单位：万元 序号 被担保人 债权人 担保方式 被担保方 与上市公 司的关系 担保金额 截至2024年7 月31日为其提 供的担保余额 担保期间 反担保 1 南京恒宁 家居有限 公司 中国银行 股份有限 公司南京 城南支行 信用担保 持股70% 1,000 2,680 担保书生 效之日起 至债务到 期日 无 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-040 恒林家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司或恒林股份）于 2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金 融机构申请综合授信额度的议案》和《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度 预计的议案》，同意公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年 年度股东大会召开之日止，为合并报表范围内的子公司提供不超过等值人民币 122,090 万元的担保额度 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒林家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒林家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：恒林家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受恒林家居股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-039 恒林家居股份有限公司 选举卢小英女士为公司第七届监事会主席。 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场方式 召开，会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以书面及通讯方式送达。本次会议由全体 监事共同推举的监事卢小英女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《恒林家居股 份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 恒林家居股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 一、监事会主席 卢小英女士：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为126人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为103,833,457股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比74.6643%[4] - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[7] 投票情况 - 王江林得票占比99.9828%[8] - 王雅琴得票占比99.9840%[8] - 徐放得票占比99.9840%[9] - 徐笑波得票占比99.9823%[9] - 卢小英得票占比99.9823%[9] - 许冰得票占比99.9845%[9]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于7月29日在浙江湖州安吉召开[1] - 应出席职工代表83人，实际出席76人[1] 人事选举 - 选举张赟辉为公司第七届董事会职工代表董事[1] - 选举李芳为公司第七届监事会职工代表监事[2] 组织架构 - 第七届董事会由1名职工代表董事和4名非职工代表董事组成[1] - 第七届监事会由1名职工代表监事和2名非职工代表监事组成[2] 任期信息 - 董事、监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起算[1][2]

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-038 恒林家居股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以书面及通讯方式送达。本次会 议由全体董事共同推举的董事王江林先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，公司监事和拟聘任高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司 章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举王江林先生为公司第七届董事会董事长。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月29日14:00召开，网络投票同天，现场在浙江湖州安吉恒林B区办公楼107会议室[6][7][33] - 参会回执7月28日前送达公司董事会办公室[34] - 可委托他人出席并代为行使表决权[37] 换届选举 - 审议董事会、监事会换届选举议案，对中小投资者单独计票[8] - 第六届董事会任期2024年11月届满，此前延期四个月[16][20] - 提名王江林等为第七届董事会非独立董事候选人[16] - 提名徐放等为第七届董事会独立董事候选人[20] - 提名卢小英等为第七届监事会非职工代表监事候选人[23] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[28] - 示例不同议案表决权计算方式[29][30]

会议主要讨论的核心内容 公司基本面情况 - 公司成立于1998年,2017年在A股主板上市,主营办公家具和软体家具业务 [1][2][3] - 公司营收和利润规模持续增长,2017-2023年营收复合增速24.6%,利润增速8% [2] - 公司主要采取ODM代工模式,近年来也在发展自有品牌OBM业务,代工和自有品牌业务占比分别约60%和40% [3] 行业及市场机遇 - 全球跨境电商行业规模快速增长,2017-2022年中国跨境出口电商行业规模以25%复合增速增长至6.6万亿元 [4][5] - 家具行业线上渗透率较低,但随着电商发展有望提升,为跨境电商企业带来机遇 [6] - 公司已布局多个主流跨境电商平台,如亚马逊、TikTok Shop等,跨境电商业务快速增长 [7][8][9] 代工业务修复预期 - 公司代工业务受高通胀、海运成本上升等因素影响,2021-2023年增速为负5% [10][11] - 随着海外加基周期结束、新一轮换新周期来临,公司代工业务有望迎来修复 [11][12] - 公司还通过并购永毅拓展地板、墙板等新品类,提升整体利润水平 [12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 公司基本面情况 - 公司成立于1998年,2017年在A股主板上市,主营办公家具和软体家具业务 [1][2][3] - 公司营收和利润规模持续增长,2017-2023年营收复合增速24.6%,利润增速8% [2] - 公司主要采取ODM代工模式,近年来也在发展自有品牌OBM业务,代工和自有品牌业务占比分别约60%和40% [3] 行业及市场机遇 - 全球跨境电商行业快速发展,2017-2022年中国跨境出口电商行业规模以25%复合增速增长至6.6万亿元 [4][5] - 家具行业线上渗透率较低,但随着电商发展有望提升,为跨境电商企业带来机遇 [6] - 公司已布局多个主流跨境电商平台,如亚马逊、TikTok Shop等,跨境电商业务快速增长 [7][8][9] 代工业务修复预期 - 公司传统代工业务受高通胀、海运成本上升等因素影响,2021-2023年增速为负5% [11] - 随着海外加基周期结束、新一轮换新周期来临,以及地产后周期效应,公司代工业务有望迎来修复 [10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

董事会提名 - 恒林家居董事会提名徐放女士、徐笑波先生为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[5] - 近12个月独立性不符、近36个月有处罚批评记录者不符合要求[5][6] 提名人情况 - 徐放女士具备正高级会计师资格及5年以上会计全职工作经验[6] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且在恒林家居任职不超六年[6]