证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"灵康药业"）全资子公 司海南美兰史克制药有限公司（以下简称"美兰史克"）近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于"注射用维库溴铵"（以下简 称"该药品"）《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致 性评价。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 （一）药物名称：注射用维库溴铵 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 规格：4mg 受理号：CYHB2450218 上市许可持有人：海南美兰史克制药有限公司 灵康药业集团股份有限公司 关于子公司注射用维库溴铵 通过仿制药一致性评价的公告 地址：海口市南海大道 168 号海口保税区 6 号路 生产企业：海南灵康制药有限公司 地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号 药品批准文号：国药准字 H20093511 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》 ...

灵康药业集团股份有限公司 | 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 关于"灵康转债"可选择回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 2025 年 3 月 25 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于"灵康转债" 可选择回售的公告》（公告编号：2025-011），并分别于 2025 年 3 月 26 日、 2025 年 3 月 27 日、2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 1 日、 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 4 日和 2025 年 4 月 8 日披露 了《关于"灵康转债"可选择回售的提示性公告》（公告编号分别为 2025-013、 2025-014、2025-015、2025-016、2025-017、20 ...

回售价格与利息 - 回售价格为100.82元/张（含当期应计利息、含税）[3][5][7][9] - “灵康转债”第五年票面利率为2.50%[7] - 本次回售当期应计利息0.82元/张，计算天数120天[7] 回售时间 - 回售期为2025年4月1日至4月8日[5][9] - 回售资金发放日为2025年4月11日[5][9] 回售条款与交易 - 2025年2 - 3月连续30日股价低于转股价格70%，回售条款生效[3] - 回售期内“灵康转债”停止转股[5][10] - 回售使流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停交易[10] 回售申报 - 持有人在申报期内通过上交所系统申报，方向为卖出，不可撤销[9] - 申报当日未成功，可于次日继续申报[9]

可转债发行上市概况 - 灵康药业于2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额为5.25亿元[1] - 该债券简称"灵康转债" 债券代码"113610" 自2021年6月7日起可转换为公司A股普通股 当前转股价格为8.00元/股[2] - 2024年6月公司因触发回售条款 回售2,048,260张债券 回售资金于2024年7月3日发放[2] 可转债转股情况 - 2025年1月至3月期间 转股金额6,000元 形成750股 占转股前总股本0.0001%[1] - 截至2025年3月31日 累计转股金额6,719.6万元 转股数量7,804,755股 占转股前总股本1.094%[1][2] - 未转股债券余额2.52978亿元 占发行总量48.1863%[3] 股本变动情况 - 无限售条件流通股因转股增加750股 总股本从721,244,005股增至721,244,755股[3] - 有限售条件流通股数量维持0股不变[3] 数据汇总 - 可转债发行总量与转股比例：累计转股比例达发行总量51.8137%（100%-48.1863%）[1][3] - 转股价格与数量关系：按8元/股转股价 6,719.6万元转股金额对应7,804,755股 验证转股比例准确[1][2]

可转债发行与转股 - 2020年12月1日发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元[4] - “灵康转债”2021年6月7日起可转股，转股价格8元/股[4] 回售与转股数据 - 2024年6月24 - 28日回售204.826万张[5] - 2025年1 - 3月转股金额6000元，形成股份750股[3][6] - 截至2025年3月31日，累计6719.6万元转股，数量780.4755万股[3][6] - 截至2025年3月31日，未转股金额2.52978亿元，占比48.1863%[3][6] 股份数据 - 2024年12月31日有限售条件流通股为0股[7] - 2024年12月31日无限售条件流通股7.21244005亿股，2025年3月31日为7.21244755亿股[7] - 2024年12月31日总股本7.21244005亿股，2025年3月31日为7.21244755亿股[7]

回售价格与利息 - 回售价格为100.82元/张（含当期应计利息、含税）[3][5][7][9] - “灵康转债”第五年票面利率为2.50%[7] - 本次回售当期应计利息计算天数为120天[7] 回售时间 - 回售期为2025年4月1日至4月8日[5][9] - 回售资金发放日为2025年4月11日[5][9] 回售条款与交易 - 2025年2月11日至3月24日股价触发回售条款[3] - 回售期内“灵康转债”停止转股[5][10] - 若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[10] 回售申报 - 行使回售权需在申报期内通过上交所系统卖出申报，不可撤销[9] - 回售不具强制性，可部分或全部回售未转股债券[3][9]

回售价格与利息 - 回售价格为100.82元/张（含当期应计利息、含税）[5,7,9] - “灵康转债”第五年票面利率为2.50%[7] - 本次回售当期应计利息计算天数为120天[7] 回售时间 - 回售期为2025年4月1日至4月8日[5,9] - 回售资金发放日为2025年4月11日[5,9] 回售条款生效条件 - 2025年2月11日至3月24日连续30个交易日收盘价格低于转股价格70%，回售条款生效[3] 回售相关规定 - 回售期内“灵康转债”停止转股[5,10] - 若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三交易日后停止交易[10] - 行使回售权需在申报期内通过上交所系统申报，方向为卖出，不可撤销[9] - 申报当日未成功，可在申报期内次日继续申报[9]

回售价格与利息 - 回售价格为100.82元/张（含当期应计利息、含税）[3,5,7,9] - “灵康转债”第五年票面利率为2.50%[7] - 本次回售当期应计利息为0.82元/张[7] 回售时间 - 回售期为2025年4月1日至4月8日[5,9] - 回售资金发放日为2025年4月11日[5,9] 回售条款生效条件 - 2025年2月11日至3月24日连续30个交易日收盘价格低于“灵康转债”当期转股价格的70%，回售条款生效[3] 其他规定 - 回售期内“灵康转债”停止转股[5,10] - 若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三个交易日后停止交易[10] - 行使回售权需在申报期内通过上交所系统申报，方向为卖出，申报后不能撤销[9] - 回售期满后公司将公告回售结果和影响[9]

回售价格与利息 - 回售价格为100.82元/张（含当期应计利息、含税）[3][5][7][9] - “灵康转债”第五年票面利率为2.50%[7] - 本次回售当期应计利息计算天数为120天[7] 回售时间 - 回售期为2025年4月1日至4月8日[5][9] - 回售资金发放日为2025年4月11日[5][9] 回售条款与交易 - 2025年2月11日至3月24日连续30日股价低于转股价格70%，回售条款生效[3] - 回售期内“灵康转债”停止转股[5][10] - 回售使流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停止交易[10] 回售申报 - 持有人应在申报期内通过上交所系统申报，方向为卖出，不可撤销[9] - 申报当日未成功，可于次日继续申报[9]

可转债发行 - 2020年5月25日董事会通过公开发行可转债议案[6] - 2020年6月11日股东大会通过发行议案并授权董事会[7] - 2020年10月27日获证监会核准发行不超52500万元可转债[8] - 2020年12月22日52500万元可转债在沪交所挂牌交易[10] 回售情况 - 最后两计息年度，股价连续30日低于转股价格70%，持有人有权回售[11] - 当期转股价格8.00元/股，处于最后两计息年度[13] - 2025年2月11日至3月24日满足有条件回售条款[13] - 持有人可按约定回售，公司需履行信披义务[14]