董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[11] - 特定提议时应召开临时会议[12] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[13] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需在原定会议召开日前3日发变更通知[15] 董事职责 - 董事连续2次未出席且不委托视为不能履职[16] - 董事辞职公司收到报告辞任生效，2个交易日内披露[16] 会议举行条件 - 会议应由过半数以上董事出席，特殊议案需三分之二以上[16] 提案拟定 - 董事会办公室征求意见形成提案交董事长拟定[19] - 董事长拟定前可视需要征求高管意见[19] 会议召集 - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集主持会议[21] 关联表决 - 董事回避时，无关联董事条件及决议规则[25] 特殊事项审议 - 审议对外担保等需全体董事过半数且出席2/3以上同意[26] 提案处理 - 提案未通过短期内不应再审议[29] - 部分董事可要求暂缓表决[29] 档案保存 - 会议档案保存期限10年以上[34] 规则说明 - 规则含数说明[36] - 规则经股东会通过生效，董事会制定解释[37] - 修改由董事会提修正案提请股东会批准[39] - 与法律法规及章程不一致按规定执行[39]

恒林股份 关联交易决策制度 恒林家居股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）与关联人之间的关 联交易，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文 件及《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 本制度适用于本公司、各控股子公司，以及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，每届任期三年[2][12] - 董事会应聘任证券事务代表协助工作[14] 任职与解聘 - 不得担任情形包括受处罚、被谴责等[6] - 出现不得担任情形等1个月内解聘[13] - 连续3个月以上不能履职应解聘[13] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[15] 信息提交 - 聘任、变更通讯方式及时公告提交资料[12][13] 离任与实施 - 离任前接受审查、移交文件，签保密协议[15] - 细则2025年4月修订，审议通过起实施[1][20]

高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，董事会秘书1名，财务负责人1名[4] - 兼任高管职务的董事不得超董事总数1/2[4] - 不得在大股东单位及其下属企业任非董监职务[4] 任期与代职 - 总经理及高管每届任期3年，连聘可连任[5] - 代职超30个工作日，提交董事会决定人选[11] 总经理职责 - 向董事会报告重大合同等情况[13] - 不得将公司资产或资金以个人名义开户[15] - 自行兼职收入归公司[15] - 可提增设或撤销职能部门方案，经批准执行[20] 总经理会议 - 不定时召开，记录保存不少于10年[22][25] - 不能主持指定副总经理代为主持[23] - 处理日常生产经营及管理工作[23] 报告与薪酬 - 内外部环境重大变化，高管向董事会报告[27] - 高管薪酬制度由薪酬与考核委员会负责[30] - 完成目标获奖励，未完成受处罚[30] 细则规定 - 细则自审议通过实施，原细则废止[32] - 细则由董事会负责制定、修改和解释[33]

恒林家居股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 恒林家居股份有限公司（简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委 员会），根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则， 积极履行董事会审计委员会的工作职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届审计委员会由 3 名委员构成，分别为独立董事徐放女士、独立 董事秦宝荣先生、非独立董事王雅琴女士，主任委员由会计专业独立董事徐放 女士担任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，2024 年 4 月 25 日 公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会 审计委员会委员的议案》，公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担任审计委员 会委员，选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员，与徐放女士 （主任委员）、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。 2024 年 7 月公司董事会进行换届选举，第七届董事会审计委员会由 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[17][18] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为王江林[18] - 文档日期为2025年4月25日[18]

恒林家居股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称天健）作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对天健 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所基本信息： | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要 求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，公司独立董事徐笑波先生、徐放女士未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存 在影响其独立性的情形。 恒林家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 恒林家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

人员数据 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 审计相关 - 公司2023年股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[2] - 天健认为公司财务报表公允反映2024年财务状况等[3] - 天健认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] - 2024 - 2025年董事会审计委员会与天健有系列审计相关工作沟通及审议[5][6]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财报无影响[4][8] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财报无影响[4][8] - 变更能客观公允反映公司状况，符合股东利益，无重大影响[9]