证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-056 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于对外投资暨收购华虹科技的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称："公司""柯力传感""收 购人"）拟使用自有资金 6,500 万元，通过福州华虹智能科技股份有限公司（以 下简称"华虹科技""标的公司"）向公司定向发行股票、公司协议受让标的 公司 5 名自然人股东所持标的公司部分股份以及接受表决权委托相结合的方式， 合计控制华虹科技 22,426,325 股股份的表决权，占华虹科技本次定向发行股票 完成后有表决权股份总数的 52.77%，取得华虹科技控制权。 华虹科技尚需取得关于本次交易方案的股东大会审议通过决议及全国中 小企业股份转让系统出具的针对定向发行的无异议函，并按照协议约定的内容 完成定向发行股票。 风险提示：本次交易能否取得该等审批、核准、审查，及取得该等审批、 核准、审查的时间均存在一定的不确定性，且本次股份收购存在交易标的业绩 承诺可 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-055 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柯力传感"）第四届 董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023年9月8日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年9月1日 通过电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议 通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会 议的法定人数。本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于对外投资暨收购华虹科技的议案》 表决情 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事 关于对外投资暨收购华虹科技的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《非上市公众公司收购管理办法》 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《独立董 事制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，就公司第四届董事会第二十次会 议审议的《关于对外投资暨收购华虹科技的议案》进行了核查，发表独立意见如 下： 公司使用自有资金 6,500 万元，通过福州华虹智能科技股份有限公司（华虹 科技）向柯力传感定向发行股票、柯力传感协议受让华虹科技 5 名自然人股东所 持华虹科技部分股份以及接受表决权委托相结合的方式，合计控制华虹科技 22,426,325 股股份的表决权，占华虹科技本次定向发行股票完成后有表决权股份 总数的 52.77%，从而取得华虹科技控制权。我们认为公司本次交易依据公平、 合理的定价政策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；遵循 了自愿、平等、公允的原则，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次对外投资暨收购华虹科 ...

（二）标的公司主要财务数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、标的公司的主营业务及主要财务数据 （一）主营业务 标的公司的主营业务为矿井物探领域的技术装备研究、开发和销售及其服务 ，主要包括：1、软件产品开发及销售；2、硬件产品研发、生产及销售；3、工 程技术服务。公司客户类型包括国有大中型煤矿企业、工程服务企业、高等院校 、科研机构等不同类型。公司主要产品和服务：矿用瞬变电磁仪、矿用无线电波 透视仪、矿井分布式震波勘探仪等十多个品种，三十多种型号，均具有煤安认证 和本质安全防爆证，可为国内矿井、隧道、地下工程提供地质条件探查与隐伏灾 害检测；工程技术服务包含矿井巷道超前探测、异常地质状况、赋水区的探测、 井下地质条件探查与隐伏灾害检测。简而言之，工程技术服务为客户提供安全掘 进、科学高效掘进的地质数据依据。 单位：元 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-054 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于筹划对外投资的补充公告 公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号:2023-052 宁波柯力传感科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化， 不存在应披露而未披露的重大信息。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柯力传感"） 股票于2023年8月29日、8月30日、8月31日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 公司拟使用自有资金投资福州华虹智能科技股份有限公司。本次拟对外 投资事项尚处于筹划过程中，相关交易各方后续将结合尽职调查情况、市场环境 状况等方面的因素，对本次交易的具体方案进行审慎论证与商讨。本次对外投资 事项尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司主营业务未发生变化，敬请投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票 ...

根据公司发展规划和增强公司持续发展能力的经营需要,进一步提升上市公 司核心竞争力,提升整体盈利能力,实现公司股东利益的最大化,经过公司与福 州华虹智能科技股份有限公司商讨,公司拟使用自有资金投资福州华虹智能科技 股份有限公司。公司目前正在与交易各方协商确定交易方案,该事项尚处于筹划 阶段,后续公司将根据相关法律法规的要求履行相应的决策和审议程序,并及时 对外披露相关信息。 本人及一致行动人作为宁波柯力传感科技股份有限公司的控股股东及实际 控制人确认,除上述筹划对外投资事项外,截至目前不存在影响公司股票交易异 常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购 重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 关于宁波柯力传感科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 宁波柯力传感科技股份有限公司: 本人己于 2023年8月31日收到公司发来的《宁波柯力传感科技股份有限公 司股票交易异常波动问询函》,经本人及一致行动人认真自查,现回复如下: 本人及一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。 特此回复。 控股股东及实际控制人:7 703 年8月3| 日 ...

特别提示： 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-053 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于筹划对外投资的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次筹划事项概述 根据公司发展规划和增强公司持续发展能力的经营需要，进一步提升上市公 司核心竞争力，提升整体盈利能力，实现公司股东利益的最大化，经过公司与福 州华虹智能科技股份有限公司（（以下简称（"华虹科技"、（"标的公司"）股东商 讨，公司拟使用自有资金投资福州华虹智能科技股份有限公司。 公司目前正在与交易各方协商确定交易方案，公司将履行相应的决策和审议 程序，并及时对外披露相关信息。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柯力传感"）本 次拟对外投资事项目前尚未正式签署交易协议和意向性协议，尚处于筹 划阶段，具体的交易方案仍需进一步研究论证和沟通协商； 根据初步测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重 组管理 办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组；本次 对外投资事项亦不构成关联交易； ...

公司基本信息 - 公司名称为宁波柯力传感科技股份有限公司，简称为柯力传感[10] - 公司法定代表人为柯建东[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为柯力传感，股票代码为603662[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为507.47亿元，同比增长0.22%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为140.04亿元，同比增长10.06%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为37.49亿元，同比下降29.50%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.49元，同比下降9.26%[12] 公司业务 - 公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件，提供系统集成及其他服务[16] - 公司所属行业为智能传感器行业，行业呈现稳定增长态势[15] 公司发展战略 - 公司实施差异化的品牌战略，拥有高知名度的品牌SNK、OAP和KELI[18] - 公司加快投资布局步伐，先后投资了多家公司，加快从单一物理量传感器企业向多物理量传感器融合的平台型企业的转型发展[20] 资产状况 - 公司拥有专利760项、计算机软件著作权459项，着力打造产学研合作平台[18] - 公司拥有16万平方米的产业园区，获得多项国家级和省级认定[18] 财务风险 - 公司可能面临的风险包括投资并购风险、市场竞争风险、宏观经济周期波动、主要原材料价格波动和存货跌价风险[31] 股东信息 - 前十名股东中柯建东持有126,290,508股，占比44.63%；宁波森纳投资有限公司持有19,540,806股，占比6.90%[78] 环保责任 - 公司持续加大环保管理力度，制订和实施循环经济推进计划，有效控制生产经营中的环保隐患[42] - 公司推行无纸化办公、节约用水、用电、用纸、用油、物料，报告期内节电约23035度，减排22966千克二氧化碳[44] 财务报表信息 - 公司2023年上半年度财报显示，营业总收入为507.47亿元，较去年同期略有增长[85] - 公司2023年上半年度净利润为149.06亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为149.06亿元[86]

宁波柯力传感科技股份有限公司 章 程 二零二三年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | | 第十一章 | 修改章程 47 | | | 第十二章 | 附则 47 | | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范宁波柯力传感科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法律、法规的规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定，以发 起设立方式整 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-049 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第四届监事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、 法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由夏忠华主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议 程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 ...