财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为23.54亿元，同比增长38.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长31.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，同比增长146.97%[5] - 基本每股收益为0.75元，同比增长31.58%[5] - 加权平均净资产收益率为2.98%，较上年同期增加0.62个百分点[5] - 公司的主营业务成本随着营业收入增长，销售费用增加主要是因为拓展销售渠道和增加市场推广费用[8] - 公司的财务费用下降主要是因为收到利息及汇兑损失减少[8] - 公司2024年第一季度公司营业总成本为2,237,060,396.48元，较去年同期增长39.0%[16] - 2024年第一季度公司销售费用为315,386,067.79元，较去年同期增长91.7%[16] - 2024年第一季度公司研发费用为46,619,936.98元，较去年同期略微下降1.9%[16] - 2024年第一季度公司净利润为113,953,902.57元，较去年同期增长37.9%[17] 股东情况 - 前十名股东中，王江林持股数量最多，为8265.79万股，持股比例为59.44%[9] - 公司前十名股东中，股东饶洪旭持有100万股，股东周珮武持有945,220股[10] 公司资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为5,795,482,215.52元，较上一期有所增长[13] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为4,335,249,089.06元，较上一期有所增长[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为4,358,294,469.94元，较上一期略有下降[15] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为2,470,635,524.21元，较去年同期增长34.3%[19] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为2,312,291,551.91元，较去年同期增长30.1%[19] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为28,071,378.75元，较去年同期增长1853.3%[20] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为116,562,052.59元，较去年同期减少75.1%[20] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为581,103,257.57元，较去年同期减少42.6%[20] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为488,268,050.46元，较去年同期增长12.0%[20]

目 录 | | | | 二、附件 ……………………………………………………… 第 | 3—7 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料……… | 第 | 5 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件 ……………………… 第 | | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4548 号 恒林家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒林家居股份有限公司（以下简称恒林股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒林 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

资产组与商誉 - 安徽信诺家具有限公司资产组账面金额141,434,624.33元，分摊商誉原值25,418,872.47元[7] - 河南闪耀钻石有限公司资产组账面金额85,489,582.36元，分摊商誉原值17,630,703.29元[7] - 东莞厨博士家居有限公司资产组账面金额610,293,096.73元，分摊商誉原值165,847,561.34元[8] - 浙江永裕家居股份有限公司资产组账面金额1,627,716,449.04元，分摊商誉原值294,944,959.50元[8] 商誉账面价值 - 安徽信诺家具有限公司归属于母公司股东的商誉账面价值12,963,624.96元[15] - 河南闪耀钻石有限公司归属于母公司股东的商誉账面价值12,694,106.37元[15] - 东莞厨博士家居有限公司归属于母公司股东的商誉账面价值165,847,561.34元[15] - 浙江永裕家居股份有限公司归属于母公司股东的商誉账面价值279,385,728.05元[15] 资产组公允价值 - 安徽信诺家具有限公司资产组公允价值14,752.73万元，净额14,582.08万元[17] 业绩预测 - 安徽信诺家具2024 - 2028年预测期营收增长率10.33%、2.00%等[19] - 河南闪耀钻石2024 - 2028年预测期营收增长率175.27%、6.22%等[19] - 东莞厨博士家居2024 - 2028年预测期营收增长率8.06%、9.86%等[19] - 浙江永裕家居2024 - 2028年预测期营收增长率4.31%、3.00%等[20] 商誉减值 - 东莞厨博士家居有限公司资产组商誉出现减值损失[4] - 东莞厨博士家居商誉减值准备86,893,096.73元，损失86,893,096.73元[27]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前三天通知全体委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于十年[14] 支持与职责 - 人力资源部门提供专业支持，董事会办公室提供综合服务[4][5] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[8] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[8]

根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要 求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，公司独立董事秦宝荣先生、徐放女士未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存 在影响其独立性的情形。 恒林家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 恒林家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-018 恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由监 事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 2023 年度，充分考虑到公司发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体 股东的长远利益，公司董事会 ...

恒林家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度 的规定，以及《公司章程》等要求，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公 正的原则履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，具备较高的专业水平和 丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 秦宝荣：博士研究生学历，高校教授。曾获得浙江省教学成果一等奖及二 等奖各一项、浙江省科学技术成果二等奖一项；发表论文五十多篇，出版教材 三本。现任浙江工业大学机械工程学院教授、硕士研究生导师；2018 年 7 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公 ...

恒林家居股份有限公司 关于2023年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-020 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第六届 董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2023 年计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年年末资产进行全面 清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 281,940,479.86 元，其中资产减值损失 164,885,541.53 元，信用减值损失 117,054,938.33 元。 单位：元 | | 项目 | 2023 年度计提资产减值准备金额 | | --- | ...

综合授信 - 2024年度拟向金融机构申请45亿元综合授信额度[3] - 授信包括短期贷款、银行承兑汇票等形式[3] - 期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3] - 额度可循环使用[4] 后续安排 - 董事会提议授权董事长在额度内办理业务并签署文件[4] - 申请事项需提交2023年年度股东大会审议[5]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] 提名委员会职责 - 选任董事、高管时提前提建议和材料[10] 其他规定 - 细则自董事会审议通过实施，原细则失效[17]