计300万元，占同类业务1.89%[7] 累计发生金额 - 2024年初至6月30日与茵地乐委托加工累计59.48万元[7] - 2024年初至6月30日与茵地乐销售商品累计0.98万元[7] 茵地乐财务数据 - 2023年总资产99171.37万元，总负债21571.74万元，资产负债率21.75%[8] - 2023年营业收入49940.52万元，净利润16003.40万元[8] 其他 - 公司持有茵地乐26%股权[8] - 中信建投对追加2024年度日常关联交易预计无异议[18]

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28 日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]SCP185号），同意公司超短期融资券注册金额为20亿元。 公司根据上述《接受注册通知书》，已发行两期超短期融资券，其中2023年 度第一期超短期融资券发行规模10亿元，已于2024年2月20日完成兑付；2024年 度第一期超短期融资券发行规模10亿元，将于2024年10月26日到期。基于优化融 资结构，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求，公司拟注册发行 本次债务融资工具，接续前述超短期融资券。 （二）本次拟注册发行债务融资工具情况 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-042 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于拟注册发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、债务融资工具基本情况 （一）债务融资工具使用情况 (四)期限与品种：具体发行期限将根据公司的资金需求、市场情况以及《银 行间债券市场非金融企业债务融 ...

激励计划授予 - 2022年4月21日向17名激励对象授予637万份股票期权，向65名激励对象授予106.83万股限制性股票[9] 激励计划调整 - 2023年1月3日将股票期权数量调整为1274万份[10] - 2023年1月3日将股票期权行权价格调整为69.09元/股[10] - 2023年1月3日将限制性股票回购价格调整为34.42元/股[10] - 调整后股票期权行权价格为47.27元/股[18] - 调整后限制性股票回购价格为23.36元/股[19] 权益分派 - 2023年年度权益分派以2128222013股为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税）[16] 行权与注销 - 股票期权激励计划分三期行权，第一个行权期行权比例为40%，第二个和第三个行权期行权比例均为30%[22] - 截至2024年4月19日，第一个行权期未行权股票期权数量为6971020份，公司决定予以注销[23] - 2023年公司净利润19.12亿元未达40亿业绩考核要求，注销第二个行权期5280900份股票期权[24][25] - 注销股票期权第一个行权期届满未行权的6971020份股票期权[28] 回购注销 - 因3名激励对象离职，回购注销其已获授但未解除限售的41760股限制性股票[26] - 2023年公司营收153.40亿元未达165亿业绩考核要求，回购注销第二个解除限售期60名激励对象766296股限制性股票[27] - 回购注销63名激励对象共计808056股限制性股票[28][29] 审批与手续 - 本次调整、注销及回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，公司需履行相关信息披露义务[14] - 本次注销需办理股份注销登记手续，回购注销需办理减少注册资本和股份注销登记等手续[33]

业绩数据 - 公司2023年归母净利润19.12亿元，营业收入153.40亿元[4] 激励计划调整 - 激励计划股票期权行权价调为47.27元/股，限制性股票回购价调为23.36元/股[5] - 注销期权涉及32人共12,251,920份，回购注销限制性股票涉及63人共808,056股[5] 融资计划 - 拟申请注册发行不超20亿元债务融资工具[7] 会议相关 - 第三届监事会第十九次会议6月20日通知，7月1日召开[2] - 两议案表决均全票通过[3][5]

股权结构 - 梁丰持股531,510,881股，比例24.86%[3] - 宁波胜越持股230,261,325股，比例10.77%[3] - 宁波阔能持股199,799,546股，比例9.35%[3] - 陈卫持股175,942,165股，比例8.23%[3] - 香港中央结算持股68,410,066股，比例3.20%[3] - 华夏能源革新持股44,792,664股，比例2.10%[3] - 成都重大产业化持股43,177,892股，比例2.02%[3] - 齐晓东持股37,990,000股，比例1.78%[3] - 国投瑞银新能源持股15,146,817股，比例0.71%[5] 公司决策 - 2024年6月25日董事会通过集中竞价回购股份方案[3]

担保额度相关 - 本次担保额度调剂金额为3990万元[2] - 2024年度对全资及控股子公司原担保额度不超99亿，追加后不超109亿[3][4] - 调剂后为溧阳月泉担保额度由5000万调减至1010万[4] - 调剂后为四川卓勤担保额度由3.5亿调增至3.899亿[4][11] 担保金额相关 - 本次为四川卓勤提供担保金额为1.58亿[2] - 2024年至今向四川卓勤累计担保3.899亿[2] - 本次担保后向四川卓勤累计担保52.5005亿[2] - 本次新增担保后实际对外担保总额179.4亿[2][13] - 2024年为四川卓勤新增担保最初不超3亿[11] - 为四川卓勤追加新增担保额度不超5000万，追加后不超3.5亿[11] 四川卓勤财务数据 - 2023年末总资产32.764856亿，负债17.957985亿，净资产14.806871亿[7] - 2023年营业收入3.700124亿，净利润1.064348亿[7] 担保情况说明 - 不存在对全资及控股子公司以外对象担保情形[13] - 公司及控股子公司不存在逾期担保情形[13]

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-035 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨回购报告书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海璞泰来新能源 科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东利益，公司基于对未来发展前景 的信心及长期价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司董 事会决议启动以维护公司价值及股东权益为目的的回购方案。本次回购方案主 要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权 益，所回购股份将根据《上市公司股份回购规则》第十七条规定在三年内出 售，逾期未实施出售的将依法予以注销。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3 亿元（含）。 3、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。 4、回购价格区间：不超过人民币24元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前30个交易日公司股 ...