业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[3] - 天健从业人员近三年因执业行为受罚共涉及50人[3] 审计相关 - 2023年年报审计项目合伙人施其林1996年成为注册会计师[4] - 天健2023年就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询[8] - 天健2023年年度审计对公司所有重大会计审计事项达成一致意见[9] 风险保障 - 上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元[16] - 天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任[16] 其他 - 天健完成公司2023年年度审计工作[18] - 恒林家居股份有限公司日期为2024年4月25日[19]

根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要 求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，公司独立董事秦宝荣先生、徐放女士未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存 在影响其独立性的情形。 恒林家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 恒林家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

恒林家居股份有限公司 关于2023年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-020 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第六届 董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2023 年计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年年末资产进行全面 清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 281,940,479.86 元，其中资产减值损失 164,885,541.53 元，信用减值损失 117,054,938.33 元。 单位：元 | | 项目 | 2023 年度计提资产减值准备金额 | | --- | ...

董事会会议 - 公司2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议[1] - 会议审议通过调整审计委员会委员议案[1] 人员调整 - 王雅琴不再担任审计委员会委员[1] - 张赟辉当选审计委员会委员[1] 审计委员会 - 调整后由徐放、秦宝荣、张赟辉组成[1] - 任期与第六届董事会一致[1] 公告信息 - 公告于2024年4月26日发布[2]

业绩总结 - 2023年度净利润263,098,990.52元[4] - 2021 - 2023累计现金分红282,546,213.06元[2][7] - 2021 - 2023累计现金分红占近三年归母净利润29.63%[7] - 2021 - 2023累计现金分红占近三年年均归母净利润88.89%[7] 利润分配 - 2023年度不进行现金分红等[2][4] - 2024年4月25日董事会通过2023年度利润分配预案[9] - 监事会同意方案并提交股东大会审议[10] - 方案尚需股东大会审议[3][5][11] 资金情况 - 截至2023年底母公司可供分配利润1,452,591,034.16元[4] - 留存未分配利润用于日常经营流动资金[8]

业绩说明会信息 - 2024年5月22日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[4] - 以视频直播结合网络文字互动方式召开，地点为上证路演中心[5][6] - 投资者可12:00前提问，13:00 - 14:00参与，会后查看情况[4][7][8] 报告发布信息 - 2024年4月26日发布2023年年报和2024年Q1报告[4]

综合授信 - 2024年度拟向金融机构申请45亿元综合授信额度[3] - 授信包括短期贷款、银行承兑汇票等形式[3] - 期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3] - 额度可循环使用[4] 后续安排 - 董事会提议授权董事长在额度内办理业务并签署文件[4] - 申请事项需提交2023年年度股东大会审议[5]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] 提名委员会职责 - 选任董事、高管时提前提建议和材料[10] 其他规定 - 细则自董事会审议通过实施，原细则失效[17]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设审计部为日常办事机构[5] - 每年至少召开四次定期会议，可开临时会议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，审议意见全体委员过半数通过[15] 审计委员会管理 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[20] - 通过议案及表决结果书面上报董事会[21] - 出席委员对会议事项有保密义务[22] 信息披露 - 披露人员构成、背景、经历及变动情况[19] - 年报时披露年度履职情况[19] - 履职重大问题触及标准须披露及整改情况[19] - 意见未被采纳须披露并说明理由[19] - 按规定披露专项意见[19] 细则规定 - 未尽事宜按规定执行，抵触时修订报董事会审议[21] - 解释权归属公司董事会[22] - 自董事会审议通过实施，原细则失效[22] - 设置过渡期，与相关办法保持一致[22] - 过渡期内调整至符合规定[23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会批准[2] - 董事会审计委员会同意续聘，董事会会议通过续聘议案[11][12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2][3] 审计报酬 - 2023年度财务和内控审计合计报酬145万元（含税），内控审计报酬27万元[10] 风险与处罚 - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[5]