综合授信 - 2024年度拟向金融机构申请45亿元综合授信额度[3] - 授信包括短期贷款、银行承兑汇票等形式[3] - 期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3] - 额度可循环使用[4] 后续安排 - 董事会提议授权董事长在额度内办理业务并签署文件[4] - 申请事项需提交2023年年度股东大会审议[5]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] 提名委员会职责 - 选任董事、高管时提前提建议和材料[10] 其他规定 - 细则自董事会审议通过实施，原细则失效[17]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设审计部为日常办事机构[5] - 每年至少召开四次定期会议，可开临时会议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，审议意见全体委员过半数通过[15] 审计委员会管理 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[20] - 通过议案及表决结果书面上报董事会[21] - 出席委员对会议事项有保密义务[22] 信息披露 - 披露人员构成、背景、经历及变动情况[19] - 年报时披露年度履职情况[19] - 履职重大问题触及标准须披露及整改情况[19] - 意见未被采纳须披露并说明理由[19] - 按规定披露专项意见[19] 细则规定 - 未尽事宜按规定执行，抵触时修订报董事会审议[21] - 解释权归属公司董事会[22] - 自董事会审议通过实施，原细则失效[22] - 设置过渡期，与相关办法保持一致[22] - 过渡期内调整至符合规定[23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会批准[2] - 董事会审计委员会同意续聘，董事会会议通过续聘议案[11][12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2][3] 审计报酬 - 2023年度财务和内控审计合计报酬145万元（含税），内控审计报酬27万元[10] 风险与处罚 - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[5]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—126 | 页 | | 四、附件 ……………………………………………………… 第 127—131 | 页 | ...

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位含公司及83家子公司[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产潜在错报金额划分[14] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[15] 内部控制评价结果 - 报告期公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17] 其他 - 董事长为王江林（已获董事会授权）[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事履职要求 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 每年现场工作不少于15日[23] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[18] - 应向年度股东大会提交述职报告[25][26] 独立董事辞职与补选 - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[13] - 辞职将致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[13] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[21] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] 独立董事专门会议 - 召开前三日通知，紧急情形不受限[28] - 全体独立董事过半数出席方可举行[28] - 决议除另有约定外需全体独立董事过半数同意通过[28] 事项审议流程 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 财务报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[20] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 专门会议档案保存不少于十年[30] - 会议资料保存至少十年[32] 其他规定 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[20] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告证监会和交易所[35] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[35] - 可建立责任保险制度[35] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[35] - 制度经股东大会审议通过生效，设过渡期[37] - 制度由董事会解释或修订，修订需董事会提出、股东大会批准[37] - 制度文件为恒林家居股份有限公司2024年4月发布[38]

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-025 恒林家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当 ...

恒林家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度 的规定，以及《公司章程》等要求，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公 正的原则履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，具备较高的专业水平和 丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 秦宝荣：博士研究生学历，高校教授。曾获得浙江省教学成果一等奖及二 等奖各一项、浙江省科学技术成果二等奖一项；发表论文五十多篇，出版教材 三本。现任浙江工业大学机械工程学院教授、硕士研究生导师；2018 年 7 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公 ...

恒林家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度 的规定，以及《公司章程》等要求，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公 正的原则履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，具备较高的专业水平和 丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐放女士，硕士学位，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经 理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监； 担任第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事；自 2021 年 12 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作 ...