上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的 科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程 行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程规 定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他 机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高级 管理人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉地 履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事和独立董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、合 法、合规的原则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事和独立董事的行为应符 合公司章程关于董事的 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海璞泰来新能源科技股份有限公司发展需要，增强公司核 心竞争力，进一步强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会事前审计、专业审 计的监督作用，保护全体股东及利益相关者的权益，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并负责公司内、 外审计的沟通、监督和核查工作，为董事会提供决策依据，对董事会负责，配合 监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，委员会中至少有一名独立董事为会计 专业人士，且独立董事应当占审计委员会成员总数的过半数比例。 第四条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第 二十次会议于 2023年 11月 22 日召开,审议了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》等共计十三项议案。根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司独立董事履职指引》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,作为公司独立董事,我们本着认真 负责、实事求是的态度,依据客观、公平、公正的原则,对公司第三届董事会第 二十次会议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见 作为公司独立董事,我们认为:公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进 行调整系基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的客观情况,符合《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中关于上市公司募集资金 使用的有关规定, ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《上海璞泰来新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度对全资及控股子公司 提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022年度非公 开发行A股股票的保荐人，并因公司2020年非公开发行股票募集资金尚未使用完 毕，承接了2020年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对 璞泰来2024年度对全资及控股子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表核查 意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"） 全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本； 在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公 司及子公司在 2024 年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过 990,000 万元（其中对资产负债率超过 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-123 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于收购并增资控股江苏箔华 80%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资主体：江苏卓立膜材料科技有限公司（以下简称"江苏卓立"）。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为电池材料 和工艺综合解决方案的平台型企业，坚持以技术研发创新推动电池性能进步及 制造效率提升，通过原材料革新、制造工艺升级、规模化高效生产、产业链协 同布局等巩固自身成本竞争优势，为客户提供多元、差异化的产品组合及专业 化的集成服务。 江苏箔华系一家专业制造高性能锂电池箔材料领域的创业型企业，主要从 事各类高性能铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄、极薄锂电铜箔，产 品适用于新能源汽车锂电池和储能电池，其技术团队具备突出的工艺设备研发、 应用和改进能力，并在锂电铜箔集流体方面具有深刻的工艺技术理解与积累， 能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同，有利于加速 公司复合铜箔集流 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项鉴证报告 2023年11月22日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告 1 - 2 二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3 - 6 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第70036285_B01号 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰 来"）截至2023年11月7日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（"自 筹资金预先投入募投项目报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 璞泰来管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募 投项 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会,现提名黄勇 为上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候进人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海璞泰 来新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海璞泰来新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益，依照《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等相关法律法规及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 章程》，根据上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司以及公司能够对其实施 重大影响的参股公司的各个部门、全体员工，包括董事、监事。 第三条 公司内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，董事长为主 要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第四条 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重 大影响的尚未公开的信息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款 所列重大事件。下列信息属于内幕信息： （一）对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件 ...